证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2024-021 中山华利实业集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网络业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日在深 圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规 定的创业板上市公司信息披露网站披露了《2023 年度报告》。为便于广大投资者进一 步了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于 2024 年 4 月 22 日采用网络远程的 方式举行 2023 年度网络业绩说明会（以下简称"本次说明会"），现将有关事项公告 如下： (三)接入方式：投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台 （irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者征 集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台 （irm.cninfo.c ...

二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 2023 年度内部控制评价报告 中山华利实业集团股份有限公司全体股东： 为加强和规范企业内部控制，促进企业可持续发展，根据《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控 制规范体系"），结合中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 ...

中山华利实业集团股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 一、报告期内监事会工作情况 2023年度，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《公司 法》""《证券法》"）等法律法规以及《公司章程》、公司《监事会议事规则》 的规定，认真履行监督职能，切实维护全体股东权益、公司利益和员工的合法权 益。本报告期，公司监事会共召开5次监事会会议，同时通过列席或出席董事会和 股东大会，对公司生产经营活动、经营管理中重大事项、财务状况以及董事、高级 管理人员履职情况等进行有效监督，充分发挥监事会在上市公司治理结构中的重要 作用。各次监事会会议具体情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会 | 2023/4/20 | 1、审议《监事会 2022 年度工作报告》 | 全部通过 | | | | | 年度财务决算报告》 2、审议《2022 | | | | | | 3、审议《关于 2022 年度利润分配的预案》 ...

一、独立董事的基本情况 各位股东及股东代表： 中山华利实业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023年度，作为中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司""华利 集团"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》《公司董事会专门委员会工作细则》等的规定，勤勉、忠实、尽责、 独立地履行独立董事职责，积极参与公司各项重大决策，认真审议各项议案，充 分发挥独立董事及各专门委员会作用，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如下： （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈荣，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中 国注册会计师。曾任江西财经大学税务教研室主任、科研处副处长、财政金融学 院、公共管理学院、MBA学院党总支书记、财税研究中心常务副主任、财税与 公共管理学院党委书记、江西正邦作物保护股份有限公司独立董事。目前任江西 财经大学财税与公共管理学院教授。本人自2019年12月起至今任华利集团独立董 事，自2 ...

中山华利实业集团股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为中山华利实业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务审计机构，对公司 2023 年财务报告进行了审计，同时对公司关联方资金往来情况、财务报告相关的内部 控制情况以及 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审核、鉴证。公司董事 会审计委员会对容诚 2023 年度履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、 2023 年度财务报告审计工作基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚 发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）会计师事务所 ...

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2024-015 中山华利实业集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 11 日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司""华利 集团"）第二届董事会第七次会议在广东省中山市南朗镇佳朗路华利集团园区 F 栋二 楼会议室召开。会议通知等会议资料于 2024 年 4 月 1 日以专人送达或电子邮件的方 式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 13 人，实到董事 13 人，其中张育维先生、林以晧先生以通讯表决方式参加。会议由董 事长张聪渊先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《执行长 2023 年度工作报告》。 表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《董事会 2023 年度工作报告》。 独立董事 ...

审计报告 容诚审字[2024]518Z0222 号 中山华利实业集团股份有限公司全体股东： 中山华利实业集团股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0222 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 审 计 报 告 一、审计意见 我们审计了中山华利实业集团股份有限公司（以下简称中山华利公司）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了中山华利公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审 ...

中山华利实业集团股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关 规定的要求，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司""华利集团"）董事 会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 2022 年 12 月 8 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2023 年度外汇套期保值业务额度预计的议案》。同意公司及其子公司使用自有资金与银 行等金融机构开展外汇套期保值业务，预计总额不超过 1.5 亿美元（或等值人民 币、越南盾、印尼盾等日常经营使用币种）。上述交易额度在 2023 年度内有效，在 上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资 的收益进行再投资的相关金额）不应超过交易额度。在额度有效期和额度范围内， 授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组 织实施和管理。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意 ...

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2024-018 中山华利实业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中山华利实业集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]743 号）同意注册，中山华利实 业集团股份有限公司（以下简称"公司""华利集团"）首次公开发行人民币普 通股（A 股）11,700 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 33.22 元，募集资金总额为人民币 3,886,740,000.00 元，扣除不含税的发行费用 人民币 223,684,717.35 元，实际募集资金净额为人民币 3,663,055,282.65 元。上 述募集资金已于 2021 年 4 月 19 日存入公司募集资金专户。容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出 具了《验资报告》（容诚验字[2021]518 ...

中山华利实业集团股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0291 号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于中山华利实业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0291 号 中山华利实业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了中山华利实业集团股份 有限公司（以下简称中山华利公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 11 日出具了容诚审字 [2024]518Z0222 号的无保留意见审计报告。 ...