证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-038 深圳通业科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及 修订和制定部分制度的公告 本公司及全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第 三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于变 更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》 以及《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，同意公司变更注册资本、修订 《公司章程》以及修订和制定公司部分治理制度。修订后的《公司章程》及《监 事会议事规则》尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现将有关事项 公告如下： 一、调整监事会成员人数及变更公司注册资本的具体情况 结合公司实际情况，为提高监事会的运作效率和战略决策水平，拟将公司监 事会成员人数由 5 名调整为 3 名。鉴于公司已于近日办理完成了 2022 年限制性 股票激励计划第二个归属期归属股份的登记工作，本次归属股票数量 278,583 股 且已于 20 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-037 深圳通业科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定进行换届选举，现 将换届选举相关事项公告如下： 为提高监事会的运作效率和战略决策水平，公司第三届董事会第十九次会议 审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，公司第三届监事会 第十八次会议审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》,拟将公司 监事会成员人数由 5 名调整为 3 名。上述议案尚需提交公司股东大会审议。在 《公司章程》及《监事会议事规则》经股东大会审议通过的前提下，公司第四届 监事会将由 3 人组成，其中职工代表监事 1 人。 公司于 2024 年 8 月 19 日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 监事会同意提名推荐陈力先生、王鑫先生为公司第四届监事 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-041 深圳通业科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 经深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议审 议通过，公司决定于 2024 年 9 月 5 日（星期四）召开公司 2024 年第一次临时 股东大会。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 7、会议出席对象： （1）股权登记日持有公司股份的股东。 2、股东大会召集人：深圳通业科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第三届董事会第 十九次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》等的相关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）14:30； （2）通过深圳 ...

声明人 汪顺静 作为 深圳通业科技股份有限公司 第 四 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 深圳通业科技股份有限公司董事会 提名 为 深圳通业科技股份有限公司 （以下简称该公司）第 四 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 深圳通业科技股份有限公司 第 三 届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 深圳通业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占 | 2024 年半年度占 | 2024 年 半 年 度 | 2024 年 半 年 | 2024 年 半 年 度 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 用累计发生金额 | 占用资金的利息 | 度偿还累计发 | 期末占用资金余 | | | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 生金额 | 额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人及 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | - | - | - | - | - | - | ...

深圳通业科技股份有限公司 章程 深圳通业科技股份有限公司 章 程 二零二四年八月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 董事、监事、高级管理人员评价与激励约束机制 38 | | 第九章 | 财务会计制度、 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-040 深圳通业科技股份有限公司 关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2024年8月16日，公司召开独立第三届董事会独立董事专门会议2024年第二 次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。经审议，独立 董事认为：公司2024年半年度利润分配预案综合考虑了公司的经营发展与股东的 合理回报，现金分红比例符合中国证监会、深圳证券交易所有关文件及《公司章 程》的规定，符合公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的利益。因此，全 体独立董事同意《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开 第三届董事会第十九次会议与第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关 于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体 情况如下： 一、 利润分配预案的基本情况 根据2024年半年度财务报告（未经审计），2024年半年度实现归属于上市公 司股 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-031 深圳通业科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事讨论，认为《2024半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》符 合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024半年度的 财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024半年度报告》及《2024半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同 1、 本次会议通知于2024年8月9日通过电子邮件方式送达至公司全体董事。 2、 本次会议于2024年8月19日10:00以现场结合通讯表决方式在公司2号会议 室召开。 3、 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其 ...

深圳通业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳通业科技股份有限公司董事会 现就提名 牛红军 先生为 深圳 通业科技股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为 深圳通业科技股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳通业科技股份有限公司第 三 届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

| 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解 | | --- | --- | --- | | | | 决措施 | | 1．首次公开发行时所作承诺 | 是 | 不适用 | 招商证券股份有限公司关于深圳通业科技股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：通业科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐国振 | 联系电话：0755-83081312 | | 保荐代表人姓名：王黎祥 | 联系电话：0755-83081312 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | | | | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相 ...