三友联众集团股份有限公司 关于2024年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司开展商品期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能， 有效控制市场风险，降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格 的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 际损失的风险。 2、业务期间：2024年3月4日至2025年3月3日。 3、业务规模及投入资金来源 公司以自有资金开展最高保证金余额不超过人民币2,000.00万元的商品期货套 期保值业务，在上述范围内，资金可循环使用。资金来源为自有资金，不涉及募集 资金。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔 交易终止时止。 三、商品期货套期保值业务的风险分析 公司进行期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的是为了有效规避 原材料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下： 1、价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，公司可能无法在要求锁定的价 格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。 2、资金风险：套期保值交易按照公司《期货套期保值业务管理制度（2024 稿） ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-008 三友联众集团股份有限公司 关于审计部负责人辞职暨聘任审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审计部负责人辞职的情况 公司于 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关 于聘任审计部负责人的议案》，经董事会审计委员会提名，同意聘任陈小平先生 为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届 满之日止。陈小平简历详见本公告附件。 三、备查文件 1、第三届董事会第四次会议决议。 特此公告。 三友联众集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 28 日 附件：审计部负责人简历 陈小平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 7 月出生，大专学历， 中级会计师、税务师、注册会计师。2020 年 8 月加入公司，2020 年 8 月至 2024 年 1 月任公司财务部长，现任公司审计部负责人。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司审计部负 责人黄卓先生的辞职报告，黄卓先生因个人原因申请 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-004 三友联众集团股份有限公司 关于境外全资子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日召开 第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于对外投资拟设立境外全资子公司的议案》。根据公司业务发展规划，为加快国 际化发展战略布局，提升公司市场拓展能力，公司拟以自有资金 8,000 万元人民 币或等值外币在越南投资设立全资子公司。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》（公 告编号：2023-039）。 近日，公司已完成上述越南子公司的工商注册登记手续，并取得相关执照。 现将具体情况公告如下： 一、工商登记基本信息 1、公司越南文名称：CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN SANYOU (VIỆT NAM) 2 、 公 司 英 文 名 称 ： SANYOU EL ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-003 三友联众集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"三友联众"、"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 在不影响募集资金投资项目建设、公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用 额度不超过人民币 3,800.00 万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 20,000.00 万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行 的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存 款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，使用期限自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，闲 置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。 ...

信达证券股份有限公司 关于三友联众集团股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为三友 联众集团股份有限公司（以下简称"三友联众"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司部分首次公开发行前已 发行股份上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意三友联众集团股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3328 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 31,500,000 股，于 2021 年 1 月 22 日在深圳证券交 易所上市交易。首次公开发行前公司总股本为 94,129,513 股，首次公开发行股票 完成后公司总股本为 125,629,513 股，其中无流通限制及锁定安排股票数量为 29,876,414 股 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-002 三友联众集团股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）上市后股份变动情况 3、本次解除限售股份上市流通日期为2024年1月22日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 2022年4月21日、2022年5月19日公司分别召开了第二届董事会第十六次会议 和2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本 预案的议案》，同意公司以截至2021年12月31日总股本125,629,513股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，共计派发现金红利 37,688,853.90元（含税），剩余未分配利润留存至下一年度。同时以2021年12 月31日公司总股本125,629,513为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增4股，转增后公司总股本由125,629,513股增加到175,881,318股，具体 内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日 、 20 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-001 三友联众集团股份有限公司 关于取得土地证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日召开 第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于拟与东莞市塘厦镇人民政府签订投资协议的议案》，同意公司与东莞市塘厦镇 人民政府签订投资协议，公司拟在东莞市塘厦镇科苑城信息产业园（沙湖一路与 沙苑路交汇处的东北面）投资三友联众电控制元器件智能制造总部项目，项目投 资总额为 55,000 万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于与东莞市塘厦镇人民政府签订投资协议的 公告》（公告编号：2023-038）。 2023 年 11 月 24 日公司披露了以人民币 4,280 万元竞得地块编号为 2023WT099 的国有建设用地使用权。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于竞拍取得国有建 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-078 三友联众集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"三友联众"、"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 在不影响募集资金投资项目建设、公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用 额度不超过人民币 3,800.00 万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 20,000.00 万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行 的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存 款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，使用期限自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，闲 置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于三友联众集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于三友联众集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 法律意见书 致：三友联众集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）的有关规定， 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）受三友联众集团股份有限公司 （下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会（下称"本 次股东大会"或"会议"）。 本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格， 表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。 一、 会议召集、召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、 召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席 并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-077 三友联众集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14:30。 2、网络投票时间：2023年12月29日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023年12 月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的具体时间为：2023年12月29日9:15至15:00的任意时间。 （二）会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集 团股份有限公司一楼阶梯室。 （三）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）会议主持人：公司董事长宋朝阳先生。 （六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召 ...