证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 宁波恒帅股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 其他（电话会议） 博道基金：孙文龙；中欧基金：代云峰；中信证券：陈彦龙；中 参与单位名称及人 员姓名 金公司：袁牧；迈科投资：熊晓武； 时间 2024年1 月23日 地点 公司会议室 上市公司接待人员 董事会秘书：廖维明 姓名 证代：蒋瑜 ...

Group 1: Investment and Production Expansion - The total investment plan for the U.S. factory is not to exceed $1,500,000, focusing on supporting cleaning system products and related new product development [1] - The first phase of the Thailand production base has an overall investment scale of 20,000,000 RMB, currently under orderly construction, mainly including motor products and cleaning pump products [2] Group 2: Business Development and Market Position - The company's motor business is a major growth point, with tailgate motors being a significant product, contributing a large revenue share and rapidly expanding customer base [2] - The company has developed various motor types for the four-door two-cover field, with other motor products also in a growth cycle [2] Group 3: Competitive Landscape - Major competitors in the motor field include Nidec, SANYO, Lika Motor, Meibeya, and Dechang Motor, with each having its own strengths in different market segments [2] - Traditional manufacturers have established strong inherent advantages, creating significant entry barriers for new entrants [2] Group 4: Research and Development - The company is actively investing in the development of harmonic field motors, which have been successfully applied in logistics systems, with plans to expand their application to other scenarios [3] - The development of magnetic materials is crucial for the company's motor products, as it enhances technical competitiveness and reduces reliance on external suppliers [3] Group 5: Industry Trends and Challenges - The active perception cleaning system for ADAS sensors represents a forward-looking product layout, with significant improvements in intelligence and complexity, currently in the early market penetration stage [3] - The company plans to address annual price reduction pressures through continuous technological innovation, cost reduction, and improved internal management [3] Group 6: Financial Performance - The core cooling manifold product in the thermal management system achieved revenue of 2,907,840 RMB in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 39.92% [3]

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 宁波恒帅股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 其他（电话会议） 浙商证券：赵一凡、何冠男；长城基金：吴驰；泰信基金：周易； 参与单位名称及人 华安证券：陈飞宇；创金合信基金：寸思敏、王鑫、李龑、王先 员姓名 伟、刘润哲； 时间 2024年1 月11日 地点 公司会议室 上市公司接待人员 董事会秘书：廖维明 姓名 证代：蒋瑜 ...

| 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：恒帅股份 | | --- | | 保荐代表人姓名：吴小鸣 联系电话：021-68826021 | | 保荐代表人姓名：胡国木 联系电话：021-68826021 | | 现场检查人员姓名：胡国木 | | 现场检查对应期间：2023 年 月 1-11 | | 年 月 日至 年 月 日 现场检查时间：2023 12 25 2023 12 26 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：（一）对上市公司董事及高级管理人员进行访谈；（二）查看公司章程和公司治理 制度；（三）查阅公司股东大会、董事会和监事会相关会议文件；（四）现场查看公司主要管理场 | | 所；（五）对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等 | | √ 要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 ...

一、培训基本情况 国金证券股份有限公司 关于宁波恒帅股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，作 为宁波恒帅股份有限公司（以下简称"恒帅股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）对恒 帅股份进行了 2023 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下： 时间：2023 年 12 月 27 日 培训方式：现场授课与自学相结合的方式 二、培训内容 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，就监管新政与公司治理问题 对上市公司实际控制人和董事、监事、高级管理人员的行为规范进行培训，使上述对 象加强理解最新监管政策内容以及公司日常规范运作方面应注意事项。 三、 培训总结 本次持续督导培训的工作过程中，恒帅股份参训人员认真学习并充分沟通，积极 配合。通过此次培训授课，使公司董事、监事、高级管理人员等相 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 宁波恒帅股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-043 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 □其他 国融证券：刘聪；西部证券：庄恬心；银华基金：张一诺；光大 参与单位名称及人 证券：倪昱婧、邢萍；国金证券：陈传红；嘉实基金：刘智琪、 员姓名 杨欢、陈涛、归凯、孟夏、张丹华；广发基金：徐明德； 时间 2023年12 月20日 地点 公司会议室 副总经理：许恒帅 上市公司接待人员 董事会秘书：廖维明 ...

宁波恒帅股份有限公司 独立董事制度 2023 年 12 月 宁波恒帅股份有限公司 独立董事制度 宁波恒帅股份有限公司 独立董事制度 第四条 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的 会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 1 第一章 总 则 第一条 为了促进宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券 法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件的有关规定和《宁波恒帅股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2023-066 宁波恒帅股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召 集并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议召集和召开程序及参会 人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司 监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 1、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《宁 波恒帅股份有限公司独立董事制度》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本项议案尚需提交股东大会审议。 ...

（2023年12月） 第一条 为进一步完善宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《宁波恒帅股份有限公司章程》（以下简称："公司 章程"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律 和行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称："中国证监会"）、深圳证券 交易所和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每年召开一次独立董事专门会议，并于会议 召开前3日通知全体独立董事，经半数以上独立董事一致同意，前述通知期可以 豁免。 第五条 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董 ...

宁波恒帅股份有限公司 会计师事务所聘任制度 （2023年 12月） 第一章总则 第一条 为了规范宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事 务所的行为，维护全体股东的合法权益和利益，提高财务信息质量，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关的法律、法规，证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含聘用、改聘、续聘和解聘）进行会计报表审计业务的 会计师事务所需遵照本制度的规定，除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委员 会")审议同意后，提交董事会审议，由股东大会最后决定。公司不得在董事会审 议、股东大会决定前聘请会计师事务所开展任何业务。 第四条 公司股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东大会决定前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管 ...