证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-044 广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1. 召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00 2. 召开地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号广东科翔电子科技 股份有限公司二楼会议室 3. 召开方式：现场结合网络 4. 召集人：董事会 5. 主持人：董事长郑晓蓉女士 7. 会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 14 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 130,832,214 股，占公司有表决权股份总数 414,267,922 股（总股本扣除回购股份数量后，下同）的 31.5815%。 出席本次会议的中小股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权的公司股份数 18,595,114 股，占公司有表决权股份 ...

股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法 律 意 见 书 信达会字（2024）第107号 致：广东科翔电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》） 等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《广东科翔电子科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接 受广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派李翼律师、 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月16日（ 星期四）前访问网址（https://eseb.cn/1ejuw6jjTCo）或扫描下方小程序码，点击"进 入会议"进行会前提问，公司将在2023年度业绩说明会上，在信息披露允许范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 广东科翔电子科技股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）已于2024 年 4 月 24 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn）公布了《2023年年度报告》及其摘要。为使投资者能够进一步 了解公司发展战略、经营管理等情况，公司定于2024年5月16日（星期四）15:00- 17:00在"价值在线平台"举办2023年度业绩说明会，本次年度业 ...

中泰证券股份有限公司 关于广东科翔电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 （二）本保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会对保荐总结报告 书相关事项进行的质询和调查。 （三）本保荐机构及本人自愿接受依据中国证监会《证券发行上市保荐业务 管理办法》的有关规定采取的监管措施。 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕2393 号"文《关于同意广 东科翔电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深 圳证券交易所同意，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"科 翔股份"或"发行人"）由首次公开发行股票的保荐机构及主承销商申港证券股 份有限公司（以下简称"申港证券"）采用网下询价配售与网上资金申购定价发 行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)股票 43,100,000 股，发行价格为每股 13.06 元。 公司募集资金总额为人民币 562,886,000.00 元，扣除公开发行股票发生的费 用（不含税）人民币 61,231,689.13 元后，募集资金净额为人民币 501,654,310.87 元 , 其 中 新 增 注 册 资 本 人 民 币 4 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 郑晓蓉女士、谭东先生、郑海涛先生、程剑先生、秦远国先生、王延立先生、 刘涛先生、刘栋女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-042 关于实际控制人、部分董事、监事及高级管理人员 增持计划时间过半的公告 特别提示： 1．增持计划基本情况：基于对广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内在价值的认可和未来持续稳定健康发展的坚定信心，为了维护股东 利益和增强投资者信心，公司实际控制人、部分董事、监事及高级管理人员（以 下简称"增持主体"）拟自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式增持，拟合计增持总金额不低于 1,000.00 万元（含）， 不高于 2,000.00 万元（含）。本次拟增持价格不超过人民币 10 元/股，将根据公 司股票价格波动情况择机实施本次增持计划。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日 在 中 国 证 监 会 指 定 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-041 广东科翔电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A股股份（以下简称"本次回购"），用于实施股权激励计划或员工持股计划。 本次用于回购的资金总额为不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元 （均含本数）。回购股份价格不超过人民币12.58元/股（含本数），按回购价格 上限及回购金额区间测算，回购股份数量为1,589,825股至3,179,650股，占公司目 前总股本比例为0.38%至0.77%。具体回购股份的数量和金额以回购期满时或回 购实施完成时实际回购的股份数量和金额为准。本次回购股份的实施期限自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于 2024年2月5日、2024年2 ...

中泰证券股份有限公司 关于广东科翔电子科技股份有限公司 2023年度现场检查报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：科翔股份 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：程超 联系电话：0755-82773979 | | | | | | | 保荐代表人姓名：张开军 联系电话：0755-82773979 | | | | | | | 现场检查人员姓名：张开军、程超、王萍、刘帅虎、田珂、蒋能超 | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日至 年 12 月 | 2023 | 31 | 日 | | | | 现场检查时间：2024.02.27、2024.03.05-2024.03.06、2024.04.15-2024.04.20 | | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | | （一）公司治理 | | | 是 | 否 | 不适 | | | | | | | 用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度；（2）查阅公 | | | | ...

中泰证券股份有限公司 关于广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被 保 荐 公 司 简 称 ： 科翔股份 | | --- | --- | | | （300903.SZ） | | 保荐代表人姓名：程超 | 联系电话：0755-82773979 | | 保荐代表人姓名：张开军 | 联系电话：0755-82773979 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12，每月查阅募集资金账户对 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 was negative, with specific details and measures for improving profitability discussed in the management analysis section [3]. - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital using reserves [4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,962,486,886.77, representing a 12.36% increase compared to ¥2,636,620,088.96 in 2022 [21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥159,314,507.47, a significant decline of 418.06% from a profit of ¥50,089,640.07 in 2022 [21]. - The cash flow from operating activities improved to ¥7,843,256.20 in 2023, compared to -¥73,827,339.01 in 2022, marking a 110.62% increase [21]. - The total assets at the end of 2023 were ¥6,664,638,748.11, up 7.42% from ¥6,204,147,982.19 at the end of 2022 [21]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.3842, a decrease of 398.99% from ¥0.1285 in 2022 [21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥197,192,671.58 in 2023, a drastic decline of 4,760.37% from ¥4,231,269.13 in 2022 [21]. - The weighted average return on equity for 2023 was -6.98%, down from 2.61% in 2022 [21]. - The company’s net assets attributable to shareholders decreased by 7.08% to ¥2,198,247,520.91 at the end of 2023 from ¥2,365,855,916.82 at the end of 2022 [21]. Market and Industry Insights - The global PCB market value in 2023 was $69.517 billion, a decrease of 15% year-on-year, with a projected compound annual growth rate (CAGR) of 5.4% from 2023 to 2028 [34]. - The company is ranked 19th among domestic PCB companies and 34th among comprehensive PCB companies in China, according to the CPCA's 2022 rankings [49]. - The global PCB market is expected to reach approximately $90.413 billion by 2028, driven by sectors such as artificial intelligence and communication [49]. Operational Developments - The company has improved its MES capabilities, achieving significant advancements in digital and intelligent manufacturing, leading to enhanced production efficiency and reduced labor costs [52]. - The company is currently in the capacity ramp-up phase for its Jiangxi project, which has impacted sales revenue and product structure expectations [33]. - The company has established stable partnerships with well-known domestic and foreign enterprises, enhancing customer engagement and value extraction through strategic cooperation [51]. - The company employs a competitive bidding procurement model to manage raw material sourcing effectively [36]. Research and Development - Research and development expenses rose by 6.59% to CNY 179,522,071.66 in 2023, compared to CNY 168,430,687.58 in 2022 [66]. - The company reported a research and development investment of ¥179,522,071.66 in 2023, representing 6.06% of its operating revenue [70]. - The number of R&D personnel increased by 4.38% from 479 in 2022 to 500 in 2023, although the proportion of R&D staff decreased from 12.60% to 11.69% [70]. - The company has achieved a copper hole qualification rate of 100% in its research on 4-layer embedded capacitor PCB technology [68]. Environmental Compliance - The company has complied with environmental protection regulations and obtained necessary approvals for its projects [178]. - The company has established pollution prevention facilities that have passed environmental department inspections [178]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities [177]. - The company has prepared environmental impact assessment reports as required and received approval from environmental protection departments [178]. - The company adheres to multiple environmental laws and standards, including the Environmental Protection Law and the Air Pollution Prevention Law [177]. Corporate Governance - The company has a board of directors consisting of 8 members, including 4 independent directors, ensuring compliance with relevant laws and regulations [115]. - The supervisory board comprises 3 members, including 1 employee representative, and operates in accordance with legal requirements [116]. - The company maintains independence from its controlling shareholders and actual controllers, with no interference in decision-making or operations [117]. - The performance evaluation and incentive mechanisms for senior management are established and continuously improved by the remuneration and assessment committee [118]. Future Outlook - The company provided a future outlook with a revenue guidance of 1.8 billion yuan for the next fiscal year, representing a 20% increase [131]. - The company plans to focus on niche application areas and avoid price competition, with increased orders from core customers in automotive electronics and new energy sectors compared to the previous year [104]. - The PCB industry is expected to experience a recovery growth in 2024, with a compound annual growth rate (CAGR) of 7.8% for 18-layer and above high multilayer boards, driven by demand in automotive, AI, and server applications [105]. Employee and Labor Relations - The total number of employees at the end of the reporting period was 4,277, with 721 in the parent company and 3,556 in major subsidiaries [162]. - The company has established a comprehensive welfare system, including social insurance, housing funds, and free meals and accommodation for employees [164]. - The company emphasizes a fair and competitive salary structure, adjusting salaries based on market conditions and company performance annually [164]. Investment and Financing - The company reported a total of CNY 99,731,000 raised through specific stock issuance, with CNY 83,583,000 utilized for investment purposes [85]. - The company has committed to investing in the Jiangxi Kexiang Mini LED PCB project, with a total investment of RMB 14,490,000, fully utilized [87]. - The company is focusing on expanding its market presence through strategic investments in battery technology and materials [80]. Subsidiary Performance - The subsidiary Zhien Electronics reported a sales revenue of RMB 146.1 million, a decrease of 2.02% year-on-year, with a net loss of RMB 24.7 million, down 210.38% from the previous year [96]. - The subsidiary Dayawan Kexiang achieved a sales revenue of RMB 26.3 million, a decline of 7.09% year-on-year, with a net loss of RMB 2.4 million, down 88.46% from the previous year [98]. - The subsidiary Jiangxi Kexiang reported a sales revenue of RMB 84.7 million, an increase of 51.71% year-on-year, but a net loss of RMB 81.3 million, down 235.93% from the previous year [100].

广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-028 广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 637,343,774.33 | 627,933,553.50 | 1.50% | | 归属于上市公司股东的净利 | -68,999,358.94 | -35,865,068.38 | -92.3 ...