上海尤安建筑设计股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（吴冬） 本人作为上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在报告期内的任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》以及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律法规、规范性 文件和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立 履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席公司相关会议，充分发挥 独立董事的作用，进一步维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人报告期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2、独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位担 任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人符合《上市公司独立董事 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（顾峰） 本人作为上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在报告期内的任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》以及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律法规、规范性 文件和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立 履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席公司相关会议，充分发挥 独立董事的作用，进一步维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人报告期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、本人工作履历 本人顾峰，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于 华东政法大学，中欧国际工商学院工商管理硕士，律师。1994 年 7 月至 1997 年 8 月就职于上海市长江律师事务所， ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-022 上海尤安建筑设计股份有限公司 2025年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于2024年4月9日召开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会 第十五次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，公司 及控股子公司尤安曼图、上海尤安派沃建筑设计工程有限公司（以下简称"尤安 派沃"）因业务开展需要，预计2024年度与关联人曼图室内、上海派沃建筑装饰 设计工程有限公司（以下简称"派沃装饰"）发生合计总额不超过750万元人民 币的日常关联交易，由曼图室内向公司及尤安曼图提供部分由公司及尤安曼图承 揽的设计总包业务的室内设计及咨询服务，由公司或尤安曼图向曼图室内提供部 分由曼图室内承揽的设计总包业务的建筑设计及咨询服务，由派沃装饰向公司及 尤安派沃提供部分由公司及尤安派沃承揽的设计总包业务的装饰工程设计及咨 询服务，以及由公司或尤安派沃向派沃装饰提供部分由派沃装饰承揽的设计总包 业务的建筑设 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、主要经济指标完成情况及经营业绩： | 财务指标 | 2024 年 | 2023 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 21,398.16 | 37,944.65 | -43.61% | | 综合毛利率（%） | 23.77% | 43.09% | -19.32% | | 营业利润（万元） | -21,902.17 | 439.87 | -5,079.24% | | 利润总额（万元） | -21,915.83 | 439.92 | -5,081.78% | | 净利润（万元） | -22,140.55 | 435.75 | -5,181.02% | | 归属于母公司所有者的净利润（万元） | -22,028.75 | 786.85 | -2,899.61% | | 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 （万元） | -23,120.32 | -1,606.50 | -1,339.17% | | 销售和管理研发费用（万元） | 7,726.72 | 9,746.31 | -20.72 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第1号——业务办理：1.2定期报告披露相关事宜》以及公司相关会计政策的 规定，基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果， 对公司截至2024年12月31日合并报表范围内的各类应收款项、应收票据、投资性 房地产、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性 进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产 减值准备。本次计提资产减值准备事项无需提交公司董事会审议，现将具体情况 公告如下： 证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-025 1、计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状 况、资产价值及经 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" 或"尤安设计"）董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法 规和规章制度的相关规定，严格遵照公司股东会赋予的职权，扎实推进会议各项决 议的有效实施，促进公司规范化运作，保证公司决策的科学化、专业化，有效地保 障公司及全体股东的利益。 报告期内，公司实现营业收入 21,398.16 万元，同比下降 43.61%；营业利润为 -21,902.17 万元，同比下降 5,079.25%；利润总额为-21,915.83 万元，同比下降 5,081.77%；归属于上市公司股东的净利润为-22,028.75 万元，同比下降 2,899.63%； 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为-23,120.32 万元，同比下降 1,339.18%。 主要会计数据和财务指标如下： | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-024 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 2025 年 4 月 14 日 出席本次说明会的人员有：公司董事长施泽淞先生、董事兼总经理陈磊先生、 独立董事徐晓东先生、董事会秘书、副总经理兼主管会计工作负责人、财务总监 冯骏先生、保荐代表人胡德先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动 提问。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 上海尤安建筑设计股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司 ...

经审查第三届董事会独立董事徐晓东、吴冬、顾峰的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主 要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 上海尤安建筑设计股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件的要求，并结合独立董事出具的《 独立董事独立性自 查报告》,上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 现任的第三届董事会独立董事徐晓东、吴冬、顾峰的独立性自查情况进行评估并 出具如下专项意见： 上海尤安建筑设计股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 因此，第三届董事会独立董事徐晓东、吴冬、顾峰均符合《 上市公司独立董 事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告！ ...

关于上海尤安建筑设计股份 有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 关于上海尤安建筑设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10703 号 上海尤安建筑设计股份有限公司全体股东： 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是尤安设计公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计尤安设计公司 2024 年度财 务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进 行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解尤安设计公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供尤安设计公司为披露 2024 年年度报告的目的使用， 不得用作任何其他目的。 专项报告 第 1 页 （此页无正文） （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：胡宏 中国注册会计师：李璐萍 我们审计了上海尤安建筑设计股份有限公司(以下简称"尤安设 计")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-026 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号）的要求变更会计政策，本事项无需提交公司董事会、监事会和股东会审议， 不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将有关情况 公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财 会(2023)11号)，适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资 产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但 不满足资产确认条件而未子确认的数据资源的相关会计处理,并对数据资源的披 露提出了具体要求，该规定自2024年1月1日起施行。 2024年12月6日,财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号 ...