根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，苏州宝丽迪材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，于近日收到三位独立董事提交的 《关于独立性的自查报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评 估，并出具如下专项意见： 2023 年，在苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 共有三位在任独立董事，分别为戴礼兴先生、徐容先生、马树立先生。 公司三位独立董事戴礼兴先生、徐容先生、马树立先生严格遵守《公司法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事 的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 董事会 2024年3月28日 ...

关于苏州宝丽迪材料科技股份 有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 我们审计了苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10465 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 二○二三年度 审计报告及财务报表 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | 财务报表附注 | | 1-99 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10465 号 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称宝丽迪） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 本着对股东和公司负责的原则，认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法 规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范 公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作 做出了贡献。 一、2023 年度公司董事会主要工作 （一）科学制订了年度经营目标，督促管理层落实年度经营计划 董事会科学合理地制订了2023年度工作目标及经营计划，并积极加强与管理 层的沟通和协调，分阶段督促和听取管理层关于年度经营计划的完成情况和公司 重大事项，从而确保了公司营业收入、利润、成本费用等各项指标的全面落实。 （二）强化内控建设，规范公司经营 报告期内，公司董事会进一步完善了公司的治理结构，加强了董事会的自身 建设，进一步提高了公司规范运作的水平，发挥了董事会各专门委员会的专业职 能，强化了公司的战略决策和风险的控制能力。 （三）加强公司治理和规范运作 2023年，公司共召开董事会12次、监事会9次、股东大会3次，公司" ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州宝丽迪 材料科技股份有限公司（以下简称"宝丽迪"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财 务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及募集资金使用等有关规定等有关法律法规和规范性文件 的要求，对宝丽迪首次公开发行并在创业板上市募集资金2023年度的存放与使用情况进 行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州宝丽迪材料 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2395 号）核准，公 司首次向社会公开发行人民币普通股股票 18,000,00 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事戴礼兴先生 2023 年度述职报告 本人作为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度严格按照《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的 规定和要求，切实履行独立董事忠实和勤勉的义务，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公 司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全体 股东尤其是中小股东的合法利益。现本人将 2023 年度工作情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 2023 年度公司共召开 12 次董事会，3 次股东大会，本人出席董事会会议、 股东大会会议的情况如下： | 报告期内董事会召开次数 | | | 12 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文 件以及《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制审 计报告的行为。 第三条 本制度适用范围为公司选聘年度审计会计事务所。选聘会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度可参照本制 度执行。 第四条 公司选聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董事会 审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师 事务所开展审计业务。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-014 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 修订）》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报 告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州宝 丽迪材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]2395 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 18,000,000 股，每股面值 1.00 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-015 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（ 以下简称"公司"或"宝丽迪"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第二届董事会第二十八次和第二届监事会第二十四次会 议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，继续使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金（含本数）及不超过 15,000 万元（含本数）自有资金进行 现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自本次董事会审议通过之日 起 12 个月内。现将详细情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金到位情况 注：本次募集资金净额超过上述项目投资需要金额的部分为超募资金。 根据《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）》中披露的募集资金投资项目，公司本 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《苏州宝丽迪材料科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规章制度的有关规定，对 独立董事候选人的任职条件和任职资格发表审核意见如下： 独立董事候选人关晋平女士、陆圣江先生、李健飞先生的任职资格、教育 背景、工作经历、业务能力符合担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格， 符合相关法律法规规定的独立性等条件要求，不存在《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》中不得担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他 相关部门的处罚和证券交易所纪律处分惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。 陆圣江先生、李健飞先生均已取得独立董事资格证书，关晋平女士已完成 培训学习，正在等待独立董事资格 ...