江西志特新材料股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江西志特新材料股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2025 年期初占 | 2025 年半年度占用 累计发生金额（不含 | 年半 2025 年度占用资 | 2025 年半 年度偿还累 | 2025 年半年 度期末占用 | 占用 形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 利息） | 金的利息 (如有) | 计发生金额 | 资金余额 | 原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | ...

根据江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议决议，公司定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 15:00 在公司会议室 召开 2025 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-118 一、召开股东大会的基本情况 江西志特新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第四届董事会第十四次会议于 2025 年 8 月 25 日召开，审议通过 了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》； （2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 9 月 15 日 15:00 开始。 （2）网络投 ...

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-121 江西志特新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有 关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 监事会认为：本次续聘会计师事务所事项符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。前述事项尚需提请公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述 ...

第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过书面方式送达，会议于 2025 年 8 月 25 日以 现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议 由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.00、审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》 证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-120 江西志特新材料股份有限公司 公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制程序符合 法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相 ...

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-115 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属 期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就并作废部 分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个 归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根 据《江西志特新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定和公司 2021 年年度股东大 会的授权，现将有关情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 5 月 9 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于 〈江西志特新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于江西志特新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个 归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归 属的限制性股票事项的 法律意见书 二〇二五年八月 项（以下简称"本次未归属及作废"）出具本法律意见书。 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于江西志特新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留 授予部分第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚 未归属的限制性股票事项的 法律意见书 致：江西志特新材料股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受江西志特新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，担任公司实施 2022 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》等法律、法规、 ...

国信证券股份有限公司 关于江西志特新材料股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：志特新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：蒋猛 | 联系电话：0755-81981264-706031 | | 保荐代表人姓名：周燕春 | 联系电话：0755-81981294-703216 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | 是 | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是 ...

江西志特新材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 江西志特新材料股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-112 2025 年 8 月 1 江西志特新材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人高渭泉、主管会计工作负责人李真先及会计机构负责人（会 计主管人员）谢斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | . | | --- | --- | -- ...

Market Overview - The professional engineering sector increased by 1.04% on August 26, with Yaxiang Integration leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3868.38, down 0.39%, while the Shenzhen Component Index closed at 12473.17, up 0.26% [1] Top Gainers in Professional Engineering Sector - Yaxiang Integration (603929) closed at 42.45, up 10.00% with a trading volume of 77,900 shares and a transaction value of 329 million [1] - Sentai Co., Ltd. (603098) closed at 16.20, up 9.98% with a trading volume of 460,500 shares and a transaction value of 733 million [1] - Rishang Group (002593) closed at 5.64, up 9.94% with a trading volume of 679,200 shares and a transaction value of 373 million [1] Other Notable Performers - Aiman Co., Ltd. (605289) closed at 49.88, up 7.57% with a trading volume of 95,400 shares [1] - Nenghuizhi (301046) closed at 22.69, up 4.51% with a trading volume of 86,400 shares [1] - Shenghui Integration (603163) closed at 40.56, up 4.46% with a trading volume of 124,900 shares [1] Decliners in Professional Engineering Sector - Shikong Technology (605178) closed at 25.07, down 4.89% with a trading volume of 54,100 shares and a transaction value of 138 million [2] - Tongguan Mining Construction (920019) closed at 24.93, down 3.33% with a trading volume of 47,700 shares and a transaction value of 120 million [2] - Yongfu Co., Ltd. (300712) closed at 26.60, down 2.67% with a trading volume of 48,200 shares and a transaction value of 129 million [2] Capital Flow Analysis - The professional engineering sector saw a net inflow of 172 million from main funds, while retail funds experienced a net outflow of 82.72 million [2] - Notable net inflows from main funds included Rishang Group (1.22 million) and Shensanda A (1.03 million) [3] - Significant net outflows from retail funds were observed in Rishang Group (-6.23 million) and Shensanda A (-7.60 million) [3]

Group 1 - The company has developed a thin phase change high-temperature insulation and flame-retardant material that can be applied in green buildings and public facilities with high fire protection requirements [2] - As of August 25, the company stated that the material is currently in the market expansion phase [2] - The company advises stakeholders to refer to publicly disclosed information for specific details regarding the sales of the material [2]