深圳市汇创达科技股份有限公司 关于公司 2024 年度开展远期外汇交易计划的可行性分析报告 一、交易的背景与目的 目前公司外币结算的主营业务收入占总主营业务收入的 16%以上，2023 年外币 结算金额约 4,200 万美元，预计公司出口业务稳定。因此当汇率出现较大波动时，不 仅会影响公司进口业务的正常进行，汇兑损益对公司的经营业绩也会造成较大影响。 为降低汇率波动对公司经营的持续影响，公司及子公司拟通过开展远期外汇交易业 务，锁定未来时点的交易成本或效益，从而降低公司成本及经营风险。 公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资 金的汇率变动风险，其中，远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同预期收 付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动能够降低 汇率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对 冲的经济关系，实现套期保值的目的。 二、交易的基本情况 1.交易品种及场所： 公司的远期外汇交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相 同的币种，主要外币币种为美元、港币等。远期外汇交易业务品种包括但不限于远期 结售汇、结构性 ...

东吴证券股份有限公司关于深圳市汇创达科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为深圳市汇 创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，持续督导期自 2020 年 11 月 18 日至 2023 年 12 月 31 日。 现持续督导期届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，出具 本保荐总结报告书： 一、发行人的基本情况 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 上市公司名称 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | | 证券代码 | 300909 | | 注册资本 | 17,297.2979万元 | | 注册地址 | 广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2栋 | | 主要办公地址 | 广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2栋 | | 法定代表人 | 李明 | | 实际控制人 | 李明,董芳梅 | | 联系人 | 许文龙 | | 联系电话 | 0755-27356972 | | 本次证券发行类型 | 首次公开发行股票并在创业板上市 ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本独立财务顾问"）作为深 圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"、"上市公司"、"公司"）发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对汇创达部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金情况进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕3236 号）同意注 册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 6,581,834 股，发行价格为 22.79 元/股，募集资金总额人民币 149,999,996.86 元， 扣除与发行有关的费用（不含增值税费用）人民币 9,43 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-011 深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届董事会第十九次决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 19 日以现场表决结合通讯表决的方 式在公司办公室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以邮件、电话、专人送达 等方式发出。会议由公司董事长李明先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人， 其中董事段志刚先生、王懋先生、唐秋英女士、孙威先生、郑海洋先生以通讯方 式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》。 公司董事会听取了总经理李明先生所作的《2023 年度总经理工作报告》， 认为 2023 年度公司管理层充分、有效地执行了股东大 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-015 深圳市汇创达科技股份有限公司 三、公司履行的决策程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开的第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，现将 预案具体内容公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 1、2023 年度利润分配预案的具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2024]0011000977 号公 司《2023 年度审计报告》确认，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司股东的净 利润为人民币 93,768,313.83 元，其中，2023 年度母公司实现净利润为人民币 70,675,997.90 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》的有关规定，公司按照母公司的净利润 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 独立董事张建军先生 2023 年度述职报告（已离任） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市汇创达科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度任职期间，充分发挥独 立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见， 有效地保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是中小股东的 合法利益。现将 2023 年度任职期间内本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人张建军，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权。历任江西财经大学 会计学院副院长、教授，深圳大学经济学院院长、教授、会计与财务研究所所长、 教授，现为会计学科点负责人，深圳大学会计与财务研究所所长、教授。2020 年 3 月起至 2024 年 1 月，任公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （ ...

2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关 规定的要求，深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况报告如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第 十次会议，审议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》，同意公司及下属 子公司开展金额不超过 2,000 万美元（交易币种为非美元时按照实际交易汇率折算 成美元进行额度统计）的远期外汇交易业务，额度使用期限自公司第三届董事会第十 二次会议通过之日起不超过 12 个月（以交易时点计算）。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于公司开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2023- 027）。 二、2023 年度证券与衍生品投资情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度证券及衍生品投资情况如下： 2023 年 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 二〇二四年四月 法律意见书 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、 预留授予部分第一个归属期归属条件未成就 暨部分限制性股票作废事宜的 法律意见书 康达法意字[2024]第 1480 号 北京市康达律师事务所 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、 预留授予部分第一个归属期归属条件未成就 暨部分限制性股票作废事宜的法律意见书 康达法意字[ ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000060 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京248V4H 深圳市汇创达科技股份有限公司 深圳市汇创达科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截至 2023 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 1 深圳市汇创达科技股份有限公司 2023 年度非 1 Í 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 大 年食 : 師事治時 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 1 册 2 港 36 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 控 股 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011000060 号 深圳市汇创达科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 （以下无正文） 此页无正文，为《深圳市汇创达科技股份有限公司独立董事关于控股股东及其他 关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明及独立意见》之签署页。 独立董事签名： 唐秋英 孙 威 郑海洋 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外 担保情况的专项说明及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事规则》及《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》、等相关法律法规及公司的 规章制度，作为深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着实事求是的态度，我们对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事 项发表独立意见如下： 一、关于公司累计和当期对外担保情况、公司控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等相关法律、法规及《公司章程》《对外担保管理制度》《防范控 股股东及其他关联方资金占用管理办法》的有关规定，作为公司的独立董事，我 们对公司累计和当期对外担保情况、公司控股股东及其他关联方占用资金情况进 行了核查，现作出说明 ...