股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-070 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以 通知存款、协定存款方式存放余额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第 五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以通知存款、协定存款方式 存放余额的议案》，同意公司为提高公司闲置募集资金和自有资金使用效率，增 加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有 效控制投资风险的情况下，公司拟使用不超过 65,000 万元（含本数）闲置募集 资金以及公司（含下属公司）拟使用不超过 40,000 万元（含本数）闲置自有资 金购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风 险现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品 等），并将闲置募集资金及闲置自有资金的存款余额以通知存款、协定存款 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-072 （一）江苏银行股份有限公司对公人民币结构性存款2024年第29期6个月C 款 1、产品名称：对公人民币结构性存款2024年第29期6个月C款 （JGCK20240291060C） 2、产品类型：保本浮动收益型 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置自有资金使用 效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金 需求、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用暂时闲置自有资金人民币不超过 20,000 万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等 金融机构发行的低风险现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、 协议存款和理财产品等），期限为不超过自公司董事会 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-068 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 7 月 5 日通过邮件及电话方式向 各监事发出，本次会议于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开，本次会议由监事会主席周斌先生主持，应参加监事 3 人，实际参加监 事 3 人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事 1 人，为周斌），董事会秘书列 席了本次会议，本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份 有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于部分募投项目变更实施方式的议案》 经审议，公司监事会认为：公司本次部分募投项目变更实施方式事项相关审 批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况， ...

浙商证券股份有限公司 关于曼卡龙珠宝股份有限公司 部分募投项目变更实施方式的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为曼卡 龙珠宝股份有限公司（以下简称"曼卡龙"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等规定，对曼卡龙部分募投项目变更实施方式的事项进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕554 号）同意，公司获准向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票不超过 61,200,000 股，最终实际发行数量为 57,168,864 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.08 元，募集资金总额 为人民币 690,599,877.12 元，扣除发行费用总额 9,759,999.34 元（不含增值税） 后，实际募集资金净额为 680,8 ...

浙商证券股份有限公司 关于曼卡龙珠宝股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理并 以通知存款、协定存款方式存放余额的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为曼卡 龙珠宝股份有限公司（以下简称"曼卡龙"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等规定，对曼卡龙使用部分闲置募集资金进行现金管理并以通知存款、 协定存款方式存放余额的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕64 号）同意，公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A 股）股票 51,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人 民币 4.56 元，募集资金总额为人民币 232,560,000.00 元，扣除发行费用总额 64,543,68 ...

除上述变动外，《公司章程》的其他内容不变，具体以市场监督管理部门核 准登记为准。本次章程修订尚需公司股东大会审议通过。 特此公告。 曼卡龙珠宝股份有限公司董事会 2024 年 7 月 13 日 曼卡龙珠宝股份有限公司 《公司章程》修订对照表 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及文件规定，经 2024 年 7 月 12 日召 开的第五届董事会第二十六次会议审议通过，现对《公司章程》进行如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：珠宝、 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项 | | 金银饰品、工艺品、钟表的销售，经营进出口业务， | 目：珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；工艺美术品及 | | 企业管理咨询。 | 收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收 | | | 藏品批发（象牙及其制品除外）；金银制品销售；钟 | | | 表销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非 | | | 居住房地产租赁；企业管理咨询；品牌管理；市场 | | | 营销策划；货物进出口；珠宝 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-067 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于2024年7月5日通过邮件及电话方式向各董 事发出，本次会议于2024年7月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事9人，实际参加董事9人（其 中：以通讯表决方式出席会议的董事3人，为孙舒云、叶春辉、黄健峤），监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过了《关于变更公司营业范围并修改公司章程的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 保荐机构对本议案出具了核查意见。 三、审议通过了《 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 关于部分募投项目变更实施方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第 五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于部 分募投项目变更实施方式的议案》，同意公司募集资金投资项目"全渠道珠宝一 体化综合平台建设项目"以自有资金租赁办公房产的方式先行实施。本议案尚需 股东大会审议通过。保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 发表了明确的同意意见，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕554 号）同意，公司获准向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票不超过 61,200,000 股。最终实际发行数量为 57,168,864 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 12.08 元，募集资金总额为 690,599,877.12 元，减除发行费用人民币 9,759,999.34 元（不含增值税）后 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-066 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置自有资金使用 效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金 需求、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用暂时闲置自有资金人民币不超过 20,000 万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等 金融机构发行的低风险现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、 协议存款和理财产品等），期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月， 具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公 告》（公告编号 2023-093）。 近日，公司部分理财产品到期赎回，相关具体情况如下： | | | | | ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 要求，曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）现将上月直营门店新增情 况公告如下： 注：投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修及物业管理费用、固定资产购置费等。 以上数据为公司初步测算，最终以审计报告为准，敬请投资者注意风险。 特此公告。 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于上月直营门店新增情况的公告 曼卡龙珠宝股份有限公司董事会 二〇二四年七月六日 单位：万元 序 号 门店名称 所在地区 开设时间 投资金额 主要商品类别 1 西安高新万达店 陕西 2024 年 6 月 8 日 605.10 素金饰品、镶 嵌饰品 ...