证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-003 深圳奥雅设计股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 公司于 2024 年 1 月 10 日分别召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会 第十七次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2023 年 12 月 4 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于提请公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事发表了独立意见，并同意黄跃刚 ...

| 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 孙翀 | 核心员工 | | 2 | 李志杰 | 核心员工 | | 3 | 赵迎朋 | 核心员工 | | 4 | 李金蔚 | 核心员工 | | 5 | 何晏峰 | 核心员工 | | 6 | 廖曙 | 核心员工 | | 7 | 徐云曦 | 核心员工 | | 8 | 陈化新 | 核心员工 | | 9 | 郭瑞 | 核心员工 | | 10 | 邓露曦 | 核心员工 | | 11 | 朱晋洪 | 核心员工 | | 12 | 张曼 | 核心员工 | | 13 | 姚恒 | 核心员工 | | 14 | 孟瑾娴 | 核心员工 | | 15 | 杨之彦 | 核心员工 | | 16 | 王雪 | 核心员工 | | 17 | 张文娟 | 核心员工 | | 18 | 章美玲 | 核心员工 | | 19 | 徐美红 | 核心员工 | | 20 | 马小玲 | 核心员工 | | 21 | 熊一鹏 | 核心员工 | 一、限制性股票分配情况 激励对象 获授数量 （万股） 占授予总量 的比例 占公司总股本 的比例 公司（含子公司）核心员工 （共计 32 人） ...

光大证券股份有限公司 关于对深圳奥雅设计股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为深圳奥 雅设计股份有限公司（以下简称"奥雅股份"或"公司"）首次公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023修订）》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等规定，于2023年12月7日对 奥雅股份实际控制人和部分董事、监事、高级管理人员及中层管理人员进行了培训。 现将培训情况报告如下： 二、培训内容 主讲人编制了培训资料，通过授课、沟通讨论与提问答疑相结合的方式进行培 训。现场培训后，主讲人向奥雅股份提供了讲义课件及相关资料，以供因故未参加 培训人员自学。 本次培训的主要内容为上市公司规范运作的相关政策。 三、培训效果 一、培训基本情况 培训时间：2023年12月7日 培训地点：奥雅股份会议室 培训对象：奥雅股份实际控制人和部分董事、监事、高级管理人员及中层管理 人员 培训方式：现场培训 保荐机构：光大证券股 ...

光大证券股份有限公司 | （六）业绩情况 | | | --- | --- | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | 1、查阅公司披露的定期报告，了解业绩是否存在波动；2、访谈公司高管, 查看 | | | 公司生产经营场所，了解公司可能面临的风险及公司的应对措施；3、查阅行业 | | | 研究报告，与公司进行对比分析。 | | | 1.业绩是否存在大幅波动的情况 | √ | | 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 | √ | | 3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否 | √ | | 不存在明显异常 | | | （七）公司及股东承诺履行情况 | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | 1、查阅公司、股东等相关人员出具的承诺函；2、查阅公司定期报告、临时报告 | | | 等信息披露文件；3、取得公司出具的情况说明；4、访谈公司实际控制人。 | | | 1.公司是否完全履行了相关承诺 | √ | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | （八）其他重要事项 | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）： | | | 1、查阅 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 深圳奥雅设计股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-008 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 国融基金管理有限公司、华夏财富创新投资管理有限公司 人员姓名 、上海朴信投资管理有限公司、郑州云杉投资管理有限公 司、上海弥远投资管理有限公司、IGWT Investment、博大 科技金融控股有限公司、上海益和源资产管理有限公司、上 海同犇投资管理中心(有限合伙)、上海牛乎资产管理有限 公司、上海度势投资有限公司、上海国赞私募基金管理合伙 企业(有限合伙)、深圳大道至诚投资管理合伙企业、鸿运私 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2023-060 深圳奥雅设计股份有限公司 关于完成《公司章程》备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况介绍 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同 意公司对《深圳奥雅设计股份有限公司章程》部分条款进行修订。具体信息详见 公司于 2023 年 12 月 5 日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第十六次会议决议 公告》《关于修订〈公司章程〉的公告》及《深圳奥雅设计股份有限公司章程》。 相关事项已于 2023 年 12 月 20 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 二、进展情况 根据上述决议，近日，公司完成了《公司章程》的备案登记手续。 三、备查文件 深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。 特此公告。 深圳奥雅设计股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 26 日 ...

关于对深圳奥雅设计股份有限公司的 关注函回复 天职业字[2023]54188 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 根据深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对深圳奥雅设计股份有限公司的关注 函（创业板关注函〔2023〕第 328 号）》（以下简称"关注函"）的要求，天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"会计师"）作为深圳奥雅设计股份有限公司（以下简 称"奥雅股份"或"公司"）的年审会计师，我们未对关注函相关的事项进行审计，经过查阅奥 雅股份的相关资料和执行下文所述的核查程序，现对关注函中涉及年审会计师的相关问题回复 如下： 问题 1： 你公司于 2023 年 12 月 18 日披露《关于全资子公司拟签订<算力服务器采购合同>的公告》 （以下简称公告），你公司全资子公司深圳市奥创引擎数据服务有限公司（以下简称奥创引擎） 拟向深圳市润信供应链有限公司（以下简称深圳润信）采购 128 台内嵌英伟达 GPU 芯片的高性 能运算服务器及配套软硬件，合同金额为人民币 43,520 万元。我部对此表示关注，请你公司补 充说明以下事项： 1.公开信息显示，深圳润信于 2023 年 12 月 12 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2023-059 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1.公司智算业务尚处于前期启动阶段，尚未贡献营业收入，子公司签署《算 力服务器采购合同》对公司当期经营业绩没有重大影响。未来，已验收的算力服 务器将根据公司会计政策计提资产折旧，若因市场环境、下游客户需求等发生重 大不利变化，无法实现预计效益，则新增折旧将对公司财务业绩产生一定不利影 响。其次，算力租赁行业处于新兴市场，该业务后续经营过程中算力租赁服务价 格可能受宏观经济及行业政策变化、技术迭代、市场竞争等多重不确定因素影响 而发生波动，对公司经营业绩的影响存在不确定性。 2.目前公司尚不具备开展智算业务所需的技术专利积累与开展智算业务所 需的运营资质，项目前期，业务开展需要其他 IDC 基础设施运维、网络安全等合 作伙伴支持。合同执行过程中在法规政策、履约能力、技术、产能、市场、价格、 汇率等方面可能存在的其他困难、不确定性或风险。 3.请广大投资者充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳奥雅设计股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2023〕第 328 号 深圳奥雅设计股份有限公司董事会： 经营项目新增了"计算机软硬件及辅助设备零售、计算机软 硬件及辅助设备批发、云计算设备制造、云计算设备销售、 电子产品销售、通讯设备销售、计算机及通讯设备租赁、云 计算装备技术服务、信息安全设备销售、计算机系统服务"。 2023 年 12 月 19 日，深圳润信的出资人由深圳市润信集团有 限公司变更为陈伟龙、章祝。请你公司： （1）说明深圳润信的具体情况，包括但不限于成立时间、 主营业务及规模、与公司合作最早开始时间、本次合作背景、 公司最近三年采购内容、采购金额及往来款项情况等，核实 并说明工商信息变更前后深圳润信是否为你公司关联方。 （2）说明深圳润信是否具备销售"英伟达 GPU 芯片的高 性能运算服务器及配套软硬件"所必须的全部资质或批准， 你公司是否就深圳润信主营业务范围、履约能力、供应商资 质等进行全面审查，是否符合你公司《公司章程》及相关规 定。 请年审会计师对（1）进行核查并发表明确意见，并在 公司年报审计过程中对前述采购事项的真实性、完整性予以 重点关注 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518017 11/12/F, Tai Ping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 83265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2023]第 338 号 致：深圳奥雅设计股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳奥雅设计股份有限公司 （下称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2023 年第二次临时股东大 会（下称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共 和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《深圳 ...