中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东箭科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：夏晓辉 | 联系电话：020-32258106 | | 保荐代表人姓名：吴仁军 | 联系电话：020-32258101 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文 | 是，保荐代表人均及时审阅公司信息披露文件 | | 件 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件 | 次 0 | | 的次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规 | | | 章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制 度（包括但不限于防止关联方占用 公司资源的制度、募集资金管理制 | 是，保荐代表人已督导公司建立健全规章制度 | | 度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制 | 是 | | 度 | | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公 ...

中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 4 月 一、 发行人基本情况 | 公司名称 | 广东东箭汽车科技股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 罗军 | | | | 证券简称 | 东箭科技 | | | | 证券代码 | 300978.SZ | | | | 证券上市时间 | 2021 年 月 26 | 4 | 日 | | 股票上市地 | 深交所创业板 | | | | 证券发行类型 | 首次公开发行股票 | | | | 注册资本 | 42,270.2739 万元 | | | | 注册地址 | 广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 号 B333 | | | | 办公地址 | 广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 号 B333 | | | | 电话号码 | 0757-28082476 | | | | 电子邮箱 | touziguanxi@dongjiancorp.com | | | | 官网 | www.dongjian.cc 研发、生产 ...

Core Insights - Dongjian Technology achieved a record high revenue of 2.19 billion yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 7.10% [1] - The net profit attributable to shareholders was 150 million yuan, with a year-on-year increase of 6.92%, indicating strong market resilience and growth potential [1] Revenue Breakdown - The automotive modification business generated 1.23 billion yuan, up 2.56% year-on-year [1] - The automotive original equipment manufacturer (OEM) business revenue reached 923 million yuan, growing by 15.04%, serving as a key driver for performance [1] - Sales in the new energy vehicle components sector amounted to 235 million yuan, further solidifying the company's competitive advantage in the industry [1] Innovation and R&D - The company added 64 new domestic and international patent authorizations in 2024, including 35 invention patents [1] - Focused on "electrification and off-road modification," the company increased R&D investment and launched several intelligent products, enhancing market competitiveness [1] Market Performance - Domestic market revenue was 1.32 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 13.34% [1] - Overseas market revenue reached 867 million yuan, indicating strong international performance [1] - The company actively expanded partnerships with leading manufacturers such as Great Wall and BYD, participating in various official customization projects to unlock growth potential [1] Social Responsibility and Shareholder Returns - The company invested over 3 million yuan in rural revitalization and educational philanthropy throughout the year [2] - Implemented a "annual + interim" dual dividend mechanism, distributing approximately 106 million yuan in cash dividends to shareholders, demonstrating commitment to investor returns [2] Future Outlook - With the growing demand for personalized and standardized automotive modifications, the company is expected to benefit from industry dividends through its "global OEM + global modification" dual-driven strategy [2] - The company will continue to focus on core customers and innovative categories, strengthening flexible manufacturing and brand building for long-term high-quality development [2]

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-014 广东东箭汽车科技股份有限公司 6、风险提示：公司拟开展的商品套期保值业务不以投机、套利为目的，均 以正常生产经营为基础，主要为有效规避原材料价格剧烈波动对公司经营带来的 影响，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规 避不锈钢、铁、铝等原材料价格剧烈波动对公司生产经营带来的不确定风险，充 分利用期货、期权等衍生品市场的套期保值功能，促进产品成本的相对稳定，保 障企业持续健康运行，拟开展商品套期保值业务。 2、交易品种：公司套期保值的品种限于与公司及下属子公司的生产经营有 直接关系的不锈钢、铁、铝等原料相关的期货、期权等衍生品品种。 3、交易场所：公司及子公司开展商品期货套期保值业务的交易场所为经监 管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。 4、交易金额：公司商品套期保值业务开 ...

1、会计师事务所基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建 省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 广东东箭汽车科技股份有限公司董事会审计委员会 对年审会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和广东东箭汽车科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，现将董事会审计委员会对公司年审会计师事务所——华兴 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 经广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度股东大会 决议同意，公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务 所"）作为2024年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，审计委员会对华兴事务所在2024年度审计中的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为近一年华兴事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1、会计师事务所基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改 制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务 所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建 省福州市鼓楼区湖东路 1 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-011 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据2024年度关联交 易实际执行情况结合2025年的业务规划，预计2025年度与关联方佛山市盈讯塑料 科技有限公司之间的日常关联交易总金额不超过1,020.00万元。2024年度，公司 预计与其发生的关联交易额度为2,030.00万元，实际发生的关联交易总额为 614.2万元。公司就2025年度日常关联交易预计事项履行了相应的审议程序，具 体情况如下： 公司于2025年4月14日召开的第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次 会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年度日常 关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案并同意将议案提交董事会 审议。2025年4月24日，公司召开的第三届董事会第十一次会议以6票同意、0票 反对、0票弃权、 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-021 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于 2024 年度衍生品投资及商品套期保值业务情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关规定的要求，广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司 2024 年度衍生品投资及商品套期保值业务情况进行了核查，现将 相关情况说明如下： 一、衍生品投资及商品套期保值业务审议批准情况 公司分别于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监 事会第七次会议，2024 年 4 月 10 日召开的第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展 额度不超过 2.5 亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，上述额 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关 规定，认真履行监事会的各项职权与义务，有效监督公司运作、董事和高级管理 人员的履职情况，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益，为企业的规范运 作发挥积极作用。现将 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会主要工作情况 报告期内，按照《公司法》《公司章程》的相关规定和要求，监事会成员认 真学习《公司章程》《监事会议事规则》及相关制度，严格遵守国家法律、行政 法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务，认真开展各项工作，履行 监督职责。2024 年度，公司共计召开 4 次监事会会议，审议通过议案具体情况 如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 1 月 25 日 | 第三届监事会第 | 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 | | | | 六次会议 | 1.关于《2023 年年度报 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-015 本事项尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理 层根据公司实际经营情况的需要，在前述综合授信额度范围内，全权办理公司向 金融机构申请授信的相关手续，签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协 议、凭证等文件。 二、监事会意见 经审核，监事会认为：公司本次申请银行综合授信是公司实际经营需要，充 分的授信额度，有利于公司的正常经营和业务发展，不会对公司的经营业绩产生 不利影响。本次申请授信事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第十一次会议以及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、2025 年度拟申请的综合授信情况 根据公司及子公司 ...