证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-055 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人鞠波作为青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事 会提名为公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司董事会提名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-047 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事 会按照相关法律程序进行董事会换届选举。 青岛冠中生态股份有限公司 董事会 2025年6月23日 附件 公司于2025年6月20日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通 过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人 的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候 选人的议案》，公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名， 独立董事3名，非独立董事中包括1名职工代表董事。经公司董事会提名 委员会进行资格审查，董事会同意提名李春林先生、许剑平女士、高军 先生、张方 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-054 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吕航作为青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会 提名为公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司董事会提名委员会资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-056 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴大刚作为青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事 会提名为公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司董事会提名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-052 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就 提名鞠波为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-051 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就 提名吕航为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司董事会提名委员会资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-050 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。 附件 职工代表董事简历 王乃强先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，测绘工程专业，工程测量、勘察设计、水工环地质高级工程师。2010 年9月至今，历任公司技术员、设计部副经理、技术部经理、技术总监、 工程总监、设计院副院长。 截至本公告披露日，王乃强先生未直接或间接持有公司股份。王乃 强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚 ...

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 青岛冠中生态股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十四次会议 审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会。会议的召集、召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年7月11日（星期五）14：30 （2）网络投票时间：2025年7月11日（星期五） 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为2025年7月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月 11日09:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合 证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-049 债券代码：123 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-045 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：在确保不影响可转债募集资金投资项目建设 及有效控制风险的情况下，使用暂时闲置募集资金额度不超过人民币 18,000万元（含本数）进行现金管理，投资流动性好的结构性存款、大额 存单、收益凭证等安全性高的保本型产品，有利于提高公司资金使用效率， 增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及股 东，尤其是中小股东利益的情况。因此，监事会一致同意公司使用暂时闲 置募集资金进行现金管理事项。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。 三、备查文件 1.第四届监事会第二十次会议决议。 特此公告。 青岛冠中生态份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-044 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十四次会议于2025年6月20日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开，会议通知已于2025年6月16日以电子邮件、书面、电话等方式向 全体董事发出。会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董事9 人，实际出席董事9人，其中通讯方式出席6人，公司全体监事、高级管理 人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高募集资金使用效率，董事会同意公司在确保不影响可转换公 司债券募集资金投资项目建设及有效控制风险的情况下，使用暂时闲置募 集资金额度不超过人民币18,000万元（含本数 ...