一、重要声明 东莞市达瑞电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-037 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次拟回购注销第一类限制性股票共计 9.15 万股，约占公司当前总股本 的 0.10%。 2、本次拟用于回购的资金共计 2,275,696.50 元，回购资金为自有资金。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年 9 月 22 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》， ...

关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-029 东莞市达瑞电子股份有限公司 1、交易目的：为有效规避和防范公司因进出口业务汇率波动带来的经营及 财务风险，公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，提高外汇资金使 用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响。 2、投资种类：包括远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期 货、外汇期权业务及其他外汇衍生品产品等业务。 3、投资金额：拟开展外汇衍生品交易业务的额度不超过 1,500 万美元（或 其他等值外币），期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 4、已履行的审议程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及相关制度的规定，本次开展外汇衍生品交易已经公司 董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 5、特别风险提示：开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的 原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的汇 率 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-022 东莞市达瑞电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 452,900,659.39 | 274,086,555.49 | 65.24% | | 归属于上市公司股东的净利 | 31,035,691.66 | 2,5 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 2023 年年度报告全文 东莞市达瑞电子股份有限公司 2023 年年度报告 2024-021 2024 年 04 月 1 东莞市达瑞电子股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李清平、主管会计工作负责人唐志建及会计机构负责人(会计 主管人员)胡启芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、主营业务分析"中 详细阐述了公司本年度业绩大幅下滑的具体原因及相关改善盈利能力的措施， 敬请投资者予以关注。 本报告中所涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司 对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"中详细阐述了公司未来经营中可能面临的风险及应对措施，敬请投资 者予以关注。 公司经本次董事会审 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-039 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十五次会议审议通过了 关于召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日 15:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：达瑞电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐超 | 联系电话：0755-23976353 | | 保荐代表人姓名：彭晗 | 联系电话：0755-23976355 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 是 | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4．公司治理督 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 华兴专字[2024]23011950025 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 华兴专字[2024]23011950025号 东莞市达瑞电子股份有限公司全体股东： 我们接受东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"达瑞电子"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了达瑞电子 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具 了华兴审字[2024]23011950018 号标准无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，达瑞电子编制了本专项说明所附的上市公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是达瑞电子管 理层的责任。我们对汇总表所载资料 ...

公司拟以实施权益分派方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券 账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.3 元（含税）， 剩余未分配利润结转到以后年度。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定， 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-025 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于 <2023年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经华兴会计师 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市达瑞电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]896 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,305.3667 万股，募集资金总额为人民币 2,193,016,056.00 元，扣减不含税发行费用人民币 154,919,190.11 元，实际募集资 金净额人民币 2,038,096,865.89 元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 12 日到账。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 12 日对公司首次公开发行 股票的资金到账情况进行了审验确认，并出具"致同验字[2021]第 440C000171 号"《验资报告》。公司及实施募投项目的子公司已将上述募集资金存放于募集资 金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下： 单位：人民币万元 | 序 | 项目名称 | | 拟投入募集资金金额 | 截至 年末累 ...