证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-053 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）决定于 2024年10月11日（周五）下午14:00在上海市宝山区高境路371号高境镇社区党群 服务中心607会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2024年第二次临 时股东大会，审议公司第三届董事会第二十六次会议、公司第三届监事会第十九 次会议审议通过，且需提交股东大会审议的相关议案，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 2024年9月13日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于召开2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2024年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）及《上 海尤安建筑设计股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律、法规、规 范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，为公司 与证券交易所的联络人。 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，聘任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司总经理工作制度 第一章 总则 第四条 总经理由公司董事会聘任或解聘，每届任期三年，与董事会届期一 致，连聘可以连任。 副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年， 与董事会届期一致，连聘可以连任。 第五条 总经理、副总经理、财务负责人必须专职，不得在控股股东、实际 控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不得在控股股 东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。 第六条 公司董事可受聘兼任总经理及其他高级管理人员，但兼任总经理或 其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董 事总数的二分之一。 第七条 总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤 勉的义务。 第八条 有下列情形之一的，不得担任总经理及其他高级管理人员： 第一条 为进一步完善上海尤安建筑设计股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，切实保护股东和公司的合法权益，明确公司总经理的经营管理权限， 促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、 合理性，规范公司总经理的经营管理行为，确保总经理的工作效率和有效决策， 根据 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-044 上海尤安建筑设计股份有限公司 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容真 实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海 尤安建筑设计股份有限公司2024年半年度报告》《上海尤安建筑设计股份有限公 司2024年半年度报告摘要》；《上海尤安建筑设计股份有限公司2024年半年度报 告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及《证券时报》。 表决结果：3票同意，占全体监事人数的100％；0票反对；0票弃权。 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议于2024年8月27日上午11：00在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼（尤 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 年期初往来资金 | 2024 年 1-6 月往来累计 | 2024 年 1-6 月往来 | 2024 年 1-6 月 | 2024 年 6 月末 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 资金的利息 | 偿还累计发生 | | 占用形成原因 | | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 余额 | 发生金额（不含利息） | （如有） | 金额 | 往来资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关 ...

国投证券股份有限公司 关于上海尤安建筑设计股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 2 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原 因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1.关于股份锁定及减持的承诺 | 是 | 不适用 | | 2.关于持股意向及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 3.上市后稳定股价的预案及相关承诺 | 是 | 不适用 | | 4.对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺 | 是 | 不适用 | | 5.关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 6.利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | | 7.关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 | 是 | 不适用 | | 8.未履行承诺的约束措施 | 是 | 不适用 | | 9.关于股东信息披露的承诺 | 是 | 不适用 | | 10.关于租赁未取得权属证书物业的承诺 | 是 | 不适用 | | 11.关于社会保险、住房公积金事项的承诺 | 是 | 不适用 | | 12.避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 13.关于减少并规范 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-047 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于2024年半年度提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第1号——业务办理：定期报告披露相关事宜》以及公司相关会计政策的规 定，基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果， 对公司截至2024年6月30日合并报表范围内的各类应收款项、应收票据、投资性 房地产、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性 进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产 减值准备。本次计提资产减值准备事项无需提交公司董事会审议，现将具体情况 公告如下： （一）应收票据 对于应收票据，无论是否包含重大融资成分， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议于2024年8月27日上午9:30在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼 （尤安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年8月17日以电子邮件的方式送达到全体董事。 本次会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董 事9名，董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限 公司章程》等有关法律、法规及规定。 证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-043 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 经与会董事认真讨论，会议以记名投票方式审议了如下议案： 1、《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》 二、董事会会议审议情况 全体董事认为：公司编制的《2024年半年度报告》及其摘要符合法律、行政 法规、中国证监会和深 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司 2024 年半年度报告全文 上海尤安建筑设计股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-045 2024 年 8 月 28 日 1 上海尤安建筑设计股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈磊、主管会计工作负责人冯骏及会计机构负责人(会计主管 人员)徐佳莹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中如涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本半年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的 风险和应对措施"中，详细阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施， 敬请广大投资者注意阅读，并关注相关投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 上海尤安建筑设计股份有限公司 ...

三、备查文件 《登记通知书》。 特此公告。 一、基本情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月27日召 开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销上海尤安建筑设计股 份有限公司海南分公司的议案》，同意公司注销上海尤安建筑设计股份有限公司 海南分公司（以下简称"海南分公司"），并授权公司总经理及其授权人员负责 向市场监督管理部门办理注销登记手续。具体内容详见公司于2024年6月29日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海尤安建筑设计股份有限公司第 三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2024-034）及《上海尤安建 筑设计股份有限公司关于注销上海尤安建筑设计股份有限公司海南分公司的公 告》（公告编号：2024-036）。 二、进展情况 近日，公司收到海南省市场监督管理局下发的《登记通知书》，准予海南分 公司注销登记。本次海南分公司注销完成事项不会对公司的财务及经营状况产生 重大不利影响，亦不会对公司的战略规划和经营发展产生影响，不存在损害公司 和全体股东，特别是中小股东利益的情况。 证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2 ...