证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-053 长春致远新能源装备股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开 了第二届董事会第十五次会议及2024年7月18日召开了2024年第二次临时股东大会， 均审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具 体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日、2024 年 7 月 18 日分别披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告(公告编号：2024-045、2024-051)。 近日，公司完成了工商变更登记、《公司章程》备案等手续，并取得了长春市市场 监督管理局朝阳分局颁发的《营业执照》，现将有关情况公告如下： 2、名称：长春致远新能源装备股份有限公司 3、类型：其他股份有限公司（上市） 4、法定代表人：张远 8、经营范围：特种设备设计；特种设备制造；特种设备销售；新兴能源技术研发； 新能源汽车换 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-052 长春致远新能源装备股份有限公司 关于控股股东之一致行动人股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东之一致 行动人王然女士（公司实际控制人之一）的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办 理了补充质押手续。具体事项如下： | | 是否为 控股股 东或第 | | 占其所 | 占公司 | | 是否为 | | | | 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 一大股 | 本次质押数 | 持股份 | 总股本 | 是否为 | 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 押 | | 名称 | | 量（股） | 比例 | 比例 | 限售股 | | 始日 | 期日 | | 用 | | | 东及其 一致行 | | （%） | （%） | | 押 | | | | 途 | | | ...

北京市中洲律师事务所 关于长春致远新能源装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中洲律券意字[2024]第 08 号 致：长春致远新能源装备股份有限公司 北京市中洲律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，指 派本所执业律师焦健、陈思佳（以下简称"本所律师"）出席了贵公司 2024 年第二次临时股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《长春致远新能源装 备股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，本所律师就 本次股东大会的召集、召开程序、召开方式、出席会议人员及会议召集 人资格以及表决程序和表决结果的合法有效性进行现场见证，并出具本 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师已对本次股东大会所涉及的有关事 项及文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实 性和准确性向本所作了保证。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之适当目的使用，不得被 任何人用于其他任何目的。 本所同意贵公司将本法 ...

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）本次股东大会召开的基本情况 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-051 长春致远新能源装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 1、本次股东大会会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年7月18日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7 月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年7月18日 9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：长春市朝阳区硅谷大街13888号长春致远新能源装备股份有限公 司办公楼会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于长春致远新能源装备股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为长春致远新 能源装备股份有限公司（以下简称"致远新能"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对致远新能2024年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况 及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、基于公司日常生产经营需要，公司预计2024年度将与关联方江苏申氢宸科技有 限公司（以下简称"申氢宸"）和浩弛汽车电子系统（长春）有限公司(以下简称"浩弛电 子"）发生日常关联交易，预计2024年度向关联人采购原材料及向关联人出租房屋等发 生日常关联交易总金额不超过3,704.30万元，其中，预计20 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 第三条 公司于 2021 年 3 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 33333400 股，并于 2021 年 4 月 29 日在 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市。 第四条 公司注册名称： 公司中文全称：长春致远新能源装备股份有限公司。 章程 二〇二四年七月 | 第一章 总则 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-050 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年 度日常关联交易预计的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2024 年 7 月 2 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 29 日以电子 邮件与电话相结合的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监 事吴建伟、马东飞以通讯方式出席。公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席马 东飞先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：基于公司日常生产经营需要，公司 2024 年度日常关联交易 预计的决策程序 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-048 长春致远新能源装备股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 长春致远新能源装备股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 2 日 附件：致远新能组织架构图 董董事事会会 采 购 部 采 购 部 审审计计委委员员会会 提提名名委委员员会会 股股东东大大会会 绩绩效效与与考考核核委委员员会会 战战略略委委员员会会 客 户 支 持 中 心 客 户 支 持 中 心 证 券 部 证 券 部 法 务 部 法 务 部 数 据 中 心 数 据 中 心 安 环 部 安 环 部 生 产 部 生 产 部 物 流 部 物 流 部 工 艺 部 工 艺 部 管 理 部 管 理 部 总 经 办 总 经 办 人 力 资 源 部 人 力 资 源 部 技 术 中 心 技 术 中 心 质 量 部 质 量 部 财 务 部 财 务 部 总总经经理理 监监事事会会 审审计计部部 董董事事会会秘秘书书 技术质量 副总经理 技术质量 副总经理 财财务务总总监监 长春致远新能源 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-046 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月2日召开第 二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，第二届董事会第三次独立董 事专门会议，分别审议通过了公司《关于公司2024 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事张远、张晶伟、张一弛回避表决，保荐机构出具无异议的核查意见。现将有 关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、基于公司日常生产经营需要，公司预计2024年度将与关联方江苏申氢宸科技有 限公司（以下简称"申氢宸"）和浩弛汽车电子系统（长春）有限公司(以下简称"浩 弛电子"）发生日常关联交易，预计2024 年度向关联人采购原材料及向关联人出租房 屋等发生日常关联交易总金额不超过 3,704.30万元，其中，预计2024 年度向关联方 申氢宸、浩弛电子采购与主营产品相关的零部件，交易金额不超过3,250.00万元；预 计2024 年度 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于 2024 年 7 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 29 日以邮件通知、电话通知的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长张远先生主持，其中董事李烜、张一弛以通讯表决方式出席会议。公 司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-045 2023 年度权益分派以公司现有总股本 133,333,400 股剔除回购账户中的股份 385,700 股后的总股本 132,947,700 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.00 元现金红 利（含税），合计派发现金 53,179,080.00 元，同时，以资本公积向 ...