浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024年1月15 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的 议案》，决定于2024年1月31日（星期三）召开公司2024年第二次临时股东大会，现将 本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月31日（星期三）14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年1月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为2024年1月31日上午9: ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 浙江亿田智能厨电股份有限公司 Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance Co., Ltd. （浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二四年一月 第一节 重要声明与提示 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"亿田智能"、"发行人"、"公 司"或"本公司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司 董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的 意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者 ...

北京市金杜律师事务所 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券在深圳证券交易所上市 的法律意见书 致：浙江亿田智能厨电股份有限公司 本所接受发行人委托，作为发行人本次发行的专项法律顾问，根据《证券法》 《公司法》《注册管理办法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》 和《编报规则第 12 号》等中国现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件 和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证监会 的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人本次发行相关事项进行了 充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，对本次发 行所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应的法律责任。 1 释 义 | 金杜/本所 | 指 | 北京市金杜律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司/发行人 | 指 | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 浙江亿田智能厨电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声 明 财通证券股份有限公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国 证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 本上市保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与《浙江亿田智 能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 1 浙江亿田智能厨电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 第一节 发行人基本情况 一、发行人概况 | 中文名称 | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance Co., Ltd. | | ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2024-002 公司募集资金专户的开立和截至2023年12月27日的存储情况如下： | 开户行 | 账号 | 金额（元） 募集资金用途 | | | --- | --- | --- | --- | | 中信银行股份 | | | 环保集成灶产业园 | | 有限公司绍兴 | 8110801012502822838 | 517,851,509.43 | （二期）项目、品牌 | | 嵊州支行 | | | 推广与建设项目 | | 合 | 计 | 517,851,509.43 | | 注：公司本次募集资金净额为人民币 514,935,678.77 元，与上表中合计金额差 额部分为尚未支付的发行费用（不含税，包括部分审计费、律师费、用于本次发 行的信息披露费用及其他发行费用）。 三、《募集资金专户三方监管协议》的主要内容 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于签订募集资金专户三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集基金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2024-001 1、 召开时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 3 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2024 年 1 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 的 任意时间。 2、 召开地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68 号公司会议室 3、 召开方式：现场表决结合网络投票 4、 召集人：公司董事会 5、 主持人：公司董事长孙伟勇先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：浙江亿田智能厨电股份有限公司 6.公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 7.出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 8.深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 9.公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 10.其他会议文件。 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受浙江亿田智能厨电股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 1 月 3 日召 开的 2024 年第一次临时股东大会 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 2023年度持续督导定期现场检查报告 保荐代表人： 孙江龙 余东旭 | 保荐机构名称：财通证券股份有限公司 被保荐公司简称：亿田智能 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙江龙 联系电话：0571-87821394 | | | | | 保荐代表人姓名：余东旭 联系电话：0571-87821394 | | | | | 现场检查人员姓名：余东旭、汪力 | | | | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | | | | 现场检查时间：2023 年 月 日 12 28 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：访谈公司董事会秘书，查阅公司章程及各项规章制度，查阅公司历次董事会、监 | | | | | 事会、股东大会等会议材料，查阅公司相关信息披露文件，实地察看公司主要生产经营场所 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ ...

财通证券股份有限公司 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"亿田智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的相关规定，于 2023 年 12 月 28 日对亿田智能进行了持续 督导培训，具体情况如下： （一）培训时间及地点 1、培训时间：2023 年 12 月 28 日 2、培训方式：采用现场授课结合远程视频接入的方式，并对未参加现场培 训的相关人员发送电子版培训资料进行培训 1、主讲人：财通证券保荐代表人 余东旭 2、培训对象：公司董事、监事及高级管理人员、中层管理人员及控股股东 代表和实际控制人 一、本次持续督导培训的基本情况 3、现场培训地点：嵊州市浙锻路 68 号亿田智能会议室 （二）培训主讲人及培训对象 （三）培训内容 培 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-099 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于投资成立全资子公司完成工商登记 并取得《营业执照》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据公司经营及战略发展的需要，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简 称"公司"）于近日成立全资子公司浙江亿算智能科技有限公司（以下简称"子 公司"），注册资本 5,000 万元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章 程》的规定，公司本次对外投资事项在总经理审批权限范围内，无需提交董事会 及股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、全资子公司基本情况 1、基本情况 名称：浙江亿算智能科技有限公司 统一社会信用代码：91330106MAD863BGX5 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：袁佳 三、对外投资的目的、对公司的影响以及存在 ...