康平科技（苏州）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东、股东代表： 本人作为康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度内，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司独立董事规则》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的 有关规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司相关事项发表独立意见，切实发挥独立董事作用，维护了公司和股 东的权益。本人自 2023 年 12 月 8 日公司董事会换届选举完成后，出任公司第五 届董事会独立董事，现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人尹洪英，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。2006 年 4 月至 2007 年 8 月，任上汽通用东岳汽车有限公司物流规划工 程师；2011 年 8 月至 2014 年 8 月，任苏州大学讲师；2014 年 9 月至 2023 年 6 月，任苏州大学副教授、硕士生导师；2023 ...

关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告 证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2024-015 康平科技（苏州）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为进一步提高康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来美元、欧元、 日元及港币兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟在经国家 外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构开展 总额不超过3亿元人民币的远期结售汇业务。 2、本次开展外汇套期保值业务事项已经公司董事会和监事会审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 3、尽管公司及子公司开展远期结售汇业务遵循套期保值原则，不做投机性 套利交易，但仍可能存在一定的风险，公司将根据相关法律法规的规定，及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 由于公司及子公司整体业务中境外业务占比较大，而境外业务的主要结算货 币为美元、欧元、日元及港币，汇率波动将对公司业绩产生一定影 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本着对 全体股东负责的态度，认真履行自身职责。监事会成员列席了公司董事会、出席 了公司股东大会，对公司的各项重大事项进行了监督，认真贯彻股东大会的各项 决议，保证了公司健康持续的发展。现将公司监事会 2023 年度工作情况报告如 下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 9 次会议，会议的召集、召开与表决程序均 符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下： | 会议届次 | | | | 会议日期 | | | | | | | | | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | | | | | | | | ...

康平科技（苏州）股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 由于公司及子公司整体业务中境外业务占比较大，而境外业务的主要结算货 币为美元、欧元、日元及港币，汇率波动将对公司业绩产生一定影响，因此，为 进一步提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少 未来美元、欧元、日元及港币兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，经审慎 考虑，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务类型为远期结售汇业务。远期结售 汇业务是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外币币 种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，按照该远期结售汇合 同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 公司及子公司开展远期结售汇业务仅限于公司生产经营所使用的主要结算 货币美元、欧元、日元及港币。公司及子公司开展远期结售汇业务遵循套期保值 原则，不做投机性套利交易，风险等级较低。 公司及子公司拟开展总额不超过 3 亿元人民币的外汇套期保值业务，自公司 股东大会审议通过之日起一年内有效 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2024-020 康平科技（苏州）股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召 开第五届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会 的议案》，决定于2024年4月25日（星期四）召开2023年度股东大会，现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会2024年第一次会议审议 通过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月25日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：2024年4月25日（星期四）。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 9:15-9:25,9:30-11:3 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本着对全体股 东负责的态度，不断完善法人治理结构及内部控制各项管理制度，积极有效地行 使董事会职责，认真贯彻股东大会的各项决议，提升了公司治理水平，保证了公 司健康持续的发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年度，受行业终端需求疲弱、供应链去库存化等多种因素影响，公司需 求略有下降。在此背景下，公司充分利用国际化布局的优势，发挥精益运营的优 势，积极主动采取切实有效措施积极应对挑战，因势调整经营状态以便更好应对， 确保交货及时、生产平稳有序高效。报告期内实现归属于上市公司股东的净利润 为 4,962.20 万元，同比增长 64.64%。 二、2023 年度董事会工作情况 1、董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会共召开 9 次会议，会议的召集、召开与表决程序均 符合相关法律法规 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2024-007 康平科技（苏州）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月19日召 开第五届董事会2023年第二次（临时）会议及第五届监事会2023年第二次（临时） 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划和募集资金安全，且不影响公司正常生产经 营的前提下，使用不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低且期限不超过12个月的保本型理财 产品，有效期为2023年12月31日至2024年12月30日。在前述额度和期限范围内， 资金可循环滚动使用。公司保荐机构发表了明确同意的意见。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 20 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金及自 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月19日召 开第五届董事会2023年第二次（临时）会议及第五届监事会2023年第二次（临时） 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划和募集资金安全，且不影响公司正常生产经 营的前提下，使用不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低且期限不超过12个月的保本型理财 产品，有效期为2023年12月31日至2024年12月30日。在前述额度和期限范围内， 资金可循环滚动使用。公司保荐机构发表了明确同意的意见。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 20 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2023-064）。 公司已于近日如期 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月31日召 开第四届董事会2023年第一次（临时）会议及第四届监事会2023年第一次（临时） 会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的 议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还不超过 人民币1亿元（含本数）的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期 限为自原到期之日（2023年4月8日）起不超过12个月（即至2024年4月7日），到 期将归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于2023年4月1日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时 补充流动资金的公告》（公告编号：2023-012）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，仅用 于与公司主营业务相关的生产经营活动， ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2024-003 康平科技（苏州）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月19日召 开第五届董事会2023年第二次（临时）会议及第五届监事会2023年第二次（临时） 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划和募集资金安全，且不影响公司正常生产经 营的前提下，使用不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低且期限不超过12个月的保本型理财 产品，有效期为2023年12月31日至2024年12月30日。在前述额度和期限范围内， 资金可循环滚动使用。公司保荐机构发表了明确同意的意见。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 20 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金及自 ...