第一章 总则 第一条 为进一步建立健全无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及 由总经理提请董事会聘任的副总经理、财务总监等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公 ...

2023 年 12 月 5 日 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十六次会议于 2023 年 12 月 5 日召开，会议审议通过了《关于公司 2022 年 限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监 事会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 有关法律、法规和规范性文件以及《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2022 年限制性股票激励计 划首次授予部分第一个归属期归属名单进行了审核，发表核查意见如下： 除 1 名激励对象离职外，本次拟归属的 49 名激励对象均符合《公司法》《证 券法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格， 符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件， 符合公司 2022 年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2022 ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司(以下简称"公 司")信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关规范性法律文件及《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种价格产生 重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指 在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信 息，并送达证券监管部门。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第五 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2023-044 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未 归属的限制性股票的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）及公司 2022年第二次临时股东大会的授权，现将相 关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022年 7月 18日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立 董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。 （二）2022年 7月 18日， ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，并应为会计专业人士， 负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会委员任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 1 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构，加强董事会决策科学性、 提高重大投资的效率和决策的水平，做到事前审计、专业审计，提高公司财务会 计工作的水平和资产质量，确保董事会对公司经营管理和财务状况的深入了解和 有效控制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二 ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 重大事项内部报告制度 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 重大事项内部报告工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定的 报告义务人，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括但不限于： 第四条 公司董事、监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员及因工 作关系而了解公司未公开披露信息的人员，在该等信息尚未公开披露之前，负有 保密义务。 第五 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2023-041 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金及募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3 月1日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，并于2023 年3月17日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和 资金安全的前提下，使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理额度不超过 人民币3亿元、使用闲置自有资金进行现金管理额度不超过人民币6亿元，授权期 限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范 围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于继续使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-004）。 公司自2023年9月8日至2023年11月29日期间使用部分闲置自有资金及募 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0553 号 致：无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《无锡线上线下 通讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召 集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资 ...

（一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2023年11月10日（星期五）下午14：30 2.网络投票时间：2023年11月10日（星期五），其中： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为2023年11月10日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00- 15:00； 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2023-040 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）通过深交所互联网系统投票的具体时间为2023年11月10日（星期五） 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：无锡市高浪东路999号-8-C1-12楼会议室 4.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5.召集人：公司董事会 6.主持人：公司董事长汪坤先生 7.会议召开的合 ...

国信证券股份有限公司 关于无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2023 年度持续督导培训的报告 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"线上线下"或"公司"） 首次公开发行股票并于 2021 年 3 月 22 日在深圳证券交易所创业板挂牌交易。国 信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"我公司"）作为本次发行的保 荐机构，指定谢晶晶、傅毅清担任保荐代表人，持续督导的期间为 2021 年 3 月 22 日至 2024 年 12 月 31 日。 根据相关规定，我公司保荐代表人及督导项目组人员于 2023 年 10 月 23 日 对公司董事、监事、高级管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等进行了 2023 年度培训，具体情况汇报如下： 一、培训时间： 2023 年 10 月 23 日 二、培训地点： 线上线下会议室 通过采取现场授课的方式对公司董事、监事、高级管理人员及上市公司控股 股东和实际控制人等相关人员进行了培训。 四、培训主题 本次培训的主题为《上市公司规范运作、股份变动》，主要内容涉及公司信 息披露管理、规范运作、股份变动管理、募集资金使用管理、独立董事要求、处 罚案例等上市公司规范运作相 ...