防止内幕交易管理办法 江苏博俊工业科技股份有限公司 防止内幕交易管理办法 第一章 总 则 防止内幕交易管理办法 内幕信息涉及公司的行为、环境及预期变化等, 范围包括并购重组、发行证券、 收购、合并、分立、回购股份、股权激励、定期报告、业绩公告及证券监管 规定的其他事项等, 请参见公司《重大信息内部报告制度》。 第三条 防止内幕交易管理工作包括对内幕信息知情人的确定、登记、提醒、备案、 交易情况自查和行为规范等。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第四条 本办法所称内幕信息指涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种 的市场价格有重大影响的未公开披露的信息。 1 第一条 根据中国证监会、公安部、监察部、国务院国资委、预防腐败局等五部委 《关于依法打击和防控资本市场内幕交易的意见》要求, 为落实江苏博俊工业 科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息知情人登记工作, 维护信息披 露公开、公平、公正, 防止内幕交易对公司、员工及其他利益相关人的不利影 响, 制定本办法。 第二条 公司董事会和全体董事对公司信息披露内容的真实性、准确性和完整性负责, 并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司高管层对董 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为建立健全江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")董事(非独立 董事)及高级管理人员(以下简称"经理人员")的考核和薪酬管理制度, 完善 公司治理结构, 公司董事会特决定下设董事会薪酬与考核委员会(以下简称 "委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏博俊工业 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制订本 工作细则。 第三条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核; 负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案, 对董事会负责。 第四条 委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法 规的规定。 第五条 委员会成员由三名董事组成, 其中两名为独立董事。 第六条 委员会设主任一名, 由独立董事委员担任。 第七条 委员会主任负责召集和主持委员会会议, 当委员会主任不能 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-051 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事会秘书李晶女士的辞职申请，李晶女士因工作调整申请辞去公司董事会秘 书职务，辞去上述职务后，李晶女士将受聘担任公司财务总监职务。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》等相关规定，李晶女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。李晶女士 在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间 为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 截至本公告披露日，李晶女士通过昆山嘉恒投资管理咨询中心（有限合伙） 间接持有公司股份总数的 0.142%；其配偶及其他关联人未持有公司股份。辞任 公司董事会秘书职务后，李晶女士仍为公司高级管理人员，将继续遵守《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 《深圳 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称公司）2023 年 1-6 月募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]3326 号）批复，公司公开发行人民币普通股股票 35,533,400 股，每股发行价格为人民币 10.76 元，募集资金总额为人民币 382,339,384.00 元，扣除不含税的发行费用 55,882,311.49 元，募集资金净额为人民币 326,457,072.51 元。 该募集资金已于 2020 年 12 月 31 日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理, 做 好内幕信息保密工作, 维护信息披露的公平原则, 保护广大投资者的合法权 益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规 范性文件及《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定, 结合公司实际情况, 特制定本制度。 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重 大影响的参股公司。 1 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责, 董事会秘书组织实施。董事会办公室是 公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构, 并 负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意, 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有 关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议, 当提名委员会主任不能或 无法履行职责时, 由其指定一名其他委员代行其职责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会因委员辞职 或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时, 公司董事会应尽 快选举产生新的委员。 在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前, 提名委员会暂停行使 本工作细则规定的职权。 第七条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。 1 第一条 为完善江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 增 强董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结构, 公司特决 定设立提名委员会(以下简称"提名委员会")。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件及《江苏博 俊工业科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制 订本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会下设 ...

关于江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：博俊科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈华明 | 联系电话：021-2315 3684 | | 保荐代表人姓名：任文渊 | 联系电话：021-2315 3656 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | 是 | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由三名董事组成, 其中, 由公司独立董事担任的委员不少于一 名。 公司董事长为战略委员会固有委员。 1 第一条 为适应江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的发展 需要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持续发展能力, 公司董事会特决定下设董事会战略委员会(以下简称"战略委员会"), 作为 研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏博俊工业 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制订本 工作细则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构, 主要负责对公司长期发展战略 规划、重大战略性投资进行可行性研究, 向董事会报告工作并对董事会负 责。 第四条 战略委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定。 第六条 战略委员会设主任一名, 由公司董事长担任。 第七条 战略委员 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第三章 职责与权限 2 第八条 审计委员会履行以下主要职责: (一) 监督及评估外部审计机构工作; (二) 监督及评估内部审计工作; (三) 审阅公司的财务报告并对其发表意见; (四) 监督及评估公司的内部控制; (五) 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通; (六) 公司董事会授权的其他事宜及法律法规和深圳证券交易所相关规定中 涉及的其他事项。 第九条 内部审计部门履行以下主要职责: (一) 对公司各内部机构和职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影响 的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行 检查和评估; (二) 对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司 的会计资料及其他有关经济资料, 以及所反映的财务收支及有关的经济 活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计; (三) 协助建立健全反舞弊机制, 确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内 容, 并在内部审计过程中关注和检查可能存在的舞弊行为; 3 第二章 机构与人员 1 第一条 为规范江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")的内 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 年初占用 2023 | 年度占用 2023 累计发生金额 | 年度 2023 占用资金的 | 年度 2023 偿还累计发 | 年 6 2023 月末占用 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 资金余额 | | | | | 因 | | | | | 联关系 | 目 | | (不含利息) | 利息(如有) | 生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | - | | 非经营性往来 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | ...