2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处 理暂行规定>的通知》（财会〔2023〕11 号）（以下简称"《暂行规定》"），适用于 企业按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源， 以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业 会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计处理，并对数 据资源的披露提出了具体要求，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-042 宁波恒帅股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第二 届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策 变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会 计政策变更事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-044 宁波恒帅股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日 以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由监事会主席邬赛红女士召集并 主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集和召开程序及参会人员 符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司董事 会秘书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议 ...

非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上市 公司的关联 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年半年度 占用累计发生金 额（不含利息） 2024 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2024 年半 年度偿还累 计发生金额 2024 年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 - 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初往来资 金余额 2024 年半年度 往来累计发生金 额（不含利息） 2024 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2024 年半 年度偿还累 计发生金额 2024 年半年 度期末往来 资金余额 往来形 成原因 往来性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 经营性往来 经营性往来 上市公司的子公司及其 附属企业 非经营性往来 其他关联方及其附属企 业 非经营性往来 总计 ...

宁波恒帅股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日 以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并 主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议召集和召开程序及参会人员 符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、 高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-043 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过了《 ...

| 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：恒帅股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴小鸣 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：胡国木 | 联系电话：021-68826801 | 国金证券股份有限公司 一、保荐工作概述 关于宁波恒帅股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理 | 不适用 | | 由 | | | 2.报告期内中国证监会和本 所对保荐机构或者其保荐的 | 无 | | 公司采取监管措施的事项及 整改情况 | | | 3.其他需要报告的重大事 项 | 无 | （以下无正文） （此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于宁波恒帅股份有限公司2024年 半年度跟踪报告》之签章页） 保荐代表人签名： ______________________ 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-040 宁波恒帅股份有限公司 关于收到深圳证券交易所中止审核通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券事项于 2023 年 7 月 11 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具 的《关于受理宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的通知》（深证上审〔2023〕576 号）。2023 年 7 月 21 日及 2023 年 11 月 2 日， 公司分别收到深交所出具的《关于宁波恒帅股份有限公司申请向不特定对象发行 可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020118 号）及《关于宁波恒帅 股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审 核函〔2023〕020145 号）。公司会同相关中介机构对审核问询函中的问题进行逐 项落实，并根据深交所的要求对审核问询函的回复进行披露和财务数据更新。 2024 年 8 月 2 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告（三次修订稿） 二〇二四年八月 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（三次修订稿） 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"恒帅股份"或"公司"）为满足公司业 务发展的资金需求，增强公司资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"可转债"或"本次发行"）的方式募集资金。 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 （一）本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的公司债券。该可转换公司债券及 未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。 （二）本次发行可转债融资的必要性 （一）本次发行对象选择范围的适当性 本次可转债的具体发行方式提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会 授权的人士）与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定 ...

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整具体内容 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-036 宁波恒帅股份有限公司 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及相 关文件修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开第二届 董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，并于 2023 年 5 月 4 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下 简称"本次发行"）的相关议案。2023 年 5 月 24 日，公司召开第二届董事会第八 次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。2023 年 8 月 1 日，公司召开 了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。2024 年 4 月 25 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-037 宁波恒帅股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施 与相关主体承诺事项（四次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本公告中对公司财务指标的测算及预计不代表公司对未来经营情况及趋势 的判断，不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报 措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据 此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健 康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再 融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件要求，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，宁波恒帅 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就本次向不特定 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-038 宁波恒帅股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 7 日 以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并 主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议召集和召开程序及参会人员 符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、 高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 1、审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 由于资金使用安排等原因，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券发 行规模及募集资金用途进行调整，将本次发行募集资金总额由不超过 42,500.00 万元（含本数）调整为不超过人 ...