| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-131 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年11月28日在巨潮网 （www.cninfo.com.cn）发布了《广联航空工业股份有限公司关于召开2024年第三 次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-129），本次股东大会公司采取现场 投票与网络投票相结合的方式。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东 行使股东大会表决权，现将股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2024年11月27日经 公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-132 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 现将有关情况公告如下： 一、工商设立登记的主要事项 1、公司名称：广联航空工业（上海）有限公司 2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 关于全资子公司完成工商设立登记并取得营业执照 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月11日召开了公司 第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股 票方案的议案》，为提高大飞机航空工装及复合材料零部件产品的生产能力，把 握国产大飞机高质量发展的战略机遇期，公司拟在中国（上海）自由贸易试验区 临港新片区投资设立全资子公司"广联航空工业（上海）有限公司"，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《广联航空工业股份有限公司章程》等规定， 该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 近日，公司已办理完成上述相 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-130 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 6 日召开了第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股 票（以下简称本次回购），并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股 权激励。本次回购股份价格不超过人民币 30.00 元/股（含本数），回购资金总额 不低于人民币 5,000.00 万元且不超过人民币 10,000.00 万元（均包含本数）。按 照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为 1,666,667 股 至 3,333,333 股，占公司目前总股本1比例为 0.56%至 1.12%。具体回购股份的数 量以回购期限届满时实际回购 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-127 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经与会监事审议，公司变更会计师事务所理由充分、恰当，选聘会计师事务 所的程序符合相关法律法规和公司相关制度要求，不存在损害公司和全体股东利 益的情形；中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格， 在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面，能够满足公司审 计工作需求，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审 计机构。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工 业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-128）。 一、监事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十一次会议 通知于2024年11月26日以专人送达及通讯方式向全体监事发出，会议于 ...

广联航空工业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广联航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事 务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文 件以及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定和要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所，是指公司根 据有关法律法规的要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告及内部控制报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计 业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核同意，再经董事会、股东大会审议，不得在董事会、股东大会审议决 定前聘请会计师事务所开展审 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （以下无正文） 广联航空工业股份有限公司第三届董事会 2024 年第六次独立董事专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）以及《广联航空工业股份有限公司独立董事工作制度》等相关 法律法规、规章制度的规定，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 26 日以书面及电话等方式发出召开第三届董事会 2024 年第六次独 立董事专门会议的通知，并于 2024 年 11 月 27 日以通讯的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事杨健、于 涛、王涌亲自出席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至第三届董事会第三十二 次会议的相关事项进行了审核，基于独立判断的立场，会议决议如下： ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称中兴华）。 2、原聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称天职国际）。 3、变更会计师事务所的原因：鉴于天职国际已连续多年为广联航空工业股 份有限公司（以下简称公司）提供审计服务。经综合考虑公司现有业务情况、发 展战略及整体审计需要等多方因素，公司改聘中兴华为公司2024年度财务报表和 内部控制审计机构，聘期一年。公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与前、 后任会计师事务所进行了充分沟通，前、后任会计师事务所已明确知悉本次变更 事项并确认无异议。公司董事会、监事会、审计委员会对本次拟变更审计机构的 事项均不存在异议。 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-129 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十二次会议 审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024 年12月16日14:30召开2024年第三次临时股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2024年11月27日经 公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 4、 会议召开的日期、时间 （1） 现场会议时间：2024年12月16日（星期一）14:30 （2） 网络 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-126 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十二次会议 通知于2024年11月26日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2024年11月 27日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺 先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及 其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于制定<广联航空工业股份有限公司会计师事务所选聘制 度>的议案》 为规范公司选 ...

广联航空工业股份有限公司 舆情管理制度 第一章总则 第一条为提高广联航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律法规及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络（含自媒体）等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第二章舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 1 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的 ...