江苏恒辉安防股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有 关规定，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开了公司董事会 2025 年第一次独立董事专门会议。 本次会议应到独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，独立董事共同推举王 朝生先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。基于独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真 阅读和审核相关材料的基础上，对公司第三届董事会第十一次会议所审议的相关 事项进行了核查，并发表审查意见如下： （本页无正文，为《江苏恒辉安防股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会 议审核意见》之签字页） 独立董事签字： 一、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的审查意见 经核查，我们认为： ...

恒辉安防（300952） 关联交易管理制度 江苏恒辉安防集团股份有限公司 （四）与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人就该事项进行表决时， 应采取回避原则； （五）公司董事会应当根据客观标准判断关联交易是否对公司有利，必要时 应当聘请专业评估师或独立财务顾问发表意见。 第四条 公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不得利用关联 关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保障江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管 部门的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文 件和《江苏恒辉安防集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司全资、控股子公司（以下合称" ...

恒辉安防（300952） 对外担保管理制度 江苏恒辉安防集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东 利益，规范公司担保行为，防范公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、规范性文件及《江苏恒辉安防集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第六条 公司董事、高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 1 恒辉安防（300952） 对外担保管理制度 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司 应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供 担保，应按照本制度规定执行。 第三条 公司对 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-034 | | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏恒辉安防股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 ...

一、资质条件 江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年年审会计师事务所履职情况评估报告 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年度报告审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对立信会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为立信会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办 组织形式：特殊普通合伙 1、基本信息 立信会计师事务所 2024 年末注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 3、业务规模 立信会计师事务所 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业 务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元；2024 年度立信为 693 家上市公 司提供年报审计服务 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 江苏恒辉安防股份有限公司 合并资产负债表 2024年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | （一） | 274,122,120.59 | 165,691,280.88 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | （二） | 163,426,879.40 | 49,955,121.68 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | （三） | 992,895.78 | 2,593,443.12 | | 应收账款 | （四） | 306,339,237.66 | 225,015,986.64 | | 应收款项融资 | （五） | 1,461,344.01 | 1,433,937.26 | | 预付款项 | （六） | 12,187,183.63 | 13,547,161.2 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2021 年首次公开发行股票募集资金情况 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可[2021]274 号)核准，江苏恒辉安防股份有限公 司（以下简称" ...

一、《公司章程》修订的基本情况 | 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号），江苏恒 辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 500 万张可转换公 司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 50,000.00 万元。可转 换公司债券于 2024 年 9 月 12 日在深圳证券交易所上市交易，债券简称"恒辉转 债"，债券代码"123248"。转股期自可转换公司债券发行结束之日 2024 年 8 月 27 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2025 年 2 月 27 日）起至可转 换公司债券到期日（2030 年 8 月 20 日）止 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年年审会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏恒辉安防股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，江苏恒辉安防股份 有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年度报告审计机构。董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司聘请的审计机构立信会计师事务所具有从事证券相关业务审计的资格。 报告期内，立信会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履 行审计职责，能够满足公司审计工作要求,能够独立公正的对公司财务及内部控制 情况进行审计，形成相关报告。 （二）与外部审计机构沟通和讨论相关审计事项 ...