深圳通业科技股份有限公司 证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2023-036 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体 时间为：2023 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园 三号楼 2 号会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、会议主持人：公司董事长闫永革先生 6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、法规、规范性文件及 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳通业科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2023]第 266 号 致：深圳通业科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受深圳通业科技股份有限公司（下 称"通业科技"或"公司"）的委托，指派信达律师出席通业科技 2023 年第一 次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对通业科技本次股东大会的合法性 进行见证并出具本《广东信达律师事务所关于深圳通业科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥137,165,127.39, representing a 15.44% increase compared to ¥118,824,420.85 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥9,933,101.48, a significant increase of 64.62% from ¥6,034,096.75 in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses reached ¥7,802,200.36, marking a 494.22% increase from ¥1,313,021.11 in the same period last year[20]. - The basic earnings per share increased to ¥0.0970, up 64.69% from ¥0.0589 in the previous year[20]. - The company achieved total operating revenue of ¥137,165,127.39, with a net profit of ¥9,933,101.48, representing a year-on-year growth of 64.62%[66]. - Revenue from repair services was ¥62,837,399.11, accounting for 45.81% of total revenue, indicating significant demand recovery[66]. - The gross profit margin for repair services was 58.27%, while the overall gross profit margin for the company was 44.92%[69]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥846,760,083.44, a decrease of 6.01% from ¥900,894,308.03 at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 4.86% to ¥608,157,993.73 from ¥639,254,632.88 at the end of the previous year[20]. - The company reported a total investment of 7,055.6 million CNY in the "Rail Transit Electrical Equipment Expansion Project," with an actual investment of 655.87 million CNY, achieving 64.87% of the planned investment progress by June 30, 2023[92]. - The company's accounts receivable amounted to ¥191,203,350.72, representing 22.58% of total assets at the end of the reporting period[107]. - Total liabilities decreased from CNY 261,639,675.15 to CNY 238,602,089.71, a reduction of approximately 9%[174]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥15,546,962.92, a decline of 151.84% compared to ¥29,988,107.81 in the same period last year[20]. - Investment activities resulted in a net cash flow of -¥71,480,280.22, primarily due to increased bank financial management[67]. - The company reported a net cash decrease of 131,587,822.96 CNY for the period, compared to a decrease of 51,862,438.17 CNY in the first half of 2022, indicating a worsening cash position[189]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -15,546,962.92, compared to a net inflow of CNY 29,988,107.81 in the first half of 2022[185]. Research and Development - The R&D department focuses on next-generation core technologies, including power technology and intelligent electrical technology[47]. - The company has invested significantly in R&D, with approximately one-third of its workforce dedicated to research and development efforts[60]. - Research and development expenses decreased by 10.46% to ¥20,627,258.79 compared to the previous year[67]. - The company has established long-term cooperative relationships with major clients such as China Railway Corporation and CRRC, ensuring a stable customer resource base for future growth[56]. Market and Industry - The company operates in the railway and urban rail transit equipment manufacturing sector, which has significant growth potential due to increasing demand for maintenance services[28]. - The urban rail transit system in China has expanded to 10,566.55 kilometers, with a significant portion being high-capacity systems like subways[31]. - The company is recognized as a national high-tech enterprise, emphasizing its continuous innovation capabilities[34]. - The company is focusing on integrating research and production capabilities through the establishment of new experimental facilities in Shijiazhuang[93]. Governance and Risk Management - The management has outlined potential risk factors and countermeasures in the report, emphasizing the importance of investor awareness regarding these risks[3]. - The company is committed to strengthening its governance and risk management mechanisms to support stable growth amid expanding operations[105]. - The company faces risks from market and customer concentration, particularly with major clients like CRRC and China Railway, which dominate the domestic market[101]. Future Plans and Strategies - The company plans to open approximately 600 kilometers of urban rail transit lines in the second half of 2023, aiming for a total of over 800 kilometers for the year[32]. - The company plans to enhance its product development efforts to improve market competitiveness and mitigate risks associated with customer concentration[102]. - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development to drive future growth[196]. - The company is actively pursuing potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[196]. Shareholder and Equity Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[4]. - The total number of shares is 102,385,812, with 100% ownership[156]. - The company has not reported any share repurchase or issuance activities during the period[156]. - The major shareholders have not increased or decreased their holdings during the reporting period[157].

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2023-035 深圳通业科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）印发的相关规定变更相应的会计政 策，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》的相关要求，本次会计政策变更无需提交董事会及股东大会审议， 具体变更情况如下： 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2023-035 （四）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司按《企业会计准则解释第 16 号》的要求执行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则 —基本准 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2023-028 深圳通业科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第三届监事会第十二次会议，具体情况如下： 一、 监事会会议召开情况 1、本次会议通知于2023年8月19日通过电子邮件方式送达至公司全体监事。 2、本次会议于2023年8月29日上午11:00以现场表决方式在深圳通业科技股 份有限公司2号会议室召开。 3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 4、本次会议由公司监事会主席乐建锐先生召集并主持，公司部分高级管理 人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2023年半年度报告》全文及其 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2023-027 深圳通业科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第十二次会议，具体情况如下： 一、 董事会会议召开情况 1、本次会议通知于2023年8月19日通过电子邮件方式送达至公司全体董事。 2、本次会议于2023年8月29日上午10:00以现场结合通讯表决方式在公司2号 会议室召开。 3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事吴新明、独立董 事牛红军、汪顺静、汪吉以通讯方式出席。 4、本次会议由公司董事长闫永革先生召集并主持，公司全部监事、部分高 级管理人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以记名投票表决的方式审议了以下议案： （一）审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 经公司与 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 经深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议审 议通过，决定于 2023 年 9 月 15 日（星期五）召开公司 2023 年第一次临时股东 大会。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2023-034 深圳通业科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会召集人：深圳通业科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第三届董事会第 十二次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》等的相关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:30 开 始； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间： ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2023-033 深圳通业科技股份有限公司 关于部分募投项目延期与调整实施主体、实施地点、投资 总额及内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 29 日，深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 调整轨道交通电气装备扩产项目募集资金内部投资结构的议案》《关于维保基 地及服务网点建设及升级项目延期与调整实施主体、实施地点、投资总额及内 部投资结构的议案》，同意公司综合考虑当前业务经营规划和项目实施需求等 因素，对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"轨道交通电气装备扩 产项目"的募集资金内部投资结构进行调整，以及对募投项目"维保基地及服 务网点建设及升级项目"延期，并对该项目的实施主体、实施地点、投资总额 及内部投资结构进行调整。其中，《关于维保基地及服务网点建设及升级项目 延期与调整实施主体、实施地点、投资总额及内部投资结构的议案》尚需提交 股东大会审议。本事项不构成关联交易，也 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2023-032 深圳通业科技股份有限公司 关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格以及作废 部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日分别召 开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于 2022 年限制 性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的 限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划简述及已履行的审议程序及信息披露情况 （一）激励计划简述 2022年7月5日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，主要 内容如下： 1、激励工具：本次激励计划采取的激励工具为第 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2023-031 深圳通业科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《公 司章程》的有关规定，现将深圳通业科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）2023 半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]544 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 2,560 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 12.08 元，募集资金总额为人民币 30,924.80 万元，扣除发行费用人民币 4,268.19 万元，实际募集资金净额为人民币 2 ...