国浩律师（深圳）事务所 关 于 江苏本川智能电路科技股份有限公司 作废 2022 年限制性股票激励计划部分 已授予但尚未归属的第二类限制性股票之 法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 邮编：518034 42 & 41 & 31DE & 2401 & 2403 & 2405, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 但尚未归属的第二类限制性股票之 法律意见书 编号：GLG/SZ/A3104/FY/2024-343 致：江苏本川智能电路科技股份有限公司 | | | 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 作废 2022 年限制性股票 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 夏俊，男，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。1995 年 7 月至 1998 年 3 月，在潢川县农业机械化学校从事教师工作； 1998 年 3 月至 1998 年 10 月，任深圳沙井新二成辉厂（飞利浦）计算机室高级 工程师；2002 年 6 月至 2005 年 6 月，任广州快意信息科技有限公司战略咨询 顾问；2019 年 1 月至 2022 年 8 月，任深圳市杰相达智能机器人有限公司监事； 2005 年至今，历任深圳市电子学会副秘书长、秘书长、常务副理事长；2012 年 至今，任中国电子学会理事、广东省电子学会常务理事兼副秘书长；2015 年 7 月至今，任深圳市菁优智慧教育股份有限公司董事；2018 年 3 月至今，任深圳 市禾望电气股份有限公司监事；2021 年 1 月至今，任深圳市慧天夏人工智能和 工业互联网研究院院长兼法人；2022 年 1 月至今，任深圳市皓吉达电子科技股 份有限公司董事；2022 年 12 月至今，任深圳市德兰明海新能源股份有限公司 董事；20 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 2023年度募集资金 1-5 存放与实际使用情况的专项报告 目 录 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2023年度募集资金 1-2 存放与实际使用情况鉴证报告 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 我们接受委托,对后附的江苏本川智能电路科技股份有限公司(以下简 称本川智能公司）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 l nit livel レルタ " 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是本川智能电路科技 公司董事会的责任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对江苏本川智能 电路科技公司董事会编制的 2023年度专项报告提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 释 义 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 目 | 录 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 释 | 义 | | 3 | | 声 | 明 | | 4 | | 一、本次激励计划的审批程序 | | | 5 | | 二、本次限制性股票作废情况 | | | 6 | | 三、独立财务顾问意见 | | | 8 | | 四、备查文件及备查地点 | | | 9 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 本川智能、公司 | 指 | 江苏本川智能电路科技股份有限公司（证券简称：本 | | --- | --- | --- | | | | 川智能；证券代码：300964） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2022 年限制性 | | | | 股票激励计划 | | 股权激励计划（草案）、本 | 指 | 《江苏本川智能电路科技股份有限公司 2022 年限制 | ...

中信证券股份有限公司 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏 本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"本川智能"或"公司"）首次公开 发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2021〕2261 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 19,324,600.00 股， 发行价为每股人民币 32.12 元。截至 2021 年 8 月 2 日，公司共募集资金 620,706,152.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 59,810,632.16 元 后 ， ...

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等规定。 4、会议召开时间： 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-027 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十八次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 24 日（星期五）召开 2023 年年度股东大会。现将会议有关事项公告 如下： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现 重复表决的，以第一次有 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十八次会议通知于 2024年 4月 15日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事 发出，会议于 2024年 4月 25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本 次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议 的董事 5 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-017 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制 度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （郭玉） 本人郭玉作为江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）、公司《独立董事制度》等规定和要求，勤勉、忠实地履行独立董事的 职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事 会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了独立客观的意 见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整 体利益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 郭玉，男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1988 年 7 月至 1995 年 2 月，在安徽省颍上县工业学校从事教师工作； ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-016 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于公司特定股东减持股份的预披露公告 特定股东黄庆娥保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 直接持有江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 川智能"）2,100,000 股股份（占公司当前剔除已回购股份后总股本数量的 2.75%） 的特定股东黄庆娥拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持所持有的公司股份合 计不超过 2,100,000 股（占公司当前剔除已回购股份后总股本数量的 2.75%）。 其中，通过集中竞价交易方式减持的，将自本减持计划公告之日起 15 个交易日 后的3个月内进行；通过大宗交易方式减持的，将自本减持计划公告之日起3个 交易日后 3 个月内进行。 公司于近日收到特定股东黄庆娥出具的《关于股份减持计划的告知函》，现 将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本注比例 | | --- | --- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 控股股东、实际控制人董晓俊先生通知，获悉董晓俊先生持有本公司的部分股 份发生质押。现将相关情况公告如下： 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股 | 是否为控 | | | 占公 | 是否为限 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 司总 | 售股（如 | 为补 | | 质押到 | | 质押 | | 名 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 股本 | 是，注明 | 充质 | 质押起始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | 称 | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 限售类 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | 型） | | | | | | ...