公司监事会、独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意意见。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用可转 换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-045）。 近日，公司使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理产品已到 期赎回，现将相关情况公告如下： 一、使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回的 情况 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金 购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日召开第 三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用可 转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 人民币 15,000 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 5 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 5 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有限公司 新办公楼三楼会议室 （二）会议出席情况 1、股东总 ...

北京市天元律师事务所 关于中辰电缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 003 号 致：中辰电缆股份有限公司 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 1 月 5 日下午 14:30 在江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有限 公司新办公楼三楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公 司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《中辰电缆股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《中辰电缆股份有 限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》《中辰电缆股份有限公司第三届监事 会第十二次会议决议公告》《中辰 ...

| 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-002 | 中辰电缆股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函问题回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、截至本回复日，合资公司尚未设立，也尚未申请从事本项目所需的 IDC 运营资质。该项目的开展短期内对公司经营业绩没有重大影响，未来能否快速 发展并取得预期的收益存在较大不确定性。 2、算力领域不断吸引新的投资者参与竞争，市场参与者数量呈现增长态 势，未来可能面临行业整体产能过剩、竞争激烈等风险。鉴于合资公司尚未正 式开展业务，该项目能否获取长期稳定的客户资源存在不确定性，新业务存在 一定的市场开拓风险。 3、本次投资事项涉及新业务领域，目前公司尚不具备开展算力服务业务 所需的人才储备技术专利积累，项目实施过程中，特别是项目前期需要合作方 的支持，存在对合资公司不能形成有效控制的风险。 4、AI 算力服务器及相关产品的采购受市场环境、行业政策等影响较 ...

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可 〔2022〕678 号"同意注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象发行了 570.5370 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,053.70 万元。发 行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配 售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额 不足 57,053.70 万元的部分由主承销商余额包销。 （二）可转债上市情况 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，中辰电缆股份有限公 司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2023-097 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金 进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日召开第 三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用可 转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，现金管理 投资产品到期后将及时归还至募集资金专户。 公司监事会、独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意意见。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用可转 换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-045）。 近日，公司使用可转 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2023-096 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日收到深 圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对中辰电缆股份有限公司的关注 函》（创业板关注函〔2023〕第 330 号）（以下简称"关注函"），要求公司 在 2023 年 12 月 27 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部 并对外披露，同时抄送江苏证监局上市公司监管处。 公司对此次延期回复给投资者带来的不便致以最诚挚的歉意，敬请广大投 资者谅解。有关公司的信息请以公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊 登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并谨慎决策，注意投资 风险。 特此公告。 中辰电缆股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 27 日 公司收到关注函后高 ...

长城证券股份有限公司 关于中辰电缆股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"本保荐机构"）作为中辰 电缆股份有限公司（以下简称"中辰股份"或"公司"）持续督导的保荐机构，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，委派 保荐代表人及持续督导项目组人员对中辰股份的控股股东、实际控制人、董事、监 事、高级管理人员及相关人员进行了 2023 年度持续督导培训，现将培训情况报告 如下： 一、本次培训的基本情况 本保荐机构保荐代表人于 2023 年 12 月 19 日，采用现场与线上会议相结合的 方式，对公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及相关人员进行 了培训和沟通。本次培训主题为募集资金管理和使用、内幕交易与操纵证券市场相 关法律法规及相关监管案例。 二、参加本次培训的人员 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及相关人员。 三、本次培训的内容 保荐代表人根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对中辰电缆股份有限公司的关注函 创业板关注函〔2023〕第 330 号 中辰电缆股份有限公司董事会： 2023 年 12 月 20 日晚，你公司披露《关于签署投资协议 暨设立控股子公司的公告》（以下简称公告），你公司与杭州 星临科技有限责任公司（以下简称"星临科技"）拟共同出 资设立合资公司，合资公司注册资本为人民币 1,100 万元， 其中公司认缴出资 770 万元，占出资总额的 70%；星临科技 认缴出资 330 万元，占出资总额的 30%。合资公司设立后将 纳入公司合并报表范围，成为公司的控股子公司，主要经营 方向为推理算力。我部对此表示关注，请你公司进一步说明 以下问题。 1.公司主营业务为电线电缆及电缆附件的研发、生产与 销售，合资公司主要经营方向推理算力属于新业务，公告显 示，本次投资事项是公司在未曾涉及的新业务、新领域的尝 试，与公司主营业务不存在协同效应。此外，公告显示，星 临科技成立于 2021 年 3 月 4 日，成立时间较短。工商信息 1 显示，2022 年星临科技社保信息为 0 人。 （1）请结合新业务与你公司现有业务的区别与联系，结 合本次合资公司拟进 ...

一、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案的审查意见 2024 年度日常关联交易预计额度事项系公司日常经营行为，符合公司业务 发展的实际需要，交易价格依据市场原则协商确定，定价公允合理，属于正常交 易行为，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害 公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2024 年度 日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交第三届董事会第十二次会议审议， 关联董事需回避表决。 中辰电缆股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议 审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》的有关要求， 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日发出会议通 知及议案相关资料，并于 2023 年 12 月 19 日召开了第三届董事会第一次独立董 事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事史勤主持，独立 董事吴长顺、鲁桐出席。本着谨慎的原则，基于客观、独立判断的立场，独立董 事对公司第三届董事会第十二次会议的相关事项发 ...