本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2023-056 宁波恒帅股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电 子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由监事会主席邬赛红女士召集并主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集和召开程序及参会人员符合 《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司董事会秘 书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2023-054 宁波恒帅股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放 与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》 等有关规定，现将宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）2023年半年度募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]827号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币 20.68元，募集资金总额为人民币41,360.00万元，扣除与本次发行有关的费用人 民币3,865.38万元（不含税）后募集资金净额为人民币37,494.62万元。天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月2日对公司募集资金到位情况 ...

宁波恒帅股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）： 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上市 公司的关联 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年半年度 占用累计发生金 额（不含利息） 2023 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2023 年半 年度偿还累 计发生金额 2023 年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 - 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初往来资 金余额 2023 年半年度 往来累计发生金 额（不含利息） 2023 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2023 年半 年度偿还累 计发生金额 2023 年半年 度期末往来 资金余额 往来形 成 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2023-055 宁波恒帅股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生 召集并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议召集和召开程序及参 会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公 司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

宁波恒帅股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为宁波恒帅股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，以及对公司、 全体股东和广大投资者负责的态度，对公司第二届董事会第十次会议的相关事项 进行了认真审议并发表如下独立意见： 一、 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经审阅，我们认为：公司董事会编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放 与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司 2023 年上半年募集资金存放与 实际使用的情况。报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金具体使用情 况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益 的情况，不存在违规使用募集 ...

国金证券股份有限公司 关于宁波恒帅股份有限公司 2023年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：恒帅股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴小鸣 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：胡国木 | 联系电话：021-68826801 | | 发表非同意意见所涉问题及结论意见 (2) | 无 | | --- | --- | | 7.向本所报告情况(现场检查报告除外) | | | (1) 向本所报告的次数 | 0次 | | (2) 报告事项的主要内容 | 不适用 | | (3)报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | (1)是否存在需要关注的事项 | 无 | | (2)关注事项的主要内容 | 不适用 | | (3)关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | (1)培训次数 | 0次 | | (2)培训日期 | 不适用 | | (3)培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作 ...

股票简称：恒帅股份 股票代码：300969 宁波恒帅股份有限公司 NINGBO HENGSHUAI Co., LTD. （浙江省宁波市江北区通宁路 399 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 （四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营 ...

国金证券股份有限公司 关于 宁波恒帅股份有限公司 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（下称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （下称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下 称"中国证监会"）、深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、 准确、完整。 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 在本上市保荐书中，相关用语具有与《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | （一）发行人基本信息 3 | | （ ...

国金证券股份有限公司 关于 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称"《注册管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）等有关法 律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、深圳证券交易所 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和 道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《宁波恒帅股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构项目人员情况 （一）保荐机构名称 国金证券股份有限公司（ ...

Group 1: Business Overview - The company primarily focuses on the electric motor sector, specifically in the "four doors and two covers" area, which includes the front doors, charging small door covers, and trunk covers [1] - The trunk motor business currently holds a significant share, while the penetration rate of other motor varieties is gradually increasing [1] - The company operates as a Tier 2 supplier, providing components to Tier 1 customers [1] Group 2: Product Development and Market Expansion - The expansion of electric motor products is centered around application scenarios, system integration, and diversification of product functions [2] - New customers in the electric motor sector are continuously collaborating with the company, indicating a growing revenue share [2] - The company has developed specialized products, such as hysteresis motors for specific applications, and is expanding into "motor + actuator" configurations in areas like concealed door handles and charging small doors [2] Group 3: Future Product Value and Market Trends - The ADAS products are designed for high-level autonomous driving, featuring complex structures and higher value due to the increased number of sensors compared to traditional systems [2] - The company’s thermal management system includes products like cooling manifolds and electronic water pumps, with stable supply for cooling manifolds while others are in development or small batch supply [2] - The company targets the "four doors and two covers" market due to its relatively blue ocean status and higher power density and technical barriers [2] Group 4: Profitability and Market Position - The company maintains a competitive gross margin through strong technical reserves, quality customer structure, and effective cost control [3] - Recent fluctuations in raw material prices have impacted gross margins, but improvements have been noted since the second half of 2022 due to increased production capacity and stabilized material costs [3] - The company aims to enhance its core competitiveness by developing new products, exploring new markets, and implementing automation and information technology improvements [3] Group 5: Future Prospects - The electric motor sector is poised for rapid growth, driven by the trends of electrification and intelligence in the automotive industry [3] - The company is positioned to leverage the advantages of domestic electric vehicle development, establishing a technological moat and moving towards mid-to-high-end product breakthroughs [3]