第二条 公司董事会设立独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事、董 事会专门委员会委员外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进 公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等相关规定，制订本制度。 独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董事会议题 ...

第二条 本制度所称"子公司"是指公司根据总体战略规划、产业结构调整 及业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。包括： （一）全资子公司； （二）公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含 50%）或派出董事占其董事会过半数席位的子公司； （三）公司持有其股权在 50%以下（含 50%）但能够实际控制的子公司。 以下统一简称"子公司"。 第三条 子公司应遵循本制度规定，结合公司的其他内部控制制度，根据自 身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻与执行。公司 各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子公司做好管理和监 督指导工作。 公司的子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其下属 公司的管理控制制度，并接受公司的监督。 上海尤安建筑设计股份有限公司子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理控制，有效控制经营风险，促进公司规范运作和健康发展，维护公司 和投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、部门规章、规范 行文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司子公司分红管理制度 第三条 对于公司全资、控股子公司，当其当年盈利且累计未分配利润为正 时，在满足子公司正常提取法定公积金、正常生产经营及必要资金支出安排的情 况下，公司将在法律法规及《公司章程》允许的职权范围内，通过行使股东权利 促使其以现金方式分配股利，且每年以现金方式分配的利润不少于该子公司当年 实现的可供分配利润的百分之二十，具体的利润分配由子公司股东会审议决定或 股东出具决定。 第四条 公司全资、控股子公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范 围，不得影响子公司持续经营能力。子公司分配当年税后利润时， 应按下列顺 序进行： （1）弥补上一年度的亏损； （2）提取百分之十的法定公积金； （3）经股东会决议或股东决定，可以提取任意公积金； （4）支付股东股利。 第一章 总则 子公司法定公积金累计额为子公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 第一条 为进一步规范公司治理结构，加强对公司子公司的管理， 更好地 规范其行为，完善、健全其法人治理结构，根据法律法规及《公司章程》的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称公司是指上海尤安建筑设计股份有限公司，子公司是指 由公司直 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使本公司董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会在第一 条规定的法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则规定的职权范围内行 使职权。 第二章 董事会的组成及职责 第三条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会由 9 名 董事组成，其中包括独立董事 3 名，非独立董事 6 名；设董事长 1 人，可以设副 董事长。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。 董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期 ...

第七条 为了加强公司的资金管理，提高资金使用效率，公司按照资金预 算制度进行"全面计划、整体协调、统筹安排、宏观控制"，资金预算的编制和 审批要严格遵循资金预算流程规定。 上海尤安建筑设计股份有限公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，提 高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制规范——基本 规范》、《现金管理暂行条例》等法律法规规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资 金。 第三条 公司及所属各单位、各部门办理有关货币资金的收入、支出、保 管事宜时，应遵循本制度的规定。 第二章 资金管理的基本原则和要求 第四条 公司财务管理部是会计核算、财务管理的职能管理部门，资金收 支和保管业务均由公司财务管理部统一办理。 第五条 公司资金管理实行授权审批制度，根据公司整体管理需求进行授 权，各部门必须在公司授权范围内进行资金管理、审批、结算。 第六条 办理货币资金业务人员应当具备良好的职业品质，忠于职守，廉 洁奉公，遵纪守法，客观公正，不断提高会计业务素质和职业道德水平。 第十一条 严 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司章程 2024 年 9 月 上海尤安建筑设计股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护上海尤安建筑设计股份公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司采取发起设立的方式由上海正轶建筑设计有限公司整体变更设 立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91310110757926286X。 第三条 公司于 2021 年 3 月 16 日经深圳证券交易所审核并经中华人民共和 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发 行人民币普通股 2,000 万股，于 2021 年 4 月 20 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册中文名称为：上海尤安建筑设计股份有限公司。 第五条 公司住所：上海市宝山区一二八纪念路 968 号 1618 室，邮政编码： 200435。 第六条 公司注册资本为人民币 17,280 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-051 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月13日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<上海尤安建筑设计股 份有限公司章程>的议案》，同意公司修订《上海尤安建筑设计股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）中的相应条款，上述事项尚需提交2024年第 二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据公司发展需要，并结合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、 规范性文件的最新规定，对《公司章程》的有关条款进行修订。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 | 第八条 | | 总经理为公司的法定代表人。 | 总经理为公司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的总经理辞任的，视 | | | 为同时辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司应当在法定 | | | 代表人辞任之日起 3 ...

第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过向不特定对象发行证券 或者向特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途 的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确 信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金 使用效益。 上海尤安建筑设计股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及 《上海尤安建筑设计股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-049 上海尤安建筑设计股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海 尤安建筑设计股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告》，上述修订后的 《上海尤安建筑设计股份有限公司监事会议事规则》亦已于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。 表决结果：3票同意，占全体监事人数的100％；0票反对；0票弃权。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于2024年9月13日上午11：30在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼（尤 安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年9月6日以电子邮件的方式送达到全体监事。 本次会议由公司监事会主席潘允哲先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加 的监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》等有关 法律、法规及规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司" ）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《 上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上海尤安 建筑设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并 结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第二章 独立董事专门会议的议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议 ...