广联航空工业股份有限公司 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 广联航空工业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求， 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事杨健 先生、于涛先生、王涌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨健先生、于涛先生、王涌先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 广联航空工业股份有限公司 拟进行商誉减值测试 涉及的成都航新航空装备科技有限公司 包含商誉资产组组合可收回金额 资产评估报告 沃克森评报字(2024)第0832号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二四年四月二十三日 | 资产评估报告·声明 | 1 | | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 | 2 | | 资产评估报告·正文 | 4 | | 一、 委托人和其他资产评估报告使用人 4 | | | 二、 评估目的 5 | | | 三、 评估对象和评估范围 5 | | | 四、 价值类型 6 | | | 五、 评估基准日 6 | | | 六、 评估依据 7 | | | 七、 评估方法 8 | | | 八、 评估程序实施过程和情况 10 | | | 九、 评估假设 11 | | | 十、 评估结论 13 | | | 十一、 特别事项说明 13 | | | 十二、 评估报告使用限制说明 17 | | | 十三、 评估报告日 17 | | | 资产评估报告·附件 19 | | 广联航空工业股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的成都航新航空装备科技有限公 ...

广联航空工业股份有限公司 2023年财务决算报告 本报告所涉及的财务数据,天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对其 审计，并出具了无保留意见的审计报告，认为公司财务报表已经按照企业会计准 则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及 经营成果和现金流量。 一、合并资产负债表、合并利润及利润分配表、合并现金流量表、合并所 有者权益变动表 详见 2023 年财务决算报告合并报表。 2023 年末，公司总资产为 435,700.56 万元，公司流动资产占总资产比例、 非流动资产占总资产比例分别为 37.98%、62.02%。本期与上期相比，流动资产 1 / 11 单位：万元 项目 2023-12-31 2022-12-31 金额 占比 金额 占比 流动资产 165,476.42 37.98% 121,936.81 39.00% 非流动资产 270,224.14 62.02% 190,695.69 61.00% 资产合计 435,700.56 100.00% 312,632.51 100.00% 增幅 35.71%，非流动资产增幅 41.70%，总资产增幅 39.37%，公司整体资 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于董事、高级管理人员股份增持计划时间过半的进展公告 公司董事、副总经理常亮先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、增持计划的基本情况：广联航空工业股份有限公司（以下简称公司或本 公司）于2024年1月3日披露了《关于董事、高级管理人员股份增持计划实施完毕 暨继续增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-002），基于对公司未来持 续稳定发展和长期投资价值的信心，公司董事、副总经理常亮先生计划自上述公 告披露之日起6个月内增持公司股票，增持计划未设置价格区间，常亮先生增持 股票数量不低于30万股，增持所需资金由常亮先生自有或自筹取得。 2、增持计划实施的进展情况：截至2024年4月2日，增持计划实施时间已过 半。 3、自增持计划公告之日至本公告披露日，常亮先生累计增持公司股份 28 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于收到成交（中标）通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于近日收到上海飞机制造有限 公司（以下简称上飞公司）发来的《成交通知书》，公司在"上海飞机制造有限 公司C929项目复材工装框架协议项目"（编号为SAMC-GZ24007）中的投标已成 交，成交金额为不超过（RMB）105,000,000.00（不超过人民币壹亿零伍佰万元 整），现将有关情况说明如下： 一、成交通知书的主要内容 1、项目名称：上海飞机制造有限公司C929项目复材工装框架协议项目 2、项目标号：SAMC-GZ24007 2、法定代表人：张小光 3、注册资本：831,000万人民币 4、注册地址：上海市浦东新区上飞路919号 5、经营范围：一般项目：民用飞机等航空器及相关产品的研制、生产、改 装、试飞、交付、销售、维修、仓储、服务业务； ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、广联转债（债券代码：123182）转股期限为：2023年9月28日至2029年3 月21日，最新转股价格为32.10元/股； 2、2024年第一季度，共有1,222张"广联转债"完成转股（票面金额共计 122,200.00元人民币），合计转为3,804股"广联航空"股票（股票代码：300900）； 3、截至2024年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为6,998,691张，剩余 票面总金额为人民币699,869,100.00元。 二、可转换公司债券历次转股价格调整情况 本次发行的可转债的初始转股价格为32.32元/股。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，广联航 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | | | 广联航空工业股份有限公司 | | 关于股份回购进展的公告 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格均未超过回购价格上限。 本次回购股份符合相关法律法规的规定，符合公司既定的回购股份方案。 二、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 6 日召开了第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股 票（以下简称本次回购），并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股 权激励。本次回购股份价格不超过人民币 30.00 元/股（含本数），回购资金总额 不低于人民币 5,000.00 万元且不超过人民币 10,000.00 万元（均包含本数）。按 照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）分别于2023年4月24日、2023 年5月16日召开了第三届董事会第十四次会议、2022年年度股东大会，会议审议 通过了《关于2023年度对外提供担保预计额度的议案》，公司拟在2023年度为全 资子公司及控股子公司（包括授权期内新设或新合并的子公司）向银行等金融机 构申请综合授信及贷款时提供担保额度不超过人民币11.00亿元，有效期自2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。在2023年度担保 总额度及期限内，授权董事长及其委托代理人全权负责担保总额度在被担保方的 具体分配、相关业务审批、手续办理及相关协议、合同等法律文件签署等事宜， 不再另行召开董事会或股东大会。具体内容详见公司于2023年4月25日在巨 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 1、"广联转债"（债券代码：123182）将于2024年3月22日按面值支付第一 年利息，每10张"广联转债"（面值1,000元）利息为3.00元（含税）。 2、债权登记日：2024年3月21日（星期四） 3、付息日：2024年3月22日（星期五） 4、除息日：2024年3月22日（星期五） 5、"广联转债"票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、 第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。 6、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 3 月 22 日至 2024 年 3 月 21 日，票面利率为 0.30%。 7、"广联转债"本次债券付息的债权登记日为 2024 年 3 月 21 日，凡在 2024 年 3 月 21 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 3 月 21 日（含）前卖出本期债券的投资者不享有本次 ...

广联航空工业股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十四次会议 通知于2024年3月7日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2024年3月8 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先 生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及其 他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于拟不向下修正广联转债转股价格的议案》 鉴于广联转债发行上市时间较短，距离六年的存续期届满尚远，综合考虑公 司的基本情况 ...