| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-129 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议决议，公司定于 2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 15:00 在公司会议室召 开 2024 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第四届董事会第二次会议于 2024 年 11 月 20 日召开，审议通过了 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》； （2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 ...

第二条 本细则对公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等全体高级管理人 员均具有约束力。 第二章 总裁的聘任和解聘 第三条 公司设总裁一名，经董事长提名由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干 名，经总裁提名由董事会聘任或解聘。总裁的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的 原则。 江西志特新材料股份有限公司 总裁工作细则 江西志特新材料股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，健全公司总裁领导下的经营管理层的议事、决策程序，规范经营管理层履 行职责的行为，确保企业高效、有序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及《江西志特新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第四条 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他 人员属于公司高级管理人员。 第五条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 总裁可以在任期届满前提出辞职，经董事会批准并履 ...

第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议通知已于 2024 年 11 月 16 日通过书面方式送达，会议于 2024 年 11 月 20 日以 通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长 高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-127 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 1、审议通过了《关于董事会提议向下修正"志特转债"转股价格的议案》 公司董事会综合考虑公司的基本情况、市场环境等诸多因素，为充分保护债 券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司长远发展，公司董事会提议向下 修正"志特转债"转股价格，并将该议案提交公 ...

| | | 江西志特新材料股份有限公司 关于全资子公司签订海外项目销售合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注册资本：RM1,000,000.00 股东：中国化学工程股份有限公司持有 100%股权 经营范围：工程项目的施工，其他专业建筑工程活动。 是否与公司存在关联关系：公司及子公司与马来西亚化学不存在关联关系。 三、合同主要条款 1、合同金额：1,807.81 万马来西亚林吉特，约合人民币 2,928.65 万元（含 一、合同签署概况 近日，江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 GETO GLOBAL CONSTRUCTION TECH MALAYSIA SDN.BHD.（以下简称"马来西亚 志特"）与 CHINA CHEMICAL ENGINEERING (M) SDN. BHD.，即中国化学工 程（马来西亚）有限公司（以下简称"马来西亚化学"）签署了其位于马来西亚 吉打州建筑工程项目的采购合同，由马来西亚志特负责该项目的新型模架体系、 装配式活动房、装配式 PC 及其他建筑新型材料建材产品的供应工作。根据合同 约 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】504 号 中证鹏元关于关注江西志特新材料股份有限公司三分之一 以上董事变更的公告 综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 A+， 评级展望维持为稳定，"志特转债"信用等级维持为 A+，评级结果 有效期为 2024 年 11 月 18 日至"志特转债"存续期。同时中证鹏元 将密切关注公司董事会成员后续履职情况，并持续跟踪以上事项对公 司主体信用等级、评级展望以及"志特转债"信用等级可能产生的影 响。 特此公告。 中证鹏元资信评估股份有限公司 二〇二四年十一月十八日 变更前 变更后 姓名 职位 姓名 职位 高渭泉 董事长 高渭泉 董事长 温玲 非独立董事 温玲 非独立董事 李润文 非独立董事 李真先 非独立董事 刘岩 非独立董事 郭凤霞 非独立董事 付小平 非独立董事 刘岩 非独立董事 郭凤霞 非独立董事 BENJAMIN ZHAI（翟斌） 非独立董事 刘帅 独立董事 张少芳 独立董事 王明强 独立董事 潘文才 独立董事 张少芳 独立董事 郭晓红 独立董事 表1 公司董事会人员变动情况 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对江 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-125 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300986，证券简称：志特新材 4、转股时间：2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日 5、根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转 换公司债券（以下简称"可转债"）存续期间，当公司股票在任意连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会 有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 11 月 13 日，公司股票已有 10 个交易日的收 盘价格低于当期转股价格的 85%。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集 说明书》的约定及时 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日 召开公司 2024 年第二次临时股东大会换届选举产生了第四届监事会非职工代表 监事后，与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 根据《监事会议事规则》，第四届监事会第一次会议通知在 2024 年第二次临时 股东大会取得表决结果后，以口头方式送达全体监事。会议于 2024 年 11 月 11 日以现场表决方式召开。经过半数监事推举，会议由张嘉文先生召集并主持。本 次会议应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》 同意选举张嘉文先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至第四届监事会届满为止。 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-124 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-122 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日 召开职工代表大会，于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会、第 四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换 届选举，并聘任公司总裁及其他高级管理人员，现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）第四届董事会成员 1、非独立董事：高渭泉先生（董事长）、温玲女士、李真先女士、郭凤霞 女士、刘岩先生、BENJAMIN ZHAI（翟斌）先生。 2、独立董事：张少芳女士、潘文才先生、郭晓红女士。 公司第四届董事会由 9 名董事组成，任期自公司 2024 年第二次临时股东大 会选举通过之日起三年。 三名独立董事的任职资 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于江西志特新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于江西志特新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江西志特新材料股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受江西志特新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的召集和召开程序 ...