证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-059 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于累计非重大诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，青岛冠中 生态股份有限公司(以下简称"公司") 对公司及控股子公司连续十二个 月内发生的非重大诉讼、仲裁事项进行了统计，累计涉案金额已达到披露 标准。现将相关情况公告如下： 一、 累计非重大诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内发生的新增非 重大诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币9,122.32万元，占公司最近一 期经审计净资产绝对值的11.29%。其中，公司及控股子公司作为起诉方的 诉讼、仲裁案件共7件，涉案金额合计为人民币5,227.38万元；公司及控 股子公司作为被告方的诉讼、仲裁案件共27件，涉案金额合计为人民币 3,894.93万元。具体情况详见附件《累计诉讼、仲裁事项情况统计表》。 公司及控股子公司连续十二个月内不存在单项涉案金额占公司最近 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-060 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 1、项目名称：博山区城乡供水提升改造建设项目（续建）工程总承 包-其他工程1标 2、招标项目编码：37030480012023810C02 3、招标人：淄博博山乡村经济发展有限公司 4、投标报价：人民币239,891,400元 5、工期(服务期) (天)：351天 青岛冠中生态股份有限公司 关于拟中标项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）作为联合体 牵头人与联合体成员湖北中森华泰建筑工程有限公司、淄博市水利勘测设 计院有限公司共同参与了"博山区城乡供水提升改造建设项目（续建）工 程总承包-其他工程1标"（以下简称"本项目"）的公开招标。2025年7月 7日，山东省水利工程招标投标公共服务平台（网址：http://60.208.11 3.79:8001/slgcjypt/pub-PubAnn-bidResult.do?id=30327984&tendid=2 948208 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-058 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"冠中转债"（债券代码：123207）转股期限为2024年1月29日至 2029年7月20日，最新有效的转股价格为人民币10.44元/股。 2、2025年第二季度，共有40张"冠中转债"完成转股（票面金额共 计人民币4,000元），合计转为382股"冠中生态"股票（股票代码：300 948）。 3、截至2025年第二季度末，"冠中转债"剩余3,997,484张，剩余票 面总金额为人民币399,748,400元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，青岛冠中 生态股份有限公司（以下简称"公司"）现将2025年第二季度可转换公司 债券（以下简称"可转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-057 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并再次进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月4 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募 集资金使用效率，董事会同意公司在确保不影响可转换公司债券募集资 金投资项目建设及有效控制风险的情况下，使用暂时闲置募集资金额度 不超过人民币23,000万元（含本数）进行现金管理，投资流动性好的结 构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的保本型产品，使用期限自 董事会审议通过之日起12个月内，单个投资产品的投资期限不超过12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 公司保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公 司于2024年7月4日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.c ...

《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《青岛冠中生态股份有限公司 章程》 青岛冠中生态股份有限公司·年报信息披露重大差错责任追究制度 青岛冠中生态股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年度报告责 任人的问责力度，提高年度报告的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国会计法》 《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》 （以下简称"《公司章程》"有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指的责任追究，是指年报信息披露工作中有关人员违反有 关法律、法规、规章、规范性文件以及公司内部控制制度，未勤勉尽责，不履行、 不正确履行职责或者由于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，造成年报 信息披露发生重大差错或其他不良影响的，公司应当依照有关法律、法规、规章、 规范 ...

经审核独立董事候选人的履历等相关资料，我们认为： 办法》《创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司董事、独 立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等 条件要求。 格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求， 候选人不存在《公司法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》 等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情 形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不 存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所 的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，我们一致同意提名吕航先生、吴大刚先生、鞠波先生 为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行 审议。 青岛冠中生态股份有限公司 第四届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）的 规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"），我们作为青岛冠中生态股份有 ...

青岛冠中生态股份有限公司 关联交易管理制度 二○二五年六月 青岛冠中生态股份有限公司·关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证青岛冠中生态股份有限公司(以下简称"公司")与各关联方之间 的关联交易的公允性和合法性，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "证券法"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件以及《青岛冠中生态股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定，制定本制度。 第二章 关联方和关联关系 第二条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其 他组织； （三） 由第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事(不含同 为双方的独立董事)、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其 ...

青岛冠中生态股份有限公司·累积投票制度实施细则 青岛冠中生态股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《上市公司股东会 规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《青岛冠中生态股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司股东会选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股 东会的决议，可以采取累积投票制。股东会选举两名以上独立董事时，应当实 行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以 上的，股东会在董事选举中应当实行累积投票制。董事会应当在召开股东会通 知中，表明该次董事选举采用累 积投票制。 第三条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时采用的一种 投票方式。即公司选举董事时，有表决权的每一股份拥有与应选董事人数相同 的表决 ...

青岛冠中生态股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二零二五年六月 -1- 第一章 总 则 第一条 为规范青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含改 聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计质量，切实维护股东权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《青岛冠中生态股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的 行为。聘任其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司 不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘条件 第五条 公司选聘的会计 ...

General Principles - The rules are established to regulate the behavior of Qingdao Guanzhong Ecological Co., Ltd. and ensure that the shareholders' meeting exercises its rights according to the Company Law and relevant regulations [1][2] - The company must strictly follow legal and regulatory requirements when convening shareholders' meetings to ensure shareholders can exercise their rights [1][2] Shareholders' Meeting Convening - The company must hold an annual shareholders' meeting within six months after the end of the previous fiscal year [1][2] - A temporary shareholders' meeting must be convened within two months under specific circumstances, such as insufficient directors or significant losses [1][2][3] - If the company cannot convene a shareholders' meeting within the specified time, it must report to the regulatory authorities and disclose the reasons [2] Proposals and Notifications - Proposals must fall within the scope of the shareholders' meeting's authority and comply with legal and regulatory requirements [5][6] - Shareholders holding more than 1% of shares can propose items for discussion at the shareholders' meeting [5][6] - Notifications for annual meetings must be sent 20 days in advance, while notifications for temporary meetings must be sent 15 days in advance [6][7] Meeting Procedures - The shareholders' meeting should be held at the company's registered address or another designated location [7][8] - Shareholders can attend in person or appoint proxies to vote on their behalf [8][9] - The meeting must maintain order, and any disruptive behavior should be reported to the relevant authorities [8][9] Voting and Resolutions - Resolutions can be ordinary or special, with ordinary resolutions requiring a simple majority and special resolutions requiring two-thirds approval [11][12] - Certain significant matters, such as capital changes or mergers, require special resolutions [12][13] - Voting results must be disclosed promptly, including the number of shareholders present and the voting outcomes [16][17] Record Keeping - Meeting records must include details such as time, location, attendees, and voting results, and must be preserved for ten years [17][18] - The company must ensure that the meeting records are accurate and complete [17][18] Legal Compliance - Any disputes regarding the legality of the convening process or resolutions must be addressed through legal channels [18][19] - Shareholders can request the annulment of resolutions that violate laws or regulations within 60 days of the resolution being made [19]