证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-001 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"线上线下"） 于 2023 年 12 月 5 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》， 董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条 件已成就，同意公司依据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权并按照《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定为 符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜。 截至本公告披露日，本次限制性股票归属事项已经深圳证券交易所审核通过， 且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次股份归 属及上市的相关手续。现将相关事项公告如下： 一 ...

国信证券股份有限公司 | 6.前期监管机构和保荐人发现公司存在的问题是否已按相关 要求予以整改 | √ | | --- | --- | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | 年 月公司归属于上市公司股东的净利润为 万元，较上年同期下降 2023 1-9 2,901.66 | | | 31.34%，主要系公司销售活动增加，业务拓展等费用增加以及报告期销售人员工资薪金 | | | 增加使得销售费用增加，和股权激励费用使得管理费用增加。保荐机构提请公司管理层 | | | 关注业绩下滑的情况及导致业绩下滑的因素，并积极采取有效应对措施加以改善。 | | 关于无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：线上线下 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢晶晶 联系电话：0571-85115307 | | | | | 保荐代表人姓名：傅毅清 联系电话：0571-85115307 | | | | | 现场检查人员姓名：谢晶晶、杨欣颖、郭华敏 | | | | | 现场检查对应期间：2023年 ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为进一步完善无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，规范董事会秘书履行职责的行为，促进公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政 法规、规范性文件和《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》 （以下 简称"《公司章程》"）等规定，特制定本工作制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、行政法 规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会 秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当由公司的董事、副总经理或财务负责人或者《公司 章程》规定的其他高级管理人员担任，公司现任监事、聘请的会计师事务所的注 册会计师和律师事务所的律师、国家公务员及其他中介机构的人员不得兼任公司 董事会秘书。 第四条 董事会秘书的任职资格： （一） 具有履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 （二） 具有良好的职业道德和个人品德，良好的沟通技巧和灵活的处事能 力； （三） ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"线上线下"或"公司"） 于 2023 年 12 月 5 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》， 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票 激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，将为激励对象办理第 一个归属期限制性股票归属相关事宜，现将相关情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划实施情况概要 证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2023-045 （一）公司 2022 年限制性股票激励计划简述 公司《激励计划》及其摘要已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事 会第六次会议及公司 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2023-043 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2.审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期归属条件成就的议案》 1.本次监事会由监事会主席关宏新先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 30 日 以现场送达形式发出。 2.本次监事会于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室召开，以现场方式进行表决。 3.本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人。 4.本次监事会由监事会主席关宏新先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 5.本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规 定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 经核查，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励 计划（草案）》的相 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2023-042 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长汪坤先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 30 日以现场送 达和邮件送达形式发出。 2.本次董事会于 2023 年 12 月 5 日召开，采取现场及通讯方式进行表决。 3.本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，董事周波以通讯方式参与会 议。 4.本次董事会由董事长汪坤先生主持，公司高管和监事列席了本次董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过以下议案： 1. 审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》； 表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。曹建新先生为关联董事，回避表决本 议案。 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票 ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 根据实际情况的需要，战略委员会可以下设战略工作小组，由公司 董事长任战略工作小组组长，成员由公司高管、相关职能部门、子公司相关人员 组成，为战略委员会提供专业支持，协助战略委员会工作。 1 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第一条 为适应无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 ...

北京国枫律师事务所 关于无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期条件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN162-4 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010－88004488/66090088 传真(Fax)：010－66090016 北京国枫律师事务所 关于无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期条件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN162-4 号 致：无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"线上线下"或"公司"） 根据本所与线上线下签署的《律师服务合同》，作为线上线下本次激励计划的专项 法律顾问，已根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，并按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具了《北京国枫律师事务所关于无锡线上线下通 讯信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）的法律意 ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 印章管理制度 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 印章的刻制、管理及使用，加强公司印章使用的规范性、合法性、安全性，避免 因印章使用不当给公司带来不良影响及损失，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的相关规定以及《无锡线上线下通讯信息技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司相关治理制度要求，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二章 印章使用范围及管理职责 第二条 本制度所指印章的适用范围： （一）公司公章：适用于以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文 件及以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件等。 （二）法定代表人印章：适用于公司法定代表人签章的法定代表人证明书、 法定代表人授权委托书及其他需要由法定代表人签章的文件。 （三）合同专用章：适用于以公司名义签订的不需要使用公司公章情形的各 类购销合同、投融资合作协议等有法律效力的文件。 （四） ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》、《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任 ...