证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-054 注：上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）、上海聚澄创业投资合伙企业（有限合伙）、 上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）、上海涌创铧兴投资合伙企业（有限合伙）均 为陈金霞控制的企业，为一致行动人。 广东东箭汽车科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 30 日 公司合计持股 5%以上股东上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）、上海 聚澄创业投资合伙企业（有限合伙）、上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合 伙）、上海涌创铧兴投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 1.基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）（下称"上海泓成"） 上海聚澄创业投资合伙企业（有限合伙）（下称"上海聚澄"） 上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）（下称"祥禾涌安"） | | | | | 上海涌创铧兴投资合伙企业（有限合伙）（下 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-053 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议和 2024 年 5 月 22 日召开的2023年年度股东大会，审议通过《关于2024年度担保额度预计的议案》， 同意公司在 2024 年度为合并报表范围内的全资子公司的授信申请提供担保，担 保额度预计不超过人民币 5.5 亿元，其中，公司为最近一期资产负债率 70%以上 的全资子公司提供担保的额度预计为人民币 2.5 亿元，公司为最近一期资产负债 率 70%以下的全资子公司提供担保的额度预计为人民币 3 亿元，额度在授权期限 内可循环使用。授信业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融 资等业务。担保额度有效期为：自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 ...

中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东箭科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：夏晓辉 | 联系电话：020-32258106 | | 保荐代表人姓名：吴仁军 | 联系电话：020-32258101 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文 | 是，保荐代表人均及时审阅公司信息披露文件 | | 件 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件 | 0 次 | | 的次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规 | | | 章制度的情况 （1）是否督导公司建立健全规章制 | | | 度（包括但不限于防止关联方占用 公司资源的制度、募集资金管理制 | 是，保荐代表人已督导公司建立健全规章制度 | | 度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制 | 是 | | 度 | | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-052 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于参加 2024 年广东辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东东箭汽车科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管 理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周 四）15:30-16:30。 届时公司部分董事、高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战 略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 广东东箭汽车科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 9 日 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-051 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高运营效率，降低管理成本，进一步优化资源配置，广东东箭汽车科技 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开的第三届董事会审 计委员会第十次会议、第三届董事会战略委员会第二次会议以及 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了 《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意全资子公司广东维杰汽车部件制 造有限公司（以下简称"维杰汽车"）吸收合并全资子公司佛山高明东之御汽车 用品制造有限公司（以下简称"东之御"）。合并完成后，东之御全部资产、债 权债务、业务、人员和相关资质等均由维杰汽车承继。 本次吸收合并不涉及全资子公司维杰汽车注册资本、经营范围等事项的变更。 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-048 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于 2024年8月16日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监事人数3人， 实际出席监事人数 3 人。本次会议由监事会主席张在满先生主持会议，董事会秘 书列席了本次会议。 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司之间吸收合并 的公告》。 三、备查文件 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。 监事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序 符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 20% increase compared to the same period in 2023[6]. - The net profit for the first half of 2024 was RMB 80 million, up 15% year-over-year[6]. - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥1,059,292,015.01, representing a year-on-year increase of 17.96% compared to ¥897,986,260.71 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥89,885,295.74, an increase of 8.42% from ¥82,901,936.31 in the previous year[12]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was ¥97,173,809.26, compared to ¥78,401,394.70 in the first half of 2023, representing an increase of approximately 24%[143]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.2126, up from ¥0.1961 in the same period of 2023, reflecting an increase of about 8%[143]. - The total operating costs for the first half of 2024 were ¥762,093,286.95, up from ¥619,928,580.08 in the first half of 2023, indicating a rise of about 23%[142]. - The gross profit margin for the first half of 2024 was approximately 28%, compared to 31% in the first half of 2023, indicating a decline in profitability[142]. Market Expansion and Product Development - The company plans to launch two new products in Q4 2024, aiming to capture a larger market share in the automotive sector[6]. - Future guidance estimates a revenue growth of 30% for the full year 2024, driven by increased demand and new product launches[6]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[6]. - The company aims to become a significant player in the official customized modification sector, leveraging its integrated capabilities in product design, development, and manufacturing[20]. - The company is focusing on core customers and products in its domestic main engine business while targeting key regions and clients in its overseas modification business[39]. - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development in the upcoming quarters[146]. Research and Development - Research and development expenses increased by 18% in the first half of 2024, focusing on innovative automotive technologies[6]. - The company has a strong R&D team with expertise across various fields, enhancing its product innovation capabilities and maintaining competitive advantages in the industry[25]. - The company has established an international synchronized R&D system with centers in both domestic and overseas locations, improving product development speed and competitiveness[27]. - The company has added 45 new domestic and international patents during the reporting period, including 18 domestic invention patents and 5 foreign invention patents, emphasizing its commitment to intellectual property[26]. - The company has initiated research and development for new technologies, although detailed financial implications were not provided[154]. Financial Position and Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 40.08%, amounting to ¥105,460,151.51, down from ¥176,004,234.46 in the same period last year[12]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was approximately ¥134.09 million, a decrease of 9.9% compared to ¥148.84 million in the same period of 2023[148]. - The total cash inflow from investment activities was ¥147.15 million, significantly higher than ¥30.51 million in the previous year, while cash outflow for investments reached ¥485.76 million, up from ¥194.33 million[149]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥323.95 million, compared to ¥456.49 million at the end of the previous year, indicating a decrease of 29%[149]. - The total owner's equity at the end of the period was 1,564,966,454.57 CNY, up from 1,522,242,978.78 CNY, indicating a growth of about 2.8%[154]. Risk Management - Risk management strategies have been outlined to address potential market fluctuations and supply chain disruptions[2]. - The company aims to stabilize production costs through commodity hedging to mitigate risks from raw material price volatility[62]. - The company has implemented strict risk control measures for commodity hedging, including optimizing the scale and duration of hedging positions[62]. - The company faces foreign exchange risk as a significant portion of export revenue is denominated in USD, which may impact competitiveness and lead to exchange losses if the RMB appreciates[71]. - The company is exposed to risks from escalating US-China trade tensions, with potential adverse effects on operations if new tariffs are imposed on exported products[72]. Environmental Compliance and Social Responsibility - The company’s wastewater treatment facility has a design capacity of 20 tons per hour, and all wastewater and exhaust gas treatment facilities operated normally during the reporting period[87]. - The company is compliant with multiple environmental protection laws and standards, ensuring adherence to industry regulations[85]. - The company has invested a total of RMB 2 million in the "Rural Revitalization" initiative, supporting various community projects, with the first two phases completed in 2023[95]. - The company has donated RMB 1.6 million towards an education fund in the Shunde District, with a total commitment of RMB 5 million since the program's inception in 2021[96]. - The company emphasizes shareholder rights protection, particularly for minority shareholders, by enhancing governance structures and communication channels[90]. Corporate Governance - The company has a robust internal control system and continues to optimize its governance structure to enhance transparency and shareholder engagement[90]. - The company has not engaged in speculative derivative investments during the reporting period[64]. - The company has not sold any significant assets during the reporting period[67]. - The company has not engaged in entrusted loans during the reporting period[65]. - The company has established a three-year dividend return plan following its IPO, as detailed in the prospectus[103]. Subsidiary Performance - The total assets of the subsidiary Guangdong Weijie Automotive Parts Manufacturing Co., Ltd. amount to CNY 661.26 million, with a net profit of CNY 35.74 million[67]. - Subsidiary Weijie Automotive achieved revenue of 372 million CNY, a year-on-year increase of approximately 31.05%, and net profit of 36 million CNY, up about 63.47% due to improved product quality and cost reduction initiatives[69]. - Subsidiary Dongjian Intelligent reported revenue of 124 million CNY, a year-on-year increase of approximately 15.42%, while significantly reducing losses by approximately 11.67 million CNY through focused strategies and internal management optimization[69]. - North American subsidiary MKI experienced a revenue decline of approximately 6.57% to 107 million CNY, with a loss of about 96,200 CNY due to geopolitical factors and increased shipping costs[69]. Shareholder Structure - The largest shareholder, Ma Yongtao, holds 25.64% of the shares, totaling 108,397,000[128]. - The second-largest shareholder, Guangdong Dongjian Huiying Investment Co., Ltd., holds 15.48% of the shares, totaling 65,448,000[128]. - The top ten shareholders collectively hold 93.19% of the company's shares, indicating a high concentration of ownership[130]. - The company has a total of 0 shares held by foreign investors, indicating no foreign investment presence[126]. - The company reported a total guarantee amount of 55 million RMB for its subsidiaries during the reporting period, with an actual guarantee amount of 24.5 million RMB[119].

公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人： 2 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 | 其 他 关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年期 初占用资 | 2024 年半 年度占用 累计发生 | 2024 | 年半年度 占用资金的利 | 2024 年 半年度偿 | 2024 年半 年度末占 | 往来形成 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | | | | | 还累计发 | 用资金余 | 原因 | | | | | 联关系 | | 金余额 | 金额（不含 | | 息(如有) | 生金额 | 额 | | | | | | | | | 利息） | | | | | | | | 控 股 股 东 、实 际 控 制 | | | | | | | | | | | | | 人 及 其 附 属 企 业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-047 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通 知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。 会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中，独立董事黄志雄、郭葆 春、李伯侨以通讯方式参与会议。 会议由公司董事长罗军先生主持，公司董事会秘书、监事、其他高级管理人员 列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》全文及其 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-046 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 公司合计持股 5%以上股东上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）、上海 聚澄创业投资合伙企业（有限合伙）、上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合 伙）、上海涌创铧兴投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次拟减持的原因：上海泓成、上海聚澄、祥禾涌安和涌创铧兴自身资 金需要。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东上海泓成创业投 资合伙企业（有限合伙）（下称"上海泓成"）、上海聚澄创业投资合伙企业（有 限合伙）（下称"上海聚澄"）、上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙） （下称"祥禾涌安"）、上海涌创铧兴投资合伙企业（有限合伙）（下称"涌创 铧兴"）为一致行动人，合计持有本公司股份 25,979,572 股（占本公司总股本 比例 6.1461%）。 上海泓成、上海聚澄、祥禾涌安、涌创铧兴拟自本减持计划公告 ...