广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月25日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《广联航空工业股份有限公司2023年年 度报告》及《广联航空工业股份有限公司2023年年度报告摘要》。为便于广大投 资者进一步了解公司2023年年度报告及经营情况，公司定于2024年5月13日（星 期一）15:00-17:00举办2023年度业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登入深圳证券交易所 互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与公司2023年度业 绩说明会。届时出席本次说明会的人员有：公司董事长王增夺先生、董事会秘书 毕恒恬先生、财务总监郝艳芳女士、公司独立董事王涌先生以及公司保荐代表人 孙捷先生。 为充分尊重投资者、提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就公司 2023年度业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 资者可提前登陆深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈" 栏目，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上 ...

广 联 航 空 工 业 股 份 有 限 公 司 募集资金年度存放与使用情况报告 天 职 业 字 [2024]25093-2 号 录 目 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 -- -1 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 -- -3 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]25093-2号 广联航空工业股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广联航空工业股份有限公司(以下简称"广联航空"、"本公司"或 "公司")截至2023年12月31日的《广联航空工业股份有限公司董事会关于募集资金年度存 放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 广联航空公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《广联航空工业股份有 限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广联航空工业股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初占 用资金余额 | 2023 年度占用累计 发生金额（不含利 | 2023 年度占用 资金的利息（如 | 2023 年度偿 还累计发生金 | 2023 年期末 占用资金余 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 目 | | 息） | 有） | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | ...

为使投资者全面了解公司2024年第一季度的经营成果和财务状况，《2024年 第一季度报告》将于2024年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 2024 年第一季度报告提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月23日召开了第三 届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《2024年第 一季度报告》。 广联航空工业股份有限公司 董事会 2024年4月25日 ...

北京市金杜律师事务所 关于广联航空工业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 致：广联航空工业股份有限公司 2、公司提供给金杜的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、 虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。 金杜仅就与公司 2021 年激励计划、本次解除限售、本次调整、本次归属和 本次作废相关的法律问题发表意见，且仅根据中华人民共和国境内（以下简称中 国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区及中国台湾地区）现行法律法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律 发表法律意见。金杜不对公司 2021 年激励计划、本次解除限售、本次调整、本 次归属和本次作废所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、 财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行 引述时，金杜已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为金杜对这些数据、 结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。对于出具本法律意见书至关 重要而又无法得到独立证据支持的事实，金杜依赖有关政府部门、广联航空或其 他有关单位出具的说明 ...

现将具体情况公告如下： | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月23日召开第三届 董事会第二十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将在不改变募集资金用途、不 影响募集资金投资计划正常实施的前提下使用不超过8,000万元闲置募集资金用 于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将 在到期前归还募集资金专用账户。 一、募集资金的相关情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46号）同意注册，广联 航空工业股份有限公司创业板向不特定对象发行700.00万张可转 ...

广联航空工业股份有限公司董事、监事、高级管理人员 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为广联航空工业股份有限公司的 董事、监事、高级管理人员，保证公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文，为签字页） （本页无正文，为《广联航空工业股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2024 年第一季度报告的书面确认意见》签字页） 关于 2024 年第一季度报告的书面确认意见 ...

1、公司独立董事实行津贴制，2024 年津贴标准为 10 万元/年（含税），按 月发放； 2、公司外部董事（指未在公司及子公司担任其他职务的非独立董事）不从 公司领取董事津贴； 广联航空工业股份有限公司 2024 年度公司董事、监事薪酬方案 为进一步规范公司董事、监事的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、监 事勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《证券法》 《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，综合考虑 公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经薪酬与考核委员 会确认，拟制定 2024 年度公司董事、监事薪酬方案如下： 一、本方案适用对象公司第三届董事（含独立董事）、监事 二、适用期限自本议案审议通过之日起至 2024 年年度股东大会之日止； 三、薪酬（津贴）标准 (一) 董事薪酬（津贴） 四、其他规定 公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际 任期计算并予以发放。 广联航空工业股份有限公司 2024 年 4 月 23 日 3、公司内部董事（独立董事及外部董事除外）依据其在公司中担任的职务 领取薪酬绩效，不再另行领取董事津 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 广联航空工业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次及预留授予部分限制性股票 第二期解除限售及归属条件成就 相关事项之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年四月 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 义 5 释 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本次激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次激励计划首次及预留授予部分限制性股票第二期解除限售及归 | | | 属达成情况 11 | | | 一、本次激励计划首次及预留授予部分第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条 | | | 件达成情况 11 | | | 二、本次激励计划首次及预留授予部分第一类限制性股票第二个解除限售期可解除限售 | | | 数量 13 | | | 三、本次激励计划首次及预留授予部分第二类限制性股票第二个归属期归属条件达成情 | | 况 | 14 | | | 四、本次激励计划首次及预留授予部分第二类限制性股票第二个归属期可归属具体情况 | | | 15 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 17 | 3、本独立财 ...

广联航空工业股份有限公司 关于业绩承诺实现情况的说明 按照《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第127号）的有关规定，广联航空 工业股份有限公司（以下简称"广联航空"或"本公司"）编制了《广联航空工业股份有限 公司关于业绩承诺实现情况的说明》。 在本次股权收购中，成都航新航空装备科技有限公司（以下简称"成都航新"或"标的 公司"）原股东赵玉生、崔兆麟、汪海波、李再顺、申芝林、杜玫6位股东，对成都航新2022 年至2024年度财务报表期间内的业绩作出承诺，相关业绩承诺情况及业务实现情况如下： 一、业绩承诺情况 1.业绩承诺情况 成都航新公司 2022 年度实际实现的净利润不低于 3,000.00 万元，2022 年度和 2023 年 度(共两个年度)累计实际实现净利润不低于 7,000.00 万元，2022 年度、2023 年度和 2024 年度 (共三个年度)的累计实际实现净利润不低于 12,000.00 万元;2022 年度至 2024 年度每 个年度实际实现平均净利润不低于 4,000.00 万元。 当年应补偿金额由全体交易对方按照本次交易前各自截至本协议签署日所持有的标的 公司的股权比例，向广联航 ...