证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-037 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： 江苏本川智能电路科技股份有限公司 （一）审议并通过《关于公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合 授信融资的议案》 第三届董事会第十九次会议决议公告 为满足公司经营发展的资金需求，董事会同意公司向中信银行股份有限公 司南京分行申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不 限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票保贴、国内非融资性保函、 国内信用证等，具体授信业务品种、额度和期限，以金融机构最终核定为准。 该综合授信事项的有效期自本次董事会审议通过之日起三年内有效，在授信期 限内，授信额度可循环使用。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 一、董事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十九次会议通知于 2024 年 7 月 2 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事 发出，董事会于 2024 年 7 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-036 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证 券账户中的股份 970,000 股不参与本次权益分派。本次权益分派将以现有总股 本 77,298,284 股剔除公司回购专户中已回购股份 970,000 股后的股本 76,328,284 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），实际派发现金分红 总额=76,328,284 股×3 元/10 股=22,898,485.20 元（含税），不送红股，不以资 本公积金转增股本。 派发现金红利 22,898,485.20 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、公司本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 4、本次权益分派的实施时间距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两 个月。 2、按公司总股本（含回购股 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-035 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 1 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本川智能"） 于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度 报告》及其摘要。为使投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 6 月 7 日（星期五）15:30-16:30 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长董晓俊先生，董事、副总 经理、财务总监兼董事会秘书孔和兵先生，独立董事夏俊先生，中信证券股份 有限公司保荐代表人王文睿先生（如有特殊情况，参会人 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 3-2-1-1 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 公司利润表 | 10 | | 公司现金流量表 | 11 | | 公司股东权益表 | 12-14 | | 财务报表附注 | 15-121 | 3-2-1-2 e l al l l . Grant Thornton 中日 审计报告 致同审字(2020)第 441ZA3070 号 江苏本川智能电路科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称本川智能公司） 财务报表,包括 2017 年 12月 31日、2018年 12月 31日、2019年 12月 31日的合并 及公司资产负债表, 2017年度、2018年度、2019年度的合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-033 一、股东股份解除质押基本情况 1、本次股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 | 本次解除质 押股份数量 （股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董晓俊 | 是 | 1,640,000 | 8.72% | 2.12% | 2023-03-15 | 2024-05-07 | 深圳市中小担小额贷款 有限公司 | | 合计 | - | 1,640,000 | 8.72% | 2.12% | - | - | - | 2、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份 情况如下： | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 累计被质 | 合计占 其所持 | 合计占 公司总 | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-022 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，现将江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"本公司"）2023年度募集 资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、以前年度已使用金额 截至2022年12月31日，本公司累计已使用募集资金31,399.97万元，尚未使用的金 额为25,992.55万元（其中募集资金24,689.58万元，专户存储累计利息扣除手续费 1,302.97万元）。 （1）截至2022年12月31日，本公司以自筹资金支付发行费用294.16万元，已从募 集资金专户置换。 （2）截至2022年12月31日，本公司募集资金直接投入募投项目25,799.97万元，超 募资金用于补充流动资金5,600.00万元。 2、本年度 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关规定的要求，江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司2023年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明 如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2022 年 8 月 10 日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会 第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及 子公司使用自有资金开展额度不超过人民币 4.9 亿元（或等值外币）的外汇套 期保值业务，额度有效期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述 使用期限和授权额度内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值 业务的公告》（公告编号：2022-034）。 公司于 2023 年 8 月 9 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会 第八次会议， ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈楚云） 本人陈楚云作为江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）、公司《独立董事制度》等规定和要求，勤勉、忠实地履行独立董事的 职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事 会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了独立客观的意 见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整 体利益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈楚云，女，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。2008 年 7 月至 2010 年 2 月，任国浩律师（深圳）律师事务 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-024 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限 制性股票的议案》。现将相关情况公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的必要程序 （一）2022年 10月 31日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关 于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<2022 年限制性股 票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022年限 制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议 案》。公司独立董事发表了独立意见。 （二）2022年 10月 31日 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 2023年度募集资金 1-5 存放与实际使用情况的专项报告 目 录 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2023年度募集资金 1-2 存放与实际使用情况鉴证报告 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 我们接受委托,对后附的江苏本川智能电路科技股份有限公司(以下简 称本川智能公司）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 l nit livel レルタ " 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是本川智能电路科技 公司董事会的责任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对江苏本川智能 电路科技公司董事会编制的 2023年度专项报告提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财 ...