证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-014 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不存在临时提案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 13 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 13 日 9:15—15:00。 3、会议主持人：董事长董晓俊先生。 4、会议召开地点：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路 9号。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网 ...

国浩律师（深圳）事务所 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 邮编：518034 42 & 41 & 31DE & 2401 & 2403 & 2405, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 3 月 关于 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司 2024 年第一次临时股东大会见证之目的。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报 送深圳证券交易 ...

公司董事兼总经理江培来保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事兼高级管理人 员减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-037），直接持有公司 5,250,000 股股份（占公司当前剔除已回购股份后总股本数量的 6.88%）的董事兼总经理 江培来拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持所持有的公司股份合计不超过 1,312,500 股（占公司当前剔除已回购股份后总股本数量的 1.72%）。 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-013 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于董事兼高级管理人员股份减持计划时间届满未减持股份的公告 1 | 其中：无限售条件股份 | 131.25 | 1.72 | 131.25 | 1.72 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 有限售条件股 ...

中信证券股份有限公司 单位：万元 1 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏本川 智能电路科技股份有限公司（以下简称"本川智能"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对本川智能使用部 分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏本川智能电路科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2261 号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股 1,932.46 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为人民币 32.12 元，本次发行募集资金总额为人民币 62,070.62 万元，扣除 发行费用人民币 5,981.06 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-009 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 1 使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-010）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十四次会议通知于 2024年 2月 23日以电子邮件、微信等通讯方式向全体监事 发出，监事会于 2024年 2月 26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会 议的监事 2 人），本次会议由监事会主席潘建女士召集和主持。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制 度的有关规定。 二、监事会会 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 股东大会议事规则 江苏本川智能电路科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法 规、规范性文件和《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并 公告： （一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章 程》及本规则的规定； （二 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 章程 江苏本川智能电路科技股份有限公司 公司章程 | 第一章 | | 总则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | | 股份 2 | | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | | | 第一节 | 股东 5 | | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | | 董事会 22 | | | | 第一节 | 董事 22 | | | | 第二节 | 独立董事 24 | | | | 第三节 | 董事会 27 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 | | 监事会 34 | | | | 第一 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-008 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，为满足 公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率、降低财务费用、进一步提升公 司盈利能力、维护公司和股东的利益，拟使用超募资金 5,600 万元用于永久补 充公司日常经营所需流动资金。 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事 发出，董事会于 2024 年 2 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会 议的董事 4 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高级管 理人员列席了本 ...

第一条 为进一步建立健全江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件和《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会经股东大会决议通过设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 江苏本川智能电路科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 江苏本川智能电路科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第 1 页 共 4 页 江苏本川智能电路科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第三章 职责权限 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬和津贴的董事。高级管理 人员是 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了更好地保证董事会履行《江苏本川智能电路科技股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)赋予的职责，确保董事会工作效率和科学决 策，规范董事会议事和决策程序，江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下 简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指 引》）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，制订本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构和股东大会的执行机构，对股东 大会负责。 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； 江苏本川智能电路科技股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 （二）执行股东大会的决议； 江苏本川智能电路科技股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务 ...