上海中洲特种合金材料股份有限公司 章程 2024 年 9 月 目录 第五章 董事会 第一节 财务会计制度 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公 ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《上海中洲特种合金材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及其他有关法律、行政法规的规定，并结合本公司实际情况，制 定本规则。 第二章 董事 第二条 董事的任职条件 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； 1 （六）最近三年内受到中国证监会行政处罚； （七）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； （八）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （九）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-029 上海中洲特种合金材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十二次会议通知已于 2024 年 9 月 23 日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。 本次会议于 2024 年 9 月 25 日下午 14:30 在公司四楼会议室以现场结合通讯方式 召开。会议应到董事 8 人，实到 8 人，其中董事长冯明明先生、董事韩明先生、 独立董事宋长发先生、韩木林先生和袁亚娟女士以通讯方式出席会议。 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》 为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作和决策效率，公司拟将董事会 成员由《公司章程》原规定的9名变更为8名，其中非独立董事5名，独立董事3 名。鉴于上述变更事项，董事会同意调整董事会人数并对《公司章程》作出相应 修订。具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-031 上海中洲特种合金材料股份有限公司 3、持有本公司股份 17,196,270 股（占本公司总股本比例 5.25%）的股东蒋 伟先生计划自本公告之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易或大宗 交易方式减持本公司股份，减持数量不超过 1,000,000 股（含本数），即减持比 例不超过公司总股本的 0.31%。（以下简称"减持计划 2"） 蒋伟先生采取集中竞价交易方式减持公司股份的，在任意连续九十个自然日 内，减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；采取大宗交易方式减持公司股份 的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 2%。（若 此期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，对该股份做同等处理）。 关于持股5%以上股东增加一致行动人并在一致行动人 之间内部转让股份计划及减持股份计划的公告 公司持股 5%以上股东韩明、蒋伟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有本公司股份 33,07 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-028 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024 年8月27日收到公司董事付峪先生提交的书面辞职报告，由于付峪先生任职单位 海通创新私募基金管理有限公司所管理的基金公司西安航天海通创新新材料股 权投资合伙企业（有限合伙）已不再持有公司股份，且考虑到个人精力可能无法 兼顾董事相关职责，故申请辞去公司董事职务，辞职后付峪先生将不再担任公司 任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，付峪先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对 董事会的正常运作和公司生产经营产生影响，其辞职报告自送达董事会之日起生 效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。 付峪先生的原定任期届满日为2025年9月6日，其在任职期间不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 ...

Financial Performance - In the first half of 2024, the company achieved a revenue of 545 million CNY, representing a year-on-year growth of 5.38% [2] - The net profit attributable to shareholders was 47.37 million CNY, showing a year-on-year decline of 1.40% [2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 44.91 million CNY, down by 1.28% year-on-year [2] Product Development and Sales - The sales volume of high-temperature corrosion-resistant alloy products remained stable compared to the same period last year [3] - The proportion of cobalt-based and nickel-based high-end high-temperature corrosion-resistant alloy products increased, enhancing product value and profitability [3] - The company is expanding production capacity at its new project in Dongtai, with trial production underway for the Jiangsu New Zhongzhou Phase II project [3] Market Position and Competitiveness - The company holds a leading position in the domestic market for high-temperature alloy welding materials and high-end petrochemical equipment [3] - The customer concentration is low, indicating significant market expansion potential [3] - Compared to domestic peers, the company has advantages in product coverage, complete industrial chain, and diverse product types [4] Inventory and Production Strategy - The increase in inventory is attributed to the need to meet short delivery times for deformation high-temperature corrosion-resistant alloy orders [3] - The outsourcing of production is gradually decreasing, involving only non-critical processes for certain products [3] Profit Margin Analysis - The gross margin for deformation high-temperature corrosion-resistant alloys increased due to a higher proportion of high-end products [3] - The gross margin for cast high-temperature corrosion-resistant alloys decreased due to product structure, equipment depreciation, and rising labor costs [3]

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Zhongzhou Special Materials (300963.SZ) [1] Core Views - The company reported a revenue increase of 5.38% year-on-year to 545 million yuan in the first half of 2024, while the net profit attributable to shareholders slightly decreased by 1.40% to 47.37 million yuan [1][2] - The product structure continues to optimize, with high-end alloy materials such as cobalt-based and nickel-based high-temperature corrosion-resistant alloys increasing their proportion by 17.61% compared to the same period last year [2] - The demand for high-temperature alloys in China is expected to grow significantly, with the market size projected to rise from approximately 22 billion yuan in 2021 to over 30 billion yuan by 2025, indicating a substantial supply-demand gap [2] - The subsidiary Jiangsu Xinzhongzhou achieved a revenue of 342.53 million yuan in the first half of 2024, marking an 11.95% year-on-year increase, with net profit growing by 32.96% [2] - Future revenue projections for the company are 1.341 billion yuan in 2024, 1.623 billion yuan in 2025, and 1.845 billion yuan in 2026, with corresponding net profits of 110 million yuan, 154 million yuan, and 199 million yuan respectively [2][7] Summary by Sections Financial Performance - In the first half of 2024, Zhongzhou Special Materials reported a revenue of 545 million yuan, a 5.38% increase year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was 47.37 million yuan, down 1.40% [1][2] - Jiangsu Xinzhongzhou's revenue reached 342.53 million yuan, an 11.95% increase, with net profit at 18.03 million yuan, up 32.96% [2] Market Outlook - The high-temperature alloy market in China is expected to grow from 22 billion yuan in 2021 to over 30 billion yuan by 2025, with a significant supply-demand gap [2] - The company is focusing on high-end materials and markets, enhancing its product offerings and R&D efforts [2] Earnings Forecast - Projected revenues for 2024, 2025, and 2026 are 1.341 billion yuan, 1.623 billion yuan, and 1.845 billion yuan respectively, with net profits of 110 million yuan, 154 million yuan, and 199 million yuan [2][7]

| 2、网络媒体搜索，核查是否有负面报告； | | | | | --- | --- | --- | --- | | 3、了解管理层、实际控制人、股东是否有不良诚信记录； | | | | | 4、查阅定期报告、公司公告等资料。 | | | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接 | √ | | | | 或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者 | √ | | | | 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 | | | √ | | 义务 | | | | | 4.关联交易价格是否公允 | | | √ | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 √ | 注 2 | | | | 务 | | | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 | √ | | | | 债务等情形 | | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 | | ...

国投证券股份有限公司 关于上海中洲特种合金材料股份有限公司 2024年上半年持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | | 被保荐公司简称：中洲特材 | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名： | 孙素淑 | 联系电话：021-55518389 | | 保荐代表人姓名： | 肖江波 | 联系电话：021-55518898 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 | | （2）公司募集资 ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年半年度 占用累计发生金 额（不含利息） 2024 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 往来资金余 额 2024 年半年度 往来累计发生金 额（不含利息） 2024 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半年 度 ...