深圳市汇创达科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日 内部控制评价报告 深圳市汇创达科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市汇创达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市汇创达科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-022 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召 开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股 东会审议，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 基于日常生产经营及业务发展的需求，公司拟为合并报表范围内下属子公司提 供担保，2025 年度拟新增的担保额度总计不超过 35,000 万元，其中向资产负债率为 70%及以上的子公司提供担保额度不超过 10,000 万元，向资产负债率为 70%以下的子 公司提供担保额度不超过 30,000 万元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的 融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生 的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-024 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于公司开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资种类：远期外汇，交易业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、 外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 投资金额及期限：公司及下属子公司拟开展金额不超过 2,000 万美元（交易 币种为非美元时，按照实际交易汇率折算成美元进行额度统计）的远期外汇交易业 务，任一时点交易金额累计不超过 2,000 万美元。预计动用的交易保证金和权利金 上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措 施所预留的保证金等）不超过 200 万美元，预计任一交易日持有的最高合约价值不 超过 2,000 万美元。额度使用期限自公司第三届董事会第二十六次会议通过之日起 不超过 12 个月（以交易时点计算）。 投资场所：具有衍生品交易业务经营资格的银行机构，交易场所与本公司不 存在关联关系。 投资目的：降低汇率波动对公司经营的持续影响，通过锁定 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-023 深圳市汇创达科技股份有限公司 一、申请授信相关情况概述 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司 2025 年度拟向 银行申请综合授信额度不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元），业务范围包括但不限于流 动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。具体授信额度最终以各银行 实际审批的授信额度为准，授信有效期自 2024 年年度股东会批准之日起至 2025 年 年度股东会召开之日止，授信有效期内，授信额度可循环使用。 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 公司及子公司目前尚未与银行签订相关授信协议，上述授信额度仅为公司及子 公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司及子公司实际资金需求，以公司 及子公司届时与银行借贷时签署的合同为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于公 司向银行申请综合授信额度的议案》 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司董事会审计委员会 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息。 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的 报告 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度年报及内部控制审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对致同所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，董事会审计委 员会认为致同所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 首席合伙人：李惠琦 3.诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、 自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58 名从业人员近三年因执业行为受到 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,473,595,119.75, an increase of 8.67% compared to ¥1,356,071,104.58 in 2023[22]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥100,748,111.89, reflecting a growth of 7.44% from ¥93,768,313.83 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥96,569,886.99, which is a significant increase of 24.77% compared to ¥77,396,903.22 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities surged by 120.96% to ¥148,731,657.70, up from ¥67,311,710.64 in the previous year[22]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥2,913,320,465.54, marking an 8.14% increase from ¥2,693,947,047.87 in 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 3.41% to ¥1,997,873,641.30, compared to ¥1,931,976,145.60 at the end of 2023[22]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.58, a slight increase of 1.75% from ¥0.57 in 2023[22]. - The company reported a quarterly revenue of ¥455,907,840.85 in Q4 2024, contributing to a total annual revenue growth[24]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.3 yuan per 10 shares to all shareholders, based on a total of 172,972,979 shares[6]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, which includes no bonus shares and no capital increase from capital reserves[6]. - The total cash dividend for the year 2024 amounts to ¥39,783,785.17, representing 39.49% of the net profit attributable to shareholders of the listed company[152]. - The company extracted 10% of the parent company's net profit, amounting to RMB 6,239,632.24, for statutory surplus reserves[149]. Research and Development - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through technological innovations and strategic partnerships[31]. - The company has obtained a total of 396 valid patents, including 97 invention patents and 294 utility model patents, as of December 31, 2024[34]. - Research and development expenses rose by 25.04% year-on-year to ¥92,834,469.09, reflecting the company's commitment to increasing R&D investment[68]. - The company is developing a new type of backlit keycap to enhance product competitiveness and reduce keyboard thickness[69]. - The company is focusing on the development of waterproof connectors for automotive electronic systems, anticipating increased demand in the future[71]. Market Trends and Innovations - The company is currently in a key innovation and product upgrade phase in the backlight module industry, driven by the adoption of Mini LED and Micro technologies[31]. - The signal transmission components industry is experiencing rapid development due to advancements in 5G, IoT, and AI technologies, leading to increased demand for new components[31]. - The company anticipates that economic growth will positively impact the demand for high-end display devices, while economic downturns may negatively affect the backlight module industry[31]. - The company is actively seeking new application areas for its products, aiming to create new profit growth points beyond traditional manufacturing[34]. Operational Efficiency - The company has established stable partnerships with major clients such as BYD and Huawei, enhancing its market position in the new energy sector[33]. - The company has increased its inventory by 57.76% to 833,002,084 units, reflecting significant growth in production and sales activities[61]. - The company has successfully developed environmentally friendly precision die-cutting technology, enhancing production efficiency and quality assurance in the CCS module manufacturing sector[53]. - The company is focusing on automation equipment development to enhance operational efficiency and reduce labor costs, thereby strengthening its market position[72]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure in compliance with relevant laws and regulations, enhancing decision-making fairness and ensuring sustainable operations[161]. - The company has implemented an investor relations management system to improve investor awareness and engagement through various communication channels[162]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and held 6 meetings during the reporting period, with all directors actively participating and fulfilling their responsibilities[116]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring compliance with legal regulations[117]. Challenges and Risks - The company is facing market risks due to potential fluctuations in the downstream consumer electronics market, which could impact its operating performance[107]. - The company has faced recruitment challenges for production technical personnel due to the mismatch between the project's location and existing customer bases[92]. - The company has identified challenges in the original fundraising projects due to the remote location and low industrial cluster level of the Shenshan Special Cooperation Zone, impacting talent acquisition and R&D efficiency[92]. Future Outlook - The company plans to enhance its training programs in 2025 to improve management and technical staff capabilities, aiming to strengthen core competitiveness[147]. - The company plans to enter two new international markets by Q2 2024, targeting a revenue contribution of $100 million[9]. - The company aims to optimize its product structure and customer base, focusing on high-margin products in niche markets[101]. - The company is committed to maintaining strong market expansion efforts to attract new customers, which will stabilize its market share over time[109].

（二）股东会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第二十六次会议决 议，本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相 结合方式召开 2024 年年度股东会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-030 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、本公司聘请的见证律师及相关人员； （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 二次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 19 日以现场表决的方式在公司全 资子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会主席卢军先生主持，应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年监事会工作报告>的议案》。 2024 年度，公司监事会根据各项法律法规和《公司章程》的有关规定，认 真履行监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，对公司规范运作、 财务状况、关联交易、募集资金使用以及董事、高级管理人员履行职责情况等方 面实施了有效的监督和检查，保障了股东的权益、公司的利益，促进了公司的规 范运作和健康持续的发展。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 22 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年监事会工作报告》。 表 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 19 日以现场表决的方式在公司全 资子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长李明先生主持，应 到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的 决议合法有效。 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-016 深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》。 公司董事会听取了总经理李明先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认 为 2024 年度公司管理层充分、有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，较 好的完成了 2024 年度各项经营目标。 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-020 （二）监事会意见 公司于 2025 年 4 月 19 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召 开的第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 （一）董事会意见 公司于 2025 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 ...