证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-029 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票连续 3 个交易日（2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 15 日、2024 年 4 月 16 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况的说明 针对股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核实，并通过电话及现场问 询等方式问询了公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人 员，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的信息如下： "1）2024 年 4 月 11 日互动易：共价有机框架材料（COFs）在催化化工、 气体分离存储、生物医药纯化、环保处理、石油分离、核工业废水处理、海水淡 化、光电材料等诸多领域均具有重要的应用前景 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-028 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大 会将于2024年4月19日（星期五）召开，2024年3月29日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告 编号：2024-026），本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将 召开公司2023年年度股东大会的相关事项安排提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 会议召开时间：2024年4月19日（星期五）下午14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月19日 上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月19日 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-027 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 04 月 08 日（星期一） 下午 15:00-17:00 同花顺路演平台采用网络远程方式举行宝 丽迪 2023 年度网上业绩说明会。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 2 日 出席本次年度报告说明会的人员有：董事长徐毅明先生，董事会秘书、财务 总监、副总经理袁晓锋先生，独立董事徐容先生，独立董事戴礼兴先生，东吴证 券代表邵菲女士。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1009744 进行提问； 2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 176,299,756 shares[4]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 5 per 10 shares, totaling RMB 88,149,878 (including tax) based on a total share capital of 176,299,756 shares as of December 31, 2023[159]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,197,056,530.15, representing a 51.18% increase compared to ¥791,793,845.58 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥99,487,816.04, a significant increase of 112.16% from ¥46,893,863.51 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities improved to ¥50,594,782.70, compared to a negative cash flow of ¥34,885,543.12 in 2022, marking a 245.03% increase[22]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥2,028,399,085.81, which is a 41.87% increase from ¥1,429,778,130.92 at the end of 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.62, an increase of 87.88% from ¥0.33 in 2022[22]. - The company reported a total revenue of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 15%[137]. - The company achieved a net profit of 42.36 million yuan in 2023, exceeding the performance commitment of 35 million yuan for the year[195]. Operational Changes - The company has undergone a change in its registered address on June 28, 2023, moving to No. 29, Xujiaguan Road, Beiqiao Street, Xiangcheng District, Suzhou[17]. - The company’s registered address has been updated to reflect its current operational location[17]. - The company has successfully integrated Xiamen Luyi into its financials since May 2023, contributing CNY 366 million in sales and CNY 42.57 million in net profit for the year[51]. - The company completed the acquisition of 100% of Xiamen Luyi for a total transaction amount of 387,000,000 yuan, expanding its operational scope[62]. - The company acquired 100% equity of Xiamen Luyi, enhancing its profitability through synergy effects in the fiber masterbatch sector[98]. Research and Development - The company has obtained a total of 69 patents as of December 31, 2023, including 12 new patents during the reporting period[42]. - The company is focusing on enhancing its competitive edge in the functional masterbatch sector through continuous R&D and product innovation[67]. - The company has developed several new products, including color-changing fiber masterbatches and photovoltaic adhesive film masterbatches, aimed at enhancing market competitiveness[66]. - The company has established a collaborative research model with various academic institutions to enhance its R&D capabilities and innovation[45]. - The company has a strong focus on talent development, with a research team comprising 7 senior researchers and 31 research personnel, including 5 PhDs and 12 master's degree holders[46]. Market Position and Strategy - The company achieved a sales volume of 78,500 tons in 2023, maintaining its leading position in the industry[39]. - The company is positioned as a leader in "liquid coloring technology," which simplifies the production process and reduces costs compared to traditional dyeing methods[38]. - The company focuses on the development of chemical fiber functional masterbatches, emphasizing innovation and technology collaboration with institutions like Donghua University[39]. - The company is actively pursuing market expansion and optimization upgrades to meet changing customer demands and improve its competitive position[43]. - The company plans to expand its market presence through strategic acquisitions and new product developments in the upcoming year[128]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes green sustainable development, enhancing safety management and environmental protection measures[103]. - The company actively supports social responsibility initiatives, donating 420,000 yuan to assist poverty alleviation and rural revitalization efforts[181]. - The company has achieved ISO14000 and ISO18000 certifications for environmental and occupational health safety management[179]. - The company has established a series of environmental management systems to ensure compliance with national and local environmental laws[179]. - The company complied with government electricity restriction policies and upgraded to advanced equipment to reduce carbon emissions[173]. Governance and Management - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[110]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring sustainable market-oriented operations[116]. - The company has a transparent and publicly available incentive mechanism for senior management performance evaluation[113]. - The company has established a governance structure consisting of the shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board to protect the rights of shareholders and creditors[175]. - The company has implemented a stable and scientific return plan for investors, ensuring continuity and stability in profit distribution policies[176]. Future Outlook - The company aims to enhance its technological capabilities through ongoing research and development efforts[128]. - The company plans to gradually convert increased inventory into sales as market demand stabilizes[58]. - The company will focus on developing new functional products, such as photochromic masterbatches, to expand its product application and maintain core competitive advantages[102]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million RMB allocated for potential deals[137]. - The company projects a revenue growth of 20% for the next fiscal year, targeting 1.44 billion RMB[137].

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-022 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州宝丽迪材料科技股份有限公司董事会现就提名陆圣江为苏州宝 丽迪材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人 (参见该独立董事候选人声明) 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第二届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

东吴证券股份有限公司关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核査意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州宝 丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"宝丽迪"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定对宝丽迪继续使用部分闲置募集资金及 自有资金购买理财产品之事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州 宝丽迪材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复、（证监许可［2020］ 2395 号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,800 万股， 每 股面值人民币 1.00 元，发行价格为 49.32 元/股，募集资金总额为 887,760,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 811,908,670.20 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-003 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十八次会议于 2024 年 3 月 28 日上午 9 点以现场会议的形式召开。本次会议通 知于 2024 年 3 月 15 日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席 董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议， 会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了总经理蒋志勇先生所作的《2023 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了公司 2023 年度落实董事会决议、管理经营、执 行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 表决结果：7 票同 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并 办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容 公告如下： 一、修订原因 鉴于《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指 引》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，公司拟对《公司章程》内容作相 应修订，并授权公司董事长及其指定代理人办理变更登记备案手续，上述变更最 终以工商登记机关核准的内容为准。具体修订情况如下： 二、《公司章程》修订情况 本次修订《公司章程》的具体内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监 | | | | 事会应当就其过去一年的工作向股东大会 | | 第七十条 | 在年度股东大会上，董事会、 | 作出报告。 | | 监事会应当就 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-005 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝丽迪"）于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十四次 会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案已经独立董 事专门会议审议通过，尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、利润分配方案的基本情况 1、利润分配方案的具体内容 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润为 99,487,816.04 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报 表可供股东分配的利润为 285,009,135.14 元，母公司可供股东分配的利润 160,444,467.19 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可 供分配利润孰低原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 1 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-024 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《苏州宝丽迪材料科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事 会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将相关事项 公告如下： 一、监事会换届选举情况 公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表 监事 1 名，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会决议通过之日起至第三届监 事会任期届满之日止。 （一）第三届监事会非职工代表监事情况 公司监事会提名付洋女士、魏庭龙先 ...