仲景食品股份有限公司独立董事 本次调整营销网络建设项目实施进度，是公司根据项目的实际进展情况做出 的审慎决定，仅涉及项目达到预定可使用状态日期的延后，未改变项目的内容、 实施主体和实施方式，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益 的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，该事项履行了必要的审议程 序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定。 我们同意本次调整营销网络建设项目实施进度的事项。 独立董事：张中义、张德芬、叶建华 2023 年 10 月 17 日 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《仲景食品股份有限公司章程》《仲景食品股份有限公司董事会议事规 则》及《仲景食品股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为仲景 食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，现 就公司第六届董事会第三次会议审议的相关议案，发表如下独立意见： 一、关于调整营销网络建设项目实施进度的独立意见 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为仲景食品股份有限公司（以 下简称"仲景食品"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市（"本次发行"）的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关法律法规的规定，就公司关于调整营销网络建设项目实施进度进行了 核查，核查情况如下： 一、募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仲景食品股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2020]2392 号）同意注册，公司向社会首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 39.74 元 /股，募集资金总额为人民币 99,350.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,075.34 万元后，实际募集资金净额为人民币 91,274.66 万元，超募资金总额为人民 币 42,074.66 万元。上述募集资金已经中天运会计师 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2023-046 仲景食品股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开第六 届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》。 现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，保障董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于 9 月 4 日生效实施的《上 市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事。 根据上述规定，公司对第六届董事会审计委员会委员进行调整，公司副董事长、 总经理朱新成先生不再担任审计委员会委员，由董事杨丽女士担任，与叶建华先生 （主任委员）、张中义先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董 事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。其他委员会组成不变。 特此公告 仲景食品股份有限公司董事会 2023 年 10 月 17 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2023-042 仲景食品股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 17 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通 知已于 2023 年 10 月 13 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中刘红玉先生、张中义先生、叶建华先生以通讯方式 出席会议。本次会议由董事长孙锋先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 同意公司将营销网络建设项目达到预定可使用状态的日期由 2023 年 11 月 30 日调整至 2025 年 3 月 31 日。公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立 意见，保荐机构对此事项发表了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日披露在巨潮 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2023-043 仲景食品股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 17 日在公司一楼会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议由监事会主席摆向荣女士召集并主持，会议的召集、召开和 表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 第六届监事会第三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符 合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2023-041 仲景食品股份有限公司 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日召开第五 届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，于 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进 行及募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 41,000 万元的闲置募集资 金和额度不超过人民币 59,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议通过之日止。在上述 额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2023-011）。 近日，公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，现将具体情况 公告如下： 序 号 购买 主体 受托方 产品名称 产品 类型 金额 （万元） 起息日 到期日 预计年化 收益率 资金 来源 1 公司 中信银行南阳 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was RMB 459,810,697.71, representing a 10.37% increase compared to RMB 416,600,443.67 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached RMB 89,553,847.12, a significant increase of 41.84% from RMB 63,135,869.44 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 83,794,974.35, which is a remarkable increase of 113.54% compared to RMB 39,240,290.66 in the same period last year[22]. - The net cash flow from operating activities surged to RMB 93,551,484.40, marking a 443.41% increase from RMB 17,215,656.69 in the previous year[22]. - Basic earnings per share rose to RMB 0.90, up 42.86% from RMB 0.63 in the same period last year[22]. - The total revenue for the first half of 2023 was ¥458,077,888.40, reflecting a 10.28% increase compared to ¥415,382,157.21 in the same period of 2022[59]. - The net profit for the first half of 2023 reached ¥88,898,739.44, representing a growth of 37.2% from ¥64,838,473.25 in the first half of 2022[178]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 1,736,743,615.28, a decrease of 4.57% from RMB 1,819,827,642.74 at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were RMB 1,594,323,819.31, down 0.65% from RMB 1,604,769,972.19 at the end of the previous year[22]. - The company's total liabilities decreased from CNY 215,057,670.55 to CNY 142,419,795.97, indicating a reduction of about 33.8%[170]. - The company's cash and cash equivalents were CNY 501,741,724.93 as of June 30, 2023, compared to CNY 907,596,386.35 at the beginning of the year, representing a decline of approximately 44.6%[168]. Market and Product Development - The company has developed over 120 SKUs, with the main products being the mushroom sauce and Shanghai scallion oil, which have become key items in the product line[31]. - The company aims to expand its market presence by leveraging online sales channels and new retail platforms, enhancing brand visibility and sales[39]. - The company launched new products including high-concentration chili oil and Shanghai scallion oil, contributing to a sales increase of 93.41% for Shanghai scallion oil, which reached 43.95 million yuan[47]. - The company’s core product, mushroom sauce, has established itself as a leader in the health condiment category, reflecting the trend towards healthier food options[31]. - The company plans to enhance its marketing team and expand its sales channels through increased advertising and celebrity endorsements[95]. Research and Development - The company has filed for 6 new patents during the reporting period, emphasizing its commitment to innovation[47]. - The company's R&D investment was ¥11,426,027.26, a decrease of 5.36% from ¥12,072,743.01 in the previous year[75]. - The company has established a comprehensive R&D system that includes new product development and quality control, enhancing its technological and quality advantages in the seasoning food sector[70]. Investment and Fund Management - The total amount of funds raised by the company is 912.75 million yuan, with 172.76 million yuan invested during the reporting period[90]. - The company has a remaining balance of 347.27 million yuan in raised funds, including 200 million yuan in cash management products and 147.27 million yuan in special accounts[90]. - The company plans to invest a total of RMB 166.0452 million in the adjusted "annual production of 60 million bottles of seasoning sauce project" and "marketing network construction project" using excess funds[92]. - The company has committed to strict compliance with regulations regarding the use of raised funds, ensuring transparency and accountability in financial management[93]. Risks and Challenges - The management has highlighted potential risks and countermeasures in the report, urging investors to remain aware of these factors[5]. - The company faces market competition risks due to product homogeneity and changing consumer preferences, which could impact revenue and profitability[102]. - The company is exposed to risks from fluctuations in raw material prices, which significantly affect its cost structure[103]. Corporate Governance - The company held its annual shareholder meeting on April 28, 2023, to discuss the completion of the seasoning ingredients production line project and the allocation of surplus funds[93]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[129]. - The company did not experience any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[125]. - The company completed the election of the sixth board of directors and supervisory board on June 1, 2023[146]. Social Responsibility and Sustainability - The company has established a rural revitalization fund to assist 500 impoverished individuals, providing 360,000 yuan in annual support to ensure stable income and poverty alleviation[121]. - The company is committed to environmental sustainability, having received the "National Green Factory" title and implementing measures to reduce carbon emissions[119].

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2023-040 仲景食品股份有限公司 2023 年 8 月 7 日 （问题征集专题页面二维码） 特此公告 仲景食品股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 8 日披露《2023 年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定 于 2023 年 8 月 10 日（星期四）下午 15:00-16:30 以网络远程的方式举行 2023 年半年度业绩说明 会，投资者可 登陆全景网" 投资者关系互 动平台" （https://ir.p5w.net）参与 2023 年半年度业绩说明会。 公司出席本次说明会的人员有：公司总经理朱新成先生，董事会秘书王飞女 士，财务总监王荷丽女士女士。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 8 月 9 日（星期三） ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 文件编号：2023-02 仲景食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 1、贵公司网上销量占比多少？ 2、请问公司 2023 年的销售目标有多少？是否有新的产品出现？ 3、有连锁饭店客户吗？ 4、现在有中央厨房客户？ | --- | --- | --- | |-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □新闻发布会 □路演活动□现场参观 | □业绩说明会 | | | √其他 | （投资者网上集体接待日活动） | | 参与单位名称及 | 参与公司"河南辖区上市公司 | 2023 年投资者网上集体接 | | 人员姓名 | 待日活动"的投资者 | | | 时间 2023 | 年 5 月 18 | 日（星期四）下午 16:00-17:20 | | | | https://ir.p5w.net | | 公司接待人员姓名 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2023-027 仲景食品股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，仲景食品股份有限公司定于 2023 年 5 月 18 日（周四）16:00-17:20 参加在全景网举办的"真诚沟通 传递价值"河南 辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的 方式举行，投资者可登录"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次互动交 流。 出席本次网上集体接待日活动的人员有：董事会秘书王飞女士、财务总监王 荷丽女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整），欢迎广大投资者积极参 与。 特此公告 仲景食品股份有限公司董事会 2023 年 5 月 16 日 ...