长江证券承销保荐有限公司 关于长春致远新能源装备股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁 上市流通事项的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作 为长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"致远新能"、"公司"或 "发行人"）首次公开发行证券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对致远 新能首次公开发行部分限售股解除限售上市流通事项进行了核查，并发表核查 意见如下。 一、首次公开发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意长春致远新能源装备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕604 号）同意注册，致远 新能首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,333,400 股，每股面值 1.00 元， 发行价为每股人民币 24.90 元，并于 2021 年 4 月 29 日在深圳证券交易所创业板 上市交易。 首次公开发行前总股本 100, ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.2 billion yuan for the year 2023, representing a year-on-year increase of 15%[1]. - The net profit attributable to shareholders was 200 million yuan, up 20% compared to the previous year[1]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,776,763,963.30, representing a significant increase of 971.39% compared to the previous year[21]. - The net profit attributable to shareholders was ¥56,241,724.57, a turnaround from a loss of ¥51,564,970.98 in 2022, marking a growth of 209.07%[21]. - The net cash flow from operating activities was ¥73,294,452.71, up 242.11% from ¥21,424,256.24 in the previous year[21]. - The total assets of the company increased by 57.15% to ¥2,537,115,940.14 at the end of 2023, compared to ¥1,612,049,902.89 at the end of 2022[21]. - The basic earnings per share improved to ¥0.42 from a loss of ¥0.39 in the previous year, reflecting a growth of 207.69%[21]. - The company reported a weighted average return on net assets of 4.68%, a significant improvement from -4.29% in 2022[21]. - The quarterly revenue for Q4 2023 was ¥634,316,481.44, contributing to a total annual revenue growth[24]. Market Expansion and User Growth - User data indicates a growth in active users by 25%, reaching a total of 500,000 users by the end of 2023[1]. - Market expansion efforts have led to a 40% increase in sales in the southern region of China[1]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and expand its product offerings[1]. - The company has maintained a consistent focus on expanding its market presence and developing new technologies in the renewable energy sector[21]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by the end of the next fiscal year[162]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to 150 million yuan, focusing on new energy technologies and product innovation[1]. - The company continues to invest in R&D to enhance technology levels and develop new products that meet market demands[92]. - The company is focusing on the development of high-pressure hydrogen bottles and other innovative products to enhance market share and customer satisfaction[103]. - Research and development investments increased by 30%, totaling 150 million yuan, aimed at enhancing product innovation[186]. - The company plans to enhance its R&D capabilities by increasing investment and collaborating with domestic research institutions, focusing on lithium battery anode material graphitization and hydrogen energy product development[141]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company has outlined a future outlook with a projected revenue growth of 10-15% for 2024, driven by new product launches and market expansion[1]. - The company plans to distribute a cash dividend of 4.00 yuan per 10 shares, maintaining the same payout ratio as the previous year[5]. - The company aims to establish stable supply relationships with leading enterprises in the anode material industry to ensure high utilization rates of its production capacity[43]. - The company is committed to promoting the use of LNG-powered vessels and supporting the development of coastal and ocean-going LNG ships[48]. - The company plans to phase out high-energy consumption and high-emission vehicles, promoting cleaner alternatives[48]. Governance and Compliance - The company has implemented governance improvements, including the establishment of new governance policies and the revision of 24 existing governance documents to enhance operational transparency[159]. - The company has established information disclosure management systems to ensure timely and accurate communication with investors[168]. - The company has a clear governance structure with no conflicts of interest with controlling shareholders or related enterprises[176]. - The company has maintained a consistent attendance record, with no director missing two consecutive meetings[199]. - The company has a structured decision-making process for determining remuneration, involving both the compensation committee and the supervisory board[194]. Challenges and Risks - The management has identified key risks, including market competition and regulatory changes, which may impact future performance[1]. - The lithium-ion battery anode material market is experiencing a phase of oversupply, with over 90 new companies entering the market in 2023, leading to an average capacity utilization rate of less than 50%[42]. - The overall demand-supply balance in the anode material market has shifted, leading to increased pressure on capacity absorption and price declines[127]. - The company is actively monitoring industry trends and adjusting its strategies to mitigate risks associated with intensified market competition[152]. Product Development and Innovation - The company is focused on optimizing processes and improving product quality to increase market share and competitiveness in the anode material sector[43]. - The company has developed a diverse range of LNG supply systems, including products with capacities of 1350L, 1500L, and over 3000L, enhancing product offerings for customers[36]. - The company aims to enhance LNG cylinder performance and market share through advanced insulation technology[102]. - The company is committed to digital transformation of production lines to improve operational management and efficiency, aiming for a comprehensive upgrade that enhances core competitiveness and reduces operational costs[144]. Financial Management - The company has implemented strict supplier management and procurement control systems to ensure material quality and cost efficiency[56]. - The company’s cash flow from financing activities increased by 77.92%, reaching CNY 427,000,000.00 in 2023 compared to CNY 240,000,000.00 in 2022[106]. - The company has established stable supply relationships with leading enterprises in the anode material industry through direct sales and technical exchanges[64]. - The company has received multiple awards for supplier assurance and service contributions, reflecting its strong reputation in the industry[84].

长春致远新能源装备股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002500 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 进行查验 长春致远新能源装备股份有限公司 审计报告及财务报表 | II | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-89 | f: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10 审计报告 大华审字[2024]0011002 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于长春致远新能源装备股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为长春致远 新能源装备股份有限公司（以下简称"致远新能"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司 规范运作》及《企业内部控制基本规范》等相关规定，对《长春致远新能源装备股份 有限公司2023年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《内部控制自我评价报告》"） 进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控 制有效 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵新宇） 各位董事、股东及股东代表： 2023 年度，作为长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定要求，本着对全体股东负责的态度， 勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或 独立意见，充分发挥了独立董事的作用。报告期内，切实维护公司利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作，提升公司治理水平。现将 2023 年度 本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵新宇，1977 年出生，博士研究生学历，毕业于吉林大学，中国国籍，无境外 永久居留权。2006 年至今任职于吉林大学经济学院，现任经济学院经济学系主任、中国 国有经济研究中心副主任，2019 年 11 月至今任长春致远新能源装备股份有限公司独立 董事。 （二）独立性说明 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度任职期间，公司共召开了 7 次 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于长春致远新能源装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核査意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为长春 致远新能源装备股份有限公司（以下简称"致远新能"或"公司"）首次公开发行股 票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性 文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体 情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]604 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2021 年 4 月 16 日向 社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,333.34 万股，每股面值 1 元，每股发行 价人民币 24.90 元。截至 2021 年 4 月 23 日止，本公司共募集资金 830,001,660.00 元，扣除发行费用 52,649,960. ...

长春致远新能源装备股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-032 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，均审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、拟续聘2024年度审计机构的情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，在为公司提供 2023年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完 成了审计工作，出具的财务审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害 关系。综合考虑该所的审计质量与服务水平情况，经公司董事会审计委员会审查，拟 继续聘任大华会计师事务所（特殊普 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-028 长春致远新能源装备股份有限公司 截至 2021 年 4 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师 事务所以"大华验字[2021]000249 号"验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存 储制度。 关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，长春致远新能源装备股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的 专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]604 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2021 年 4 月 16 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王彦明） 各位董事、股东及股东代表： 2023 年度，作为长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 积极维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用，促进公司 的规范运作。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王彦明，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学法学 博士。1993 年 1 月至今在吉林大学就职，历任法学院助教、法学院讲师、法学 院副教授、硕士生导师，现任法学院教授、博士生导师；1993 年 8 月至今兼任 吉林吉大律师事务所律师；2013 年 10 月至今，任长春仲裁委员会仲裁员；2016 年 1 月至 2022 年 5 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：长春致远新能源装备股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 资金占用 | 资金占用方 | 名称 | 占用方与上市 公司 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 占用资金余 | 年期初 | 2023 用累计发生金 | 年度占 | 2023 年度 占用资金 的利息（如 | 2023 年度 偿还累计 | 2023 年期末 占用资金余 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的关联关系 | 目 | 额 | | 额（不含利息） | | 有） | 发生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | — | — | — | | | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | ...