证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-058 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，长春致远新能源装备股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专 项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]604 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2021 年 4 月 16 日向社会公众公开 发行普通股（A 股）股票 3,333.34 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 24.90 元。 截至 2021 年 4 月 23 日止，本公司共募集资金 830,001,660.00 元，扣除发行费用 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其他关联方及其附 | 上海玖行能 源科技有限 | 上市公司的其 | 应收账款 | 312.24 | | 158.78 | 153.46 | 货款 | 经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 属企业 | 公司 | 他附属企业 | | | | | | | 来 | | 总计 | — | — | — | 76,214.60 | 9,594.66 | 10,324.85 | 75,484.41 | | — | 法定代表人：张远 主管会计工作负责人：周波 会计机构负责人：刘庆春 编制单位：长春致远新能源装备股份有限公司 单位：万元 非经营性 资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司 的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年半年 度占用累计发 生金额（不含 利息） 2024 年半 年度占用 资金的利 息（如 有） 2024 年 半年度 度偿还 累计发 生金额 2024 年半 年度期末占 用资金余额 占用形 ...

关于控股股东之一致行动人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日接到控股股东之一致行动人王然女士（公司实际控制人之一）的通知，获悉其 所持的公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 | 本次解除质 押数量（股） | 占其所持 股份比例 （%） | 占公司总股 本比例（%） | 质押起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 致行动人 | 4,658,000 | 13.31 | 2.50 | 2022 年 9 月 2 日 | 2024 年 8 月 16 日 | 吉林春城农村 商业银行股份 | | 王然 | 是 | | | | | | 有限公司 | | 合 计 | - | 4,658,000 | 13.31 | 2.50 | - | | - | （一）本次解除质押的基本情况 注：上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 （二） ...

证券代码：300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-054 长春致远新能源装备股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2024 年 6 月 12 日（除权除息日）实施了 2023 年年度权益分派，权益分派 实施完成后，回购方案中的回购股份价格上限由不超过人民币 35.00 元/股（含本数） 调整为不超过人民币 24.74 元/股（含本数）。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份数量不低于 100 万股（含本数） 且不超过 200 万股（含本数），约占公司回购股份方案披露日股本总额的 0.75%至 1.50%。 回购价格不超过人民币 35.00 元/股（含本数），按照回购数量上限 200 万股和回购价格 上限 35.00 元 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-053 长春致远新能源装备股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开 了第二届董事会第十五次会议及2024年7月18日召开了2024年第二次临时股东大会， 均审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具 体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日、2024 年 7 月 18 日分别披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告(公告编号：2024-045、2024-051)。 近日，公司完成了工商变更登记、《公司章程》备案等手续，并取得了长春市市场 监督管理局朝阳分局颁发的《营业执照》，现将有关情况公告如下： 2、名称：长春致远新能源装备股份有限公司 3、类型：其他股份有限公司（上市） 4、法定代表人：张远 8、经营范围：特种设备设计；特种设备制造；特种设备销售；新兴能源技术研发； 新能源汽车换 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-052 长春致远新能源装备股份有限公司 关于控股股东之一致行动人股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东之一致 行动人王然女士（公司实际控制人之一）的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办 理了补充质押手续。具体事项如下： | | 是否为 控股股 东或第 | | 占其所 | 占公司 | | 是否为 | | | | 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 一大股 | 本次质押数 | 持股份 | 总股本 | 是否为 | 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 押 | | 名称 | | 量（股） | 比例 | 比例 | 限售股 | | 始日 | 期日 | | 用 | | | 东及其 一致行 | | （%） | （%） | | 押 | | | | 途 | | | ...

北京市中洲律师事务所 关于长春致远新能源装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中洲律券意字[2024]第 08 号 致：长春致远新能源装备股份有限公司 北京市中洲律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，指 派本所执业律师焦健、陈思佳（以下简称"本所律师"）出席了贵公司 2024 年第二次临时股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《长春致远新能源装 备股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，本所律师就 本次股东大会的召集、召开程序、召开方式、出席会议人员及会议召集 人资格以及表决程序和表决结果的合法有效性进行现场见证，并出具本 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师已对本次股东大会所涉及的有关事 项及文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实 性和准确性向本所作了保证。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之适当目的使用，不得被 任何人用于其他任何目的。 本所同意贵公司将本法 ...

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）本次股东大会召开的基本情况 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-051 长春致远新能源装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 1、本次股东大会会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年7月18日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7 月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年7月18日 9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：长春市朝阳区硅谷大街13888号长春致远新能源装备股份有限公 司办公楼会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-046 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月2日召开第 二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，第二届董事会第三次独立董 事专门会议，分别审议通过了公司《关于公司2024 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事张远、张晶伟、张一弛回避表决，保荐机构出具无异议的核查意见。现将有 关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、基于公司日常生产经营需要，公司预计2024年度将与关联方江苏申氢宸科技有 限公司（以下简称"申氢宸"）和浩弛汽车电子系统（长春）有限公司(以下简称"浩 弛电子"）发生日常关联交易，预计2024 年度向关联人采购原材料及向关联人出租房 屋等发生日常关联交易总金额不超过 3,704.30万元，其中，预计2024 年度向关联方 申氢宸、浩弛电子采购与主营产品相关的零部件，交易金额不超过3,250.00万元；预 计2024 年度 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-049 长春致远新能源装备股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月2日召开 了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东 大会的议案》，公司董事会决定于2024年7月18日召开公司2024年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关《公司法》《证券 法》《公司章程》《股东大会议事规则》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 业务规则等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年7月18日（星期四）下午14:30（参加现场会议的股东请 于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续） （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系 ...