特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况，亦不存在变更 以前股东大会已通过的决议的情况。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况： 证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-041 上海尤安建筑设计股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于 2024 年 7 月 26 日下午 14:00 在上海市宝山区高境路 371 号高 境镇社区党群服务中心 607 会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 7 月 26 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30， 下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 7 月 26 日上午 9：15 至 2024 年 7 月 26 日 ...

北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN H O N G KONG PARIS MADRID S I L I C O N V A L L E Y 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 联系部门等事项。 本次股东大会由公司董事会召集，于 2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 14 点 起在上海市宝山区高境路 371 号高境镇社区党群服务中心 607 会议室召开，会议 由公司董事长主持。会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Websi ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-040 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 原登记事项 | 登记变更事项 | | --- | --- | --- | | | 上海派沃建筑装饰设计工 | | | 股东（发起人/合伙人 | | 上海尤安建筑设计股份 | | | 程有限公司；上海尤安建 | | | /投资人/成员） | | 有限公司；臧涛； | | | 筑设计股份有限公司； | | 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月27日召 开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于控股子公司部分股权转让 暨放弃优先受让权的议案》。具体内容详见公司于2024年5月27日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事 会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2024-030）和《上海尤安建筑设计股 份有限公司关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的公告》（公告编号： ...

一、监事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议于2024年6月27日上午11:30在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼（尤 安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年6月23日以通讯方式送达到全体监事。本次 会议由公司监事会主席潘允哲先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监 事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》等有关法律、 法规及规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以记名投票方式审议了如下议案： 证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-035 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 监事会认为，本次债务重组有利于加快应收账款的回收，有利于防范日常经 营风险，进一步维护公司及全体股东的合法权益。因此，监事会同意本次债务重 组事项。 具体内容详见公司同日披 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-039 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）决定于 2024年7月26日（周五）下午14:00在上海市宝山区高境路371号高境镇社区党群 服务中心607会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2024年第一次临 时股东大会，审议公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会 议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 2024年6月27日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2024年第一次临时股东大会。 （1）现场会议召开时间：2024年7月26日（周五）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年7月26日（周五）上 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-038 上海尤安建筑设计股份有限公司 拟实施债务重组公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司与债务重组人的本次债务重组事项仍需各方根据不动产权交易过户 的规定，办理抵债房产的过户登记等相关手续后方能全部正式完成。由于部分抵 债房产目前尚在建设中，相关抵债的不动产权能否顺利完成过户登记存在一定的 不确定性，敬请投资者注意投资风险。 2、因本次债务重组形成的投资性房地产以及重分类为其他非流动资产的预 付购房款等非流动资产，于资产负债表日有迹象表明发生减值的，在期末对相关 资产逐项进行减值测试，估计其可收回金额。若该等非流动资产的可收回金额低 于其账面价值的，按其差额计提资产减值准备。因此，抵债房产存在资产减值的 可能性，并影响到公司未来的经营业绩，敬请投资者注意投资风险。 一、拟实施的债务重组概述 1、上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"尤安设计"） 为减少应收账款的坏账损失风险，公司拟与绿地控股集团股份有限公司（以下简 称"绿地控股"）控制下的相关 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-036 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于注销上海尤安建筑设计股份有限公司海南分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、拟注销分公司的基本情况 1、分公司名称：上海尤安建筑设计股份有限公司海南分公司； 2、统一社会信用代码：91460100MA5U2YLA2E； 3、公司类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）； 4、营业场所：海南省海口市龙华区滨海大道32号复兴城D2区一楼-636； 5、负责人：陈磊； 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月27日召 开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销上海尤安建筑设计股 份有限公司海南分公司的议案》，同意公司注销上海尤安建筑设计股份有限公司 海南分公司（以下简称"海南分公司"）。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的规定，本次事项属于公司 董事会审批权限，无需提交公司股东 ...

5、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次变更会计师事务所事项 无异议，本事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-037 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的原因：公司曾于2024年5月8日召开的2023年度股东 大会审议并通过了《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年 度审计机构的议案》，但2024年5月10日，中国证券监督管理委员会江苏监管局 向大华会计师事务所（特殊普通合伙）下达了行政处罚决定书，给予其暂停从事 证券服务业务6个月及相应罚款的行政处罚。鉴于上述情况并基于审慎性原则， 综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）担任公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。 4、公司已就变更会计师事务所相关事宜与前后 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高上海尤安建筑设计股份有限公司 以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律法规的规定和《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》，制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 一）报刊、电视、网络 含自媒体）等媒体对公司进行的负面报道； 二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 三）协调和组织舆情处理过程中的对外宣传报道工作； 四）舆情处理过程中的其他事项。 第七条 工作组的舆情信息采集设在公司董事会办公室，负责对 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-034 上海尤安建筑设计股份有限公司 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议于2024年6月27日上午9:30在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼 （尤安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年6月23日以通讯方式送达到全体董事。本次 会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名， 董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》 等有关法律、法规及规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以记名投票方式审议了如下议案： 1、《关于注销上海尤安建筑设计股份有限公司海南分公司的议案》 为整合现有业务资源，优化公司分支机构的布局，同意公司注销上海尤安建 筑设计股份有限公司海南分公司。该事项不会对公司的财务及经营状况产生重大 不利影响，亦符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司和全 体股东，特别是中小股东利益的情况。董事 ...