本人傅元略，男，中国国籍，无境外永久居留权，1953年9月出生，博士研 究生学历。曾任厦门大学会计学系副教授，厦门大学会计师事务所注册会计师、 厦门大学管理学院会计学系教授；2018年10月至今任公司独立董事。除担任公司 独立董事之外，本人还同时兼任爱德力智能科技（厦门）有限公司和元创百融智 能科技研发（厦门）有限公司董事长兼总经理，兼任浙江莎普爱思药业股份有限 公司独立董事。 福建恒而达新材料股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（傅元略） 本人作为福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2023年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件 及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，忠实履行了独立董事的职责，充 分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，在不受公司大股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响下，切实维护了全体股东特别是中小股 东的合法权益。本人2023年履行职责情况如下： 一、独立董事的基本情 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-007 福建恒而达新材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十四次会 议于2024年4月19日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议 室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于2024年4月9日以电子 邮件或电话的方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长 林正华先生召集并主持，会议应到董事6名，实际参加会议董事6名（其中独立董 事陈工先生、独立董事陈菡女士以通讯方式参加会议），公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年 年度报告》（公告编号：2024-009）及《2023 ...

内部控制鉴证报告 福建恒而达新材料股份有限公司 容诚专字[2024] 361Z0251 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 4-18 | 内部控制鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024] 361Z0251 号 福建恒而达新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的福建恒而达新材料股股份有限公司（以下简称恒而达公司） 董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供恒而达公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为恒 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称"恒而达"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》）等法律法规的规定，对恒而达在 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查情况如下： 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于福建恒而达新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕163 号文《关于同意福建恒而 达新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,667 万股，每股发行价格为人民币 29.45 元。公司 于 2021 年 2 月实际向社会公众公开发行人民币普通股股票 1,667 万股，募集资 金总额为人民币 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-008 福建恒而达新材料股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十二次会 议于2024年4月19日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议 室以现场会议方式召开，会议通知及材料于2024年4月9日以电子邮件或电话的方 式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席黄福生先生召集并主持。本次会议 应到监事3名，实际参加会议监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》。 公司监事会认为：公司编制和审议《2023年年度报告》及《2023年年度报告 摘要》的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经营成果和 财务状况，不存在任何虚假记载、 ...

审计报告 福建恒而达新材料股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0151 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-91 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街22号 外经贸大厦 15层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024] 361Z0151 号 福建恒而达 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-018 福建恒而达新材料股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司或恒而达）已经连续多年聘 请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚所）担任审计机构，目前 容诚所已与公司建立了良好的合作关系。容诚所是具有从事证券期货相关业务资 格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够 勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映 了公司的财务状况及经营成果，能够较好地保护投资者的合法权益。 为此，公司拟继续聘请容诚所为公司 2024 年度的审计机构，对公司 2024 年 度财务报告及内部控制进行审计，聘期一年，根据公司业务规模及市场水平，经 公司与容诚所协商，拟定其 2024 年度服务费用为 90 万元。公司董事会提请股东 大会授权公司总经理或总经理指定人员与其签订相关业务服务协议。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一 ...

福建恒而达新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 （四）具有良好的执业质量记录、职道德和信誉，具备承担相应审计风险的 能力； （五）具备为上市公司提供审计服务的经验，具有完成审计任务和确保审计 质量的注册会计师及相关专业团队，按时保质完成审计工作任务； （六）符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定的其他 条件。 第一条 为规范福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《福建恒而达新材料股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务， ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月19日召开了 第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》，同意结合公司现有经营业务及未来发展规划，根据《中华人民共 和国市场主体登记管理条例》《上市公司章程指引（2023年修订）》等规定要求， 对现行《公司章程》的部分条款进行修改，具体修改情况如下： | 本次修改前的原文内容 | 本次修改后的内容 | | --- | --- | | 第十四条 公司的经营范围：各种高强 | 第十四条 公司的经营范围：一般项目： | | 韧多金属复合新材料及刀带、刀片、锯条、 | 金属工具制造；数控机床制造；智能基础制造 | | 锯片的研发、生产及销售；锯切加工与技术 | 装备制造；机床功能部件及附件制造；轴承、 | | 服务；智能化装备工部件的研制与销售；货 | 齿轮和传动部件制造；金属工具销售；数控机 | | 物与技术进出口（国家禁止或涉及行政审批 | 床销售 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-005 | 序号 | 募集资金投资项目 | 开户银行名称 | 银行账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 锯切工具生产项目 | 兴业银行股份有限公司 莆田荔城支行 | 145030100100419385 | 本次注销 | | 4 | | 智能数控装备生产项目中国工商银行股份有限 公司莆田荔城支行 | 1405010229022082017 | 前次已注销 | | 5 | 补充流动资金 | 中国工商银行股份有限 公司莆田荔城支行 | 1405010229022082141 | 前次已注销 | 福建恒而达新材料股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建恒而达新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕163号）核准，福建恒而达新材 料股份有限公司（以下简称公司）首次公开发行股票1,667万股，发行价格为29 ...