国金证券股份有限公司 关于宁波恒帅股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等有关规定，作为宁波恒帅股份有限公司（以下简称"恒帅股份"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简 称"国金证券"或"保荐机构"）对恒帅股份首次公开发行前已发行股份上市流通事 项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证监会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2021]827 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公 开发行人民币普通股股票 20,000,000 股，并于 2021 年 4 月 12 日在深圳证券交易 所创业板上市。本次发行完成后公司总股本为 80,000,000 股，其中有限售条件流 通股为 60,000,000 股，占公司总股本的 75.00%；无限售条件流通股为 20,000,000 股，占公司总股本的 25.00%。 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-011 宁波恒帅股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）首次 公开发行前已发行股份； 2、本次解除限售股份的数量为 57,157,484 股，解除限售的股东户数为 2 户， 占公司总股本的 71.45%； 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 4 月 22 日。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证监会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2021]827 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公 开发行人民币普通股股票 20,000,000 股，并于 2021 年 4 月 12 日在深圳证券交易 所创业板上市。本次发行完成后公司总股本为 80,000,000 股，其中有限售条件流 通股为 60,000,000 股，占公司总股本的 75.00%；无限售条件流通股为 20,000,000 股，占公 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-010 宁波恒帅股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第二 届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，该事项无需 提交股东大会审议。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 受托方 产品名称 产品类型 认购金 额（万 元） 起息日 到期日 预期年 化收益 率 是否 到期 赎回 理财 收益 （万 元） 杭州银行 杭州银行 ...

宁波恒帅股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 3 | | 第三章 | 董事会的会议制度 6 | | 第四章 | 董事会会议的召集 7 | | 第五章 | 董事会会议的召开 8 | | 第六章 | 董事会议事和表决程序 9 | | 第七章 | 董事会会议决议和会议记录 10 | | 第八章 | 附则 13 | 宁波恒帅股份有限公司 董事会议事规则 宁波恒帅股份有限公司 第三条 董事会由 5 名董事组成，其中 2 名为独立董事，设董事长 1 人。 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。若公司的职工人数为 300 人以上， 则公司董事会成员中应当有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过 职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。独立董事中至少有一名会 计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的 会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士 学位； （三）具有经济管理方面高级职称， ...

国金证券股份有限公司 关于宁波恒帅股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，作为宁波恒帅股份有限公司（以下简称"恒帅股份"或"公司"） 首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称 "国金证券"或"保荐机构"）对恒帅股份使用部分闲置募集资金进行现金管理 事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]827 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 20.68 元，募集资金总额为人民币 41,360.00 万元，扣除与本次发行有关的费用人 民币 3,865.38 万元（不含税）后募集资金净额为人民币 37,494.62 ...

宁波恒帅股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 根据宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议决议，公司将于 2024 年 4 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会 议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日下午 14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间 ...

宁波恒帅股份有限公司 关于修订《公司章程》及三会议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-009 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第二届 董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会 议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》及三会议事规则修订的情况 根据《公司法（2023 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关规定，拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事 会议事规则》部分条款进行如下修订： | 修改前条款及内容 | 修改后条款及内容 | | --- | --- | | 第一条 为规范宁波恒帅股份有 | 第一条 为规范宁波恒帅股份有限 | | 限公司（以下简称"公司"或"本公 | 公司（以下简称"公司"或"本公司"） | | 司"）的组 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-004 宁波恒帅股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第二 届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的 情况下，使用不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期 限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，该事项无需提交股东大会审议。 在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权管理层签署相关合 同文件，具体事项由公司财务部组织实施。现将有关情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的 前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。 （二）投资品种 公司拟使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性 的投 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-003 宁波恒帅股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第二届 董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目 建设和公司正常运营的情况下，同意公司使用不超过人民币 13,000 万元的闲置 募集资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，该 事项无需提交股东大会审议。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使 用，并授权公司管理层在上述有效期和额度内签署相关合同文件，具体由公司财 务部负责组织实施。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]827 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 2,000.00 ...

宁波恒帅股份有限公司 募集资金管理制度 宁波恒帅股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（"创业板上市规 则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （"创业板规范运作"）等法律法规和规范性文件，及《宁波恒帅股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。超 募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的 制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要 求，保证募集资金项目的正常进行。公司董事会应当依法就证券发行的具体方案、 ...