江苏博俊工业科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 1 第一条 为加强江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")重大信息内 部报告工作, 明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办 法, 确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生 品种交易价格可能产生较大影响的信息, 根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏博俊工业科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 结合公司实际 情况, 制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时, 按照本制 度规定负有报告义务的有关人员和公司, 应及时将有关信息向公司董 事长、经理层和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括: 1. 公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人; 2. 分支机构负责人; 3. 公司控股股东和实际控制人 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 信息披露管理制度 1 第一条 为规范江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披露, 促进 公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》(以下简 称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")等法律、法规和规范性文件以及《江苏博俊工业科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定, 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标准要 求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件, 将可能 对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息, 在 规定时间内, 通过规定的媒体, 以规定的方式向社会公众公布, 并在证券监 管部门备案。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构: (一) 公司董事会秘书和董事会办公室; (二) 公司董事和董事会; (三) 公司监事和监事会; (四) 公司高级管理人员; (五) 公司总部各部门以及各子公司的负责人; (六) 公司控股股 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 防止控股股东及其关联方资金占用专项制度 第一章 总 则 第二章 防止控股股东及关联方资金占用的原则 1 第一条 为了进一步规范江苏博俊工业科技股份有限公司("公司")控股股东行为, 建 立防止控股股东及关联方占用资金的长效机制, 杜绝控股股东及关联方资金占 用行为的发生, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于进一步做好清理大股东占用上市公 司资金工作的通知》等法律、法规、规范性文件及《江苏博俊工业科技股份 有限公司章程》("《公司章程》")的规定, 结合公司实际情况, 特制订本制度。 第二条 控股股东是指其持有的股份占公司股本总额的百分之五十以上的股东; 或者持 有股份的比例虽然不足百分之五十, 但依其持有的股份所享有的表决权足以对 股东大会的决议产生重大影响的股东。 第三条 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度, 公司控股股东及其关联方与 纳入合并会计报表范围的子公司之间的资 ...

第九条 审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三人时, 公司董 1 江苏博俊工业科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能, 做到事前审计、专业审计, 确保董事会对总经理层的有效监督, 完善公司治 理结构, 公司董事会特决定下设董事会审计委员会(以下简称"审计委员 会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏博俊工业 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制订本 工作细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要 负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第四条 审计委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定。 第二章 人员组成 第十一条 审计委员会主要行使下列职权: (一) 监督及评估外部审计机构工作; (二) 监督及评估内部审计工作; (三) 审阅公司的财务报告并对其发表意见; (四) 监督及评估公 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-049 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月14日召开 第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，现将有关事项公告如下： 3、变更日期 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号）（以下简称"16号准则解释"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自2023年1月1日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件 规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前后采用的会计政策 1、本次变更前，公司的会计政策按照财政部颁布的《企业会计准则——基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，作为江苏博 俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着谨慎负责的 态度和独立判断的立场，就公司第四届董事会第二十一次会议审议的相关事项发 表独立意见如下： 我们认真审阅了公司拟聘任财务总监的个人履历、工作经历等，未发现其有 违反《公司法》等法律法规和公司章程规定的不得担任上市公司高级管理人员之 情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过 中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人， 公司拟聘任财务总监的任职资格合法，具备了与其行使职权相适应的任职条件和 职业素质，能够胜任岗位职责要求。公司关于聘任财务总监的提名、聘任程序符 合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。经审议，我们同意聘任李晶女 士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-052 江苏博俊工业科技股份有限公司 1 / 2 附件： 李晶女士个人简历 李晶女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级国 际财务管理师、税务会计师。1997年9月至2002年9月任永信药品（昆山）有限公 司总账会计；2002年9月至2008年5月历任汇侨电子（上海）有限公司、汇侨电子 （昆山）有限公司财务课长；2008年6月至2009年4月任伟创力电子制造（上海） 有限公司财务副经理；2009年6月至2011年10月任昆山正日电子有限公司财务副 经理；2011年10月至2023年8月任公司董事会秘书；2011年10月至2021年4月历 任公司财务经理、财务负责人；2017年1月至今任重庆博俊财务负责人；2017年 6月至今任成都博俊财务负责人；2020年5月至2021年7月任西安博俊财务负责人； 2021年3月至今任常州博俊财务负责人；2022年5月至今任西安部件财务负责人； 2022年6月至今任浙江博俊财务负责人；2022年9月至今任济南博俊财务负责人； 2023年6至今任河北博俊财务负责人。 截至本公告披露日，李晶女 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-045 江苏博俊工业科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议于 2023 年 8 月 14 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通 知已于 2023 年 8 月 3 日以书面、电话方式送达各位监事。本次会议由监事会 主席蔡燕清女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事 会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过关于公司《2023年半年度报告》及其《摘要》的议案 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-044 江苏博俊工业科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议于 2023 年 8 月 14 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议 通知已于 2023 年 8 月 3 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事 长伍亚林先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全 体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过关于公司《2023年半年度报告》及其《摘要》的议案 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半 年度报告》及其《摘要》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票 2、审议通过关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-050 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于设立宁波子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月14日召开 第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 设立宁波子公司的议案》，为更好地配套客户需求，整合优质资源，优化公司战 略布局，提升公司的综合竞争力。公司拟设立宁波子公司，并授权公司管理层办 理宁波子公司的设立登记事宜。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，此 事项属于公司董事会的审批权限，无需提请公司股东大会审议。本次设立宁波子 公司事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，现将相关事项公告如下： 一、 拟设立宁波子公司的基本情况 1、名称：宁波博俊科技有限公司 2、类型：有限公司 3、营业场所：浙江省宁波市鄞 ...