| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2023-095 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议于 2023 年 12 月 19 日在公司会议室以通讯方式召开。会议于 2023 年 12 月 13 日以 书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席高天星先生主持，应 到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为，公司 2024 年度日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常 生产经营需要，交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、 公正的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性 ...

中辰电缆股份有限公司独立董事 鲁 桐________________ 中辰电缆股份有限公司 关于第三届董事会第十二次会议相关事项之独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关 法律、法规和规范性文件以及《中辰电缆股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独 立董事制度》"）《中辰电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，作为中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负 责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第十二次会议审议 的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案的独立意见 经核查，公司日常关联交易均为公司正常的商业行为，符合公司的实际经营和发展 需要，并遵循市场定价的原则，公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营 成果形成不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交 易事项的审议和表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定。因 此， ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2023-093 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开了 第三届董事会第十二次会议，会议决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 5 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 5 日 9:15-15:00。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十二次会 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2023-092 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 关于签署投资协议暨设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、公司业务跨界的风险 本次投资事项是公司在未曾涉及的新业务、新领域的尝试，存在跨界风险， 且与公司主营业务不存在协同效应，面临全新的挑战，未来经营情况存在较大 不确定性。 2、国际政策、行业及国内外环境的风险 合资公司的经营活动受国际政策、行业及国内外环境等多方面因素影响， 加重了市场的不确定性，可能导致投资收益不达预期或亏损的风险。 3、资金筹措方面的风险 从事本项目主要需取得 IDC 运营资质，如该行政审批流程延迟则可能导致 合资公司在取得运营资质的过程中耗费较长时间。此外，如行业监管政策后续 收紧则可能对合资公司的运营资质申请造成不利影响。 截至本公告披露之日，合资公司尚未设立。合资公司的名称、注册地址、 经营范围等信息最终尚需取得当地行政审批部门的批准。 5、专业人 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2023-090 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展及日常经营的 需要，公司及其子公司预计 2024 年度与关联方鹰潭鼎辰科技有限公司（以下简 称"鼎辰科技"）发生采购铜原材料日常关联交易总金额不超过 48,000 万元。 2023 年度公司预计与鼎辰科技发生采购铜原材料日常关联交易不超过 36,000 万 元，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日，公司及子公司与鼎辰科技实际发生 的日常关联交易总金额为 25,712.60 万元（未经审计）。 2023 年 12 月 19 日公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杜南平先生、张茜女士、平涛先生 已回避表 ...

中辰电缆股份有限公司 章程 | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 37 | | 第二节 | 内部审计 | 41 | | 第三节 ...

第二条 股东大会是公司的最高权力机构。 第三条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； 中辰电缆股份有限公司 股东大会议事规则 中辰电缆股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，保证公司股东大会规范、高效运作， 确保股东平等有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中辰电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及 国家其它相关法律、法规，制定本规则。 第二章 股东大会的性质和职权 （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改《公司章程》； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准本规则第四条规定的财务资助事项、第五条规定的担保事 项； （十三）审 ...

关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开公 司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章 程>及部分治理制度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可 〔2022〕678 号"同意注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象发行了 570.5370 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,053.70 万元。经 深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 6 月 21 日起在深圳 证券交易所挂牌交易，债券代码为"123147"，债券简称"中辰转债"。"中 辰转债"于 2022 年 12 月 7 日开始转股，截至 2023 年 11 月 30 日，共有 676 张 "中辰转债"转换为公司股票，累计转股数为 8680 股，公司总股本由 458,500,000 股增加至 458,5 ...

中辰电缆股份有限公司 独立董事制度 中辰电缆股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善中辰电缆股份有限公司(以下简称公司)治理结构，切实保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 《上市公司独立董事管理办法》《中辰电缆股份有限公司章程》(以下简称公司 章程)及其他相关的法律、法规、规范性文件和公司股票上市地证券交易所业务 规则的规定(以下统称"上位规范")，制定本工作制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益 不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、控投股东、实际 控制人、或者其他与公司存在利害关系的单 ...

中辰电缆股份有限公司 董事会议事规则 中辰电缆股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事和决 策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中辰 电缆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规的规 定，特制定本董事会议事规则。 第二章 董 事 第二条 凡有《公司法》《公司章程》以及其他规范性文件规定的关于不得担 任董事的情形之一的，不得担任董事。 第三条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除 其职务。董事任期每届 3 年，任期届满可连选连任。 第六条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议， 视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 第七条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 辞职报告。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董 事职务。 中辰电缆股份有限公司 ...