证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-048 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 七次会议于2025年7月25日上午11：00在上海市虹口区四川北路71号2幢公司六楼 大会议室以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年7月18日以通讯方式送达到全体监事。本次 会议由公司监事会主席潘允哲先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监 事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》等有关法律、 法规及规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案： （一）《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 监事会认为，本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金事项，是公司基于对市场业务发展和实际 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-046 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 七次会议于2025年7月25日上午9:30在上海市虹口区四川北路71号2幢公司六楼 大会议室以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年7月18日以通讯方式送达到全体董事。本次 会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9 名，董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司 章程》等有关法律、法规及规定。 二、董事会会议审议情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司《关于部分募投项目使用募集 资金结余情况专项说明》进行了审核，并出具了鉴证报告。具体内容详见同日披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于上海尤安建筑设计股份有限公 司部分募 ...

三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月28日召 开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》， 同意控股子公司上海尤安派沃建筑设计工程有限公司（以下简称"尤安派沃"） 停止经营并注销，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。具体内容详 见公司于2025年3月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海尤安 建筑设计股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号： 2025-007）及《上海尤安建筑设计股份有限公司关于拟注销控股子公司的公告》 （公告编号：2025-010）。 证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-037 二、进展情况 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于控股子公司注销完成的公告 近日，公司收到中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局下 发的《登记通知书》，准予尤安派沃注销登记。本次尤安派沃注销完成事项不会 对公司未来的财务状况和整体业务发展产生不 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-036 上海尤安建筑设计股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 关于控股子公司完成工商变更备案登记的公告 6、经营范围：一般经营项目：室内装饰、设计；园林绿化工程服务；古建 筑工程服务；室内体育场、娱乐设施工程服务；城市轨道桥梁工程服务；城市地 铁隧道工程服务；城市及道路照明工程施工；景观和绿地设施工程施工；风景园 林工程设计服务；房屋建筑工程施工；房屋建筑工程设计服务；城市轨道交通设 施工程服务；飞机场及设施工程服务；城市规划设计；城乡规划编制；公园规划 一、基本情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日召 开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》。 公司控股子公司深圳市尤安规划设计有限公司（以下简称"尤安规划"）的注册 资本由1000万元减少至100万元，各股东均按持股比例减资，减资后按持股比例 退还股东出资。本次减资完成后，尤安规划仍为公司的控股子公司。具体内容详 见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-035 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于原参股子公司完成工商变更备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 原登记事项 | 登记变更事项 | | --- | --- | --- | | 注册资本（注册资金/出资总 | 2257.1428万元 | 1580.0000万元 | | 额/投资额） | | | | 股东（发起人/合伙人/投资 | 臧涛；吴玉玲；上海尤安 | 吴玉玲；臧涛； | | 人/成员） | 建筑设计股份有限公司； | | 截至本公告披露之日，公司已收到全部减资款项。 三、备查文件 《登记通知书》。 特此公告。 一、基本情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日召 开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于减资退出上海缇濮空间设 计有限公司的议案》。公司原参股子公司上海缇濮空间设计有限公司（以下简称 "缇濮空间"）的注册资本由2,257.1428万元减少至1,580.0000万元，公司以减 资方式按5,158, ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-033 上海尤安建筑设计股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真讨论，会议以记名投票方式审议了如下议案： 《关于注销部分分公司的议案》 为优化分支机构的布局，同意公司注销上海尤安建筑设计股份有限公司安徽 分公司、上海尤安建筑设计股份有限公司成都分公司、上海尤安建筑设计股份有 限公司武汉分公司、上海尤安建筑设计股份有限公司深圳分公司和上海尤安建筑 设计股份有限公司西安分公司。该事项不会对公司的财务及经营状况产生重大不 利影响，亦符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司和全体 股东，特别是中小股东利益的情况。董事会授权公司总经理及其授权人员负责向 市场监督管理部门办理注销登记手续。本次注销登记内容最终以市场监督管理部 门核准的内容为准。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海 尤安建筑设计股份有限公司关于注销部分分公司的公告》。 表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100％；0 票反对；0 票弃权。 三、 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-034 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于注销部分分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月26日召 开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于注销部分分公司的议案》， 同意公司注销部分分公司，拟注销的分公司包括上海尤安建筑设计股份有限公司 安徽分公司、上海尤安建筑设计股份有限公司成都分公司、上海尤安建筑设计股 份有限公司武汉分公司、上海尤安建筑设计股份有限公司深圳分公司和上海尤安 建筑设计股份有限公司西安分公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的规定，本次事项属于公司董事会审 批权限，无需提交公司股东会审议。本次注销部分分公司事宜不构成关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将本次注 销部分分公司的有关情况公告如下： 一、拟注销分公司的基本情况 （一）上海 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-033 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 六次会议于2025年5月26日上午9:30在上海市虹口区四川北路71号2幢6楼大会议 室（陈从周馆）以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年5月19日以通讯方式送达到全体董事。本次 会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名， 董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》 等有关法律、法规及规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海 尤安建筑设计股份有限公司关于注销部分分公司的公告》。 表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100％；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 ...

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证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-032 上海尤安建筑设计股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况，亦不存在变更以 前股东会已通过的决议的情况。 2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况： 1、会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东会采取 现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于 2025 年 5 月 9 日下午 14:00 在上海市宝山区高境路 371 号高境 镇社区党群服务中心 607 会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。 会 ...