兴业证券股份有限公司 关于中山华利实业集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为中山 华利实业集团股份有限公司（以下简称"华利集团"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对华利集团 2024 年度关联交易预计事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 年度 2024 | 年度预计 2024 | 2023 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1-9 月 | | 类别 | | 内容 | 定价原则 | 预计金额 | 金额折合人民币 | 发生金额 | | 向关联人 | 永尚包装投 | 采购纸箱等 | | | 9,988.42 | 5,201.99 | ...

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2023-050 中山华利实业集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司""华利集团"）根据业 务发展和日常经营的需要，预计 2024 年度公司及子公司将与关联方发生日常关 联交易总金额不超过人民币 19,347.26 万元，关联交易的内容主要包括房屋租赁、 采购商品、接受劳务和服务等。2023 年度，公司预计与关联方发生日常关联交 易总金额为不超过人民币 26,304.68 万元，2023 年 1-9 月实际发生的日常关联交 易总金额为人民币 10,771.78 万元（未经审计）。 2023 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张聪渊、张志邦、张文馨、 徐敬宗、张育维已对该议案回避表决，公司独立董事对该议案发表了事前认可 和同意的独立意见，保荐机构就本日常关联 ...

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2023-047 中山华利实业集团股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效 控制投资风险的情况下，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司""华 利集团"）于2022年12月8日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于2023年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司（含子公司） 使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超 过人民币45亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民 币27亿元。上述交易额度在2023年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使 用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不应超过交易额度。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资 决策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。公司独立董 事、监事会、保荐机构均 ...

现金管理的公告 证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2023-046 中山华利实业集团股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效 控制投资风险的情况下，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司""华 利集团"）于2022年12月8日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于2023年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司（含子公司） 使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超 过人民币45亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民 币27亿元。上述交易额度在2023年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使 用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不应超过交易额度。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资 决策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。公司独立董 事、监事会、保荐机构均 ...

证券代码：300979 证券简称：华利集团 中山华利实业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-021 | --- | --- | |-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2023-044 中山华利实业集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 25 日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司""华 利集团"）监事会收到职工代表监事李淑芬女士的书面辞职报告，李淑芬女士因 个人原因申请辞去公司职工代表监事、监事会主席的职务。李淑芬女士辞职后不 再担任公司任何职务。李淑芬女士原定任期届满日为 2025 年 12 月 26 日。截至 本公告披露日，李淑芬女士不持有公司股份，不存在未履行的承诺事项。李淑芬 女士在担任公司监事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及公司监事会对 李淑芬女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 为保障公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定，公司于 2023 年 9 月 25 日召开了公司职工代表大会，同意选举林菽 荭女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之 日起至公司第二届监事会届满之日止。林菽荭女士的简历详见附件。 备查文件： （一）职工 ...

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2023-045 中山华利实业集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 25 日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司" "华利集团"）第二届监事会第五次会议在广东省中山市南朗镇佳朗路华利集团 园区 F栋二楼会议室召开。会议通知等会议资料于 2023 年 9 月 25 日以专人送达 或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中林菽荭女士、莫健钧先生以通讯 表决方式参加。本次会议由全体监事推举监事林菽荭女士召集并主持，公司董 事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会 监事以记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》。 备查文件： （一）第二届监事会第五次会议决议。 特此公告！ 1 中山华利实业集团股份有限公司 监事会 202 ...

特此说明。 中山华利实业集团股份有限公司 董事会 中山华利实业集团股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 2023 年 9 月 25 日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司""华 利集团"）监事会收到职工代表监事李淑芬女士的书面辞职报告，李淑芬女士因 个人原因申请辞去公司职工代表监事、监事会主席的职务。李淑芬女士辞职后不 再担任公司任何职务。 李淑芬女士原定任期届满日为 2025 年 12 月 26 日。截至本公告披露日，李 淑芬女士本人及关联人不持有公司股份，不涉及持股及减持承诺事项。 1 2023 年 9 月 26 日 ...

证券代码：300979 证券简称：华利集团 中山华利实业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-020 | --- | --- | |--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 投资者关系 活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他： 2023 年广东辖区上市 公司投资者网上集体接待日活动 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动采用网络远程的方 式举行，面向全体投资者 | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 (周二 ) 15:45-1 ...

证券代码:300979 证券简称:华利集团 编号:2023-019 | --- | --- | --- | --- | |------------|--------------|-------------|-------------| | 投资者关系 | 特定对象调研 | □分析师会议 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------|---------------------| | 线上:兴业证券-赵宇、韩欣,国寿养老-崔恒旭,长江养老-曾知、胡晓冬 | 黄学军 | | 线下:国联证券-贺思嘉、朱俐凝,国泰君安-曹冬青,鑫元基金- | 姚启璠,幸福阶乘基金 | | -张东晓,嘉实基金-王力,云慧舍资本管理有限公司-武雁斌、李军辉,济略投资 | -杨 | | 强,海燕资本-陈一帆、李美琪,山东富通得产业投资有限公司-李玉成,融脉投资 | -宋冰 | | 冰,北京资翼-吴迪,星石投资-蒋京杰,东北证券-苏浩洋 ...