SEMI-ANNUAL REPORT 2024年半年度报告 曼卡龙珠宝股份有限公司 股票代码:300945 公告编号2024-080 二〇二四年八月 MCLON 曼卡龙 曼卡龙珠宝股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人孙松鹤、主管会计工作负责人付杰及会计机构负责人(会计主 管人员)付杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，存在不确定 性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承 诺；本报告"第三节 管理层讨论与分析之十、公司面临的风险和应对措施" 中披露了公司可能面对的风险因素，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述公司可能存在的风险，具体内容详见本报告 "第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"章节， 敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-077 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月 12 日召开了第 五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议，并于 2024 年 7 月 29 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金和自有资金进行现金管理并以通知存款、协定存款方式存放余额的议案》， 为提高公司闲置募集资金和自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股 东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公 司（含下属公司）使用不超过 40,000 万元（含本数）闲置自有资金购买安全性 高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类 产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等），并将闲 置自有资金的存款余额以通知存款、协定存款方式存放，期限为不超过自公司股 东大会审议通过之日起 12 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-076 曼卡龙珠宝股份有限公司 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月 12 日召开了第 五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议，并于 2024 年 7 月 29 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金和自有资金进行现金管理并以通知存款、协定存款方式存放余额的议案》， 为提高公司闲置募集资金和自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股 东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公 司使用不超过 65,000 万元（含本数）闲置募集资金购买安全性高、流动性好的 银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品（包括但不 限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等），并将闲置募集资金的存 款余额以通知存款、协定存款方式存放，期限为不超过自公司股东大会审议通过 之日起 12 个月，具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金 和自有资金进行现金管理并以通知存款、协定存款方式存放余额的公告》（公告 编号 2024-070） ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 关于上月直营门店新增情况的公告 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 要求，曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）现将上月直营门店新增情 况公告如下： 注：投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修及物业管理费用、固定资产购置费等。 以上数据为公司初步测算，最终以审计报告为准，敬请投资者注意风险。 特此公告。 曼卡龙珠宝股份有限公司董事会 二〇二四年八月九日 单位：万元 序 号 门店名称 所在地区 开设时间 投资金额 主要商品类别 1 南京江宁金鹰专柜 江苏 2024 年 7 月 12 日 782.96 素金饰品、镶 嵌饰品 2 义乌万象天地店 浙江 2024 年 7 月 19 日 375.11 素金饰品、镶 嵌饰品 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-074 名称：曼卡龙珠宝股份有限公司 统一社会信用代码：9133000069826762XG 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：孙松鹤 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）经第五届董事会第二十六次 会议、2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司营业范围并修改 公司章程的议案》，同意对公司营业范围及相应章程内容进行变更。 公司于近日完成工商变更登记相关手续，并取得浙江省市场监督管理局换发 的《营业执照》，变更后的登记信息如下： 住所：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路 198 号 A-B102-473 室 经营范围：一般项目：珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；工艺美术品及收藏品 零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）； 金银制品销售；钟表销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地 产租赁；企业管理咨询；品牌管理；市场营销策划；货 ...

第四条 公司注册名称：曼卡龙珠宝股份有限公司。 曼卡龙珠宝股份有限公司 章程 二〇二四年七月 | 2 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-073 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、提案 1 为特别决议事项，已获出席会议的股东所持有效表决权的三分之 二以上通过。 曼卡龙珠宝股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长孙松鹤先生 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开地点：杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 20 楼公司 会议室 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年7月29日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年7月29日 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年7月29日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024年7月29日9:15至15:00期 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 曼卡龙珠宝股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 曼卡龙珠宝股份有限公司 本法律意见书仅供公司为本次股东大会见证之目的，不得被任何人用于其他 任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料， 随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承 担责 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-071 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）下午 14 点 30 分 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 29 日（星期一） 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六 次会议决议，公司将于 2024 年 7 月 29 日（星期一）召开 2024 年第三次临时股 东大会，现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 7 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳 ...

信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露 工作的真实性、准确性、及时性和统一性，保护公司和广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）的其他有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述信息披露是指：公司及相关信息披露义务人根据法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及深交所其他相关规定，就可能对公司股票 及其衍生性品种价格或投资决策产生重大影响的信息或事项（以下简称"重大 信息、重大事件或者重大事项"），在规定时间内，通过指定的媒体，以规定 的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。 曼卡龙珠宝股份有限公司 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司及相关信息披露义务人的持续责任。 ...