南通江天化学股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》、董事会各专门委员会工作细则等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入 为 8.89 亿元。2022 年 ...

平安证券股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0次 | | 次数 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规 | | | 章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | | | （包括但不限于防止关联方占用公司 | 是 | | 资源的制度、募集资金管理制度、内 | | | 控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 按月查询公司募集资金专户资金变动情 | | | 况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与 | 是 | | 信息披露文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未列席，已阅读相关文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未列席，已阅读相关文件 | | （3）列席公司监事会次数 | ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-008 南通江天化学股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 17 日（星期三）在南通五洲皇冠酒店以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 6 日通过邮件、专人送达等方式向全体监事发出。会议由监事会主席张建先生主持， 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要的程序 符合法律法规和深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地 反映公司的实际情 ...

南通江天化学股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件、专人送达的方式送达各位独立董事。本次 会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议经过半数独立董事 推选了独立董事宋义虎先生担任本次独立董事专门会议召集人并主持本次会议， 公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有 关规定。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场审 议通过如下议案： 一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 南通江天化学股份有限公司 本议案需提交股东大会审议。 （以下无正文） 南通江天化学股份有限公司 （本页无正文，为南通江天化学股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第 一次会议决议之签字页） 独立董事： 宋义虎 郁东 吴建新 公司 20 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-007 南通江天化学股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 17 日（星期三）在南通市五洲皇冠酒店以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 6 日通过邮件、专人送达等方式向全体董事发出。会议由公司董事长朱辉先生主持， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编制完成 了《2023 年年度报告》及其摘要。 2023 年度财务会计报告已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司 同日披露于巨潮资讯网（www ...

南通江天化学股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-11 | 南通江天化学股份有限公司 关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 和南通江天化学股份有限公司(以下简称"江天化学"或"公司")《募集资金管理办法》 的有关规定，现将公司2023年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2020]3213号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 （A股）2,005万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为13.39元，募集资金总额为 268,469,500.00元，由保荐机构扣除保荐承销 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥171,299,011.23, a decrease of 10.55% compared to ¥191,495,027.31 in the same period last year[15] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥12,446,146.76, down 45.46% from ¥22,822,001.97 year-on-year[15] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥12,396,405.64, reflecting a decrease of 45.18% compared to ¥22,612,641.79 in the previous year[15] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.0862, down 45.48% from ¥0.1581 in the previous year[15] - Net profit for the current period is ¥12,446,146.76, a decline of 45.5% compared to ¥22,822,001.97 in the previous period[47] - Basic and diluted earnings per share are both ¥0.0862, down from ¥0.1581 in the previous period[48] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥27,468,437.33, a decline of 242.97% from ¥19,212,911.99 in the same period last year[15] - Cash flow from operating activities shows a net outflow of ¥27,468,437.33, compared to a net inflow of ¥19,212,911.99 in the previous period[49] - The net cash inflow from investment activities was $102.18 million, compared to $40.22 million in the previous period, indicating a significant increase[37] - The net cash outflow from investment activities totaled $230.60 million, up from $180.84 million year-over-year[37] - The net cash flow from financing activities was $110.75 million, a recovery from a net outflow of $196.19 million in the previous period[37] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were $277.46 million, down from $322.40 million at the beginning of the period[37] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents by $44.94 million during the period, compared to a larger decrease of $121.50 million in the previous period[37] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,184,856,320.52, an increase of 18.42% from ¥1,000,529,837.52 at the end of the previous year[15] - The total assets increased to $1.18 billion from $1.00 billion in the previous period, reflecting growth in both current and non-current assets[44] - The total current assets rose to $626.56 million, compared to $474.78 million in the previous period, showing a strong liquidity position[42] - Total liabilities amount to ¥485,091,155.01, an increase from ¥314,457,973.57 in the previous period[45] - Total equity attributable to shareholders of the parent company is ¥699,765,165.51, up from ¥686,071,863.95 in the previous period[45] Operational Efficiency - The weighted average return on net assets was 1.80%, down from 3.52% in the previous year, indicating a decline in efficiency[15] - The company reported a significant decline in sales of its formaldehyde series products, contributing to the overall decrease in profitability[24] - The company has not identified any non-recurring gains or losses that would affect its financial reporting for this period[6] - The company reported a decrease in research and development expenses to ¥1,221,823.75 from ¥1,678,504.54 in the previous period[47] - Other income for the current period is ¥62,521.50, down from ¥85,221.92 in the previous period[47] - The company recorded a credit impairment loss of ¥-316,542.88, an improvement from ¥-682,867.80 in the previous period[47] Investment Activities - The company is planning to acquire 100% equity of San Da Ya Fine Chemicals (Nantong) Co., Ltd., which will become a wholly-owned subsidiary if the transaction is completed[27] - The company’s long-term investments in fixed assets were valued at $212.14 million, down from $224.08 million in the previous period[44] - The accounts receivable increased to $63.15 million from $58.48 million, indicating a rise in sales or credit extended to customers[42] Shareholder Information - The major shareholders include Nantong Industrial Holding Group Co., Ltd. with a 37.53% stake and Nantong Xinyuan Investment with a 15.02% stake[38]

南通江天化学股份有限公司 宴务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座9 | 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制窗计报告 XYZH/2024SUAA2B0093 南通江天化学股份有限公司 南通江天化学股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了南通江天化学股份有限公司(以下简称江天化学公司)2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是江天化学公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些营销人 == (http:/ | | | 审计报告(续) XYZH/2024SUAA2B0093 南通江天化学股份有限公司 (本页无正文) CA 会计 ...

南通江天化学股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独 立董事宋义虎、郁东、吴建新的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事宋义虎、郁东、吴建新的任职经历以及签署的相关自查文 件，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 南通江天化学股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 ...

南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开第四届 董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配 预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司合并报表 2023 年度实现归属 上市公司股东的净利润为 68,546,910.88 元，公司母公司 2023 年度实现净利润为 68,344,573.33 元，根据《公司章程》规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 6,834,457.33 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司累计未分配利润为 270,658,851.78 元，合并报表累计未分配利润为 270,352,615.21 元。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 的相关规定，结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合 ...