国金证券股份有限公司 关于宁波恒帅股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，作为宁波恒帅股份有限公司（以下简称"恒帅股份"或"公司"） 首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称 "国金证券"或"保荐机构"）对恒帅股份2023年度募集资金存放与使用情况事项进 行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]827号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币20.68 元，募集资金总额为人民币41,360.00万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 3,865.38万元（不含税）后募集资金净额为人民币37,494.62万元。天 ...

股票代码：300969 股票简称：恒帅股份 公告编号：2024-014 宁波恒帅股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开公司第二届董 事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，公司拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）担任公司2024年度审计机构，聘期1年，现将有关事项公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政 务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 宁波恒帅股份有限公司董事会 宁波恒帅股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关要求，宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事章定表、王溪红的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查，公司独立董事章定表、王溪红的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-013 宁波恒帅股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开公司 第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 8,000 万股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.0 元（含税），合计派发现金股利 32,000,000 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以 后年度，公司董事会审议通过上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日 前，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份 上市等原因而发生变化 ...

宁波恒帅股份有限公司 关于 2023 年度内部控制的自我评价报告 宁波恒帅股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控 ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施 与相关主体承诺事项（三次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本公告中对公司财务指标的测算及预计不代表公司对未来经营情况及趋势 的判断，不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报 措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据 此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健 康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再 融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件要求，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，宁波恒帅 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就本次向不特定对象发行可转 债摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了认真的分析，并就采取的填补回报 措施说明 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届 董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于开展外汇套 期保值业务的议案》，同意公司开展累计金额不超过人民币 30,000 万元（或等值 外币）的外汇套期保值业务，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使 用，并授权管理层签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。现将有 关情况公告如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 1、投资目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩 造成影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，公司根据生产经营的具体情 况，适度开展外汇套期保值业务，以加强公司的外汇风险管理。 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-015 宁波恒帅股份有限公司 开展外汇套期保值业务的公告 2、投资金额及期限：公司拟开展累计金额不超过人民币 30,000 万元（或等 值外币）的外汇套期保值业务，期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内， 上述额度在授权期限内 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-012 宁波恒帅股份有限公司 关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东宁波恒帅投资 管理有限公司（以下 简称"恒帅投资"）及公司实际控制人俞国梅出具的《关于 自愿承诺不减持恒帅股份的函》，现将有关情况公告如下： 宁波恒帅股份有限公司董事会 一、承诺的主要内容 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步促进公 司持续、稳定发展，维护广大投资者利益，公司控股股东恒帅投资及实际控制人 俞国梅自愿承诺：自本函出具之日起 6 个月内（2024 年 4 月 22 日至 2024 年 10 月 21 日）不以任何方式减持其持有的公司股份。在上述承诺期间内，如发生资 本公积转增股本、派送股票红利、配股等产生新增股份，亦遵守该不减持承诺。 若其违反上述承诺，则减持公司股份所得全部收益归公司所有。 截至本公告披露日，相关承诺人的持股情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（ ...

公司深度 新产品拓展不及预期：公司将流体技术业务拓展至热管理领域，但该 领域下游客户的需求具有不确定性，新产品拓展有可能不符合预期。 本报告版权归属于本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可，任何机 构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用本报告中的任何内容。否则由此造成的一切不良后果及法律 责任由私自翻版、复制、转载、刊登和引用者承担。 请务必阅读报告正文后各项声明 25 公司深度 重要声明 本报告由本公司发布，仅供本公司的客户使用，且对于接收人而言具有保密义务。本公司并不因相关人员通过其他途 径收到或阅读本报告而视其为本公司的客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐及其他交流方式等只 是研究观点的简要沟通，需以本公司发布的完整报告为准，本公司接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人， 除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。 本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，本公司对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。 本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，该等信息、意见并未考虑到获 ...

国金证券股份有限公司 关于宁波恒帅股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等有关规定，作为宁波恒帅股份有限公司（以下简称"恒帅股份"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简 称"国金证券"或"保荐机构"）对恒帅股份首次公开发行前已发行股份上市流通事 项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证监会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2021]827 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公 开发行人民币普通股股票 20,000,000 股，并于 2021 年 4 月 12 日在深圳证券交易 所创业板上市。本次发行完成后公司总股本为 80,000,000 股，其中有限售条件流 通股为 60,000,000 股，占公司总股本的 75.00%；无限售条件流通股为 20,000,000 股，占公司总股本的 25.00%。 ...