| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-123 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日 召开公司 2024 年第二次临时股东大会换届选举产生了第四届董事会成员。根据 《公司章程》，第四届董事会第一次会议通知在 2024 年第二次临时股东大会取 得表决结果后以口头方式送达全体董事。会议于 2024 年 11 月 11 日以现场结合 通讯方式召开。经过半数董事推举，会议由高渭泉先生召集并主持。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》 同意选举高渭泉先生为董事长，任期自本次董事会审议通过之 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第三届董事会第二十一次会议、2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司 为公司控股子公司提供不超过 215,000 万元的预计担保额度（含前期已审尚未失 效的担保额度），其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过 人民币 207,000 万元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民 币 8,000 万元。前述担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期， 有效期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会 止，可在有效期限内可以循环使用，无需公司另行出具决议。担保方式包括但不 限于保证、抵押、质押等，同时，公司可以根据实际情况在上述担保总额度范围 内适度调剂各子公司（含授权期 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-119 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 一、回购公司股份进展的情况 截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 4,151,800 股，占公司总股本的 1.6845%，最高成交价为 11.98 元/股，最低成交价为 6.40 元/股，成交总金额为人民币 29,863,967.24 元（不含交 易费用）。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符合《上 市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》的相关规定，具体情况如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （ ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-118 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于暂不向下修正"志特转债"转股价格的公告 一、可转债基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）同意，公 司于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象发行可转债 614.033 万张，发行价格为每张 面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 61,403.30 万元。经深圳 证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 4 月 21 日在深圳证券交易所挂牌交 易，债券简称"志特转债"，债券代码"123186"。 （二）可转债转股期限 根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，本次发行的可转债转 股期自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个交易日起 至可转债到期日 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-117 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 截至 2024 年 10 月 30 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有 十五个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%的情形，触发"志特转债"转股 价格的向下修正条款。综合考虑公司的实际情况、市场环境等诸多因素影响，公 司董事会决定本次暂不向下修正"志特转债"转股价格。自本次董事会审议通过 后的次一交易日（即 2024 年 10 月 31 日）重新起算，若再次触发"志特转债" 转股价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使"志特转债" 转股价格向下修正权利。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第三届董事会第三十一次会 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for the stock price relative to the industry index over the next six months [6]. Core Insights - The company has shown significant improvement in Q3 performance, with a notable increase in both revenue and net profit, driven by stable growth in its core aluminum mold leasing business and expansion into overseas markets [1][2]. - The operating cash flow turned positive for the first time in five quarters, reflecting improved operational efficiency and cost management [2]. - The company has introduced a stock option incentive plan aimed at enhancing management motivation and aligning interests with long-term growth targets [3][5]. Financial Performance Summary - For Q3 2024, the company reported revenue of 671 million yuan, a year-on-year increase of 15.64%, and a net profit of 52 million yuan, up 246.99% year-on-year [1]. - The gross margin and net margin for Q3 were 29.67% and 8.11%, respectively, showing significant improvements compared to the previous year [2]. - The company’s revenue for the first three quarters of 2024 is projected to reach 2.544 billion yuan, with a year-on-year growth rate of 13.7% [1][9]. Future Projections - The company expects net profits to reach 92 million yuan in 2024, 212 million yuan in 2025, and 334 million yuan in 2026, representing year-on-year growth rates of 302%, 131%, and 58% respectively [6]. - The stock option plan sets ambitious targets for net profit and overseas revenue growth, indicating strong confidence in future performance [3][6].

江西志特新材料股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张少芳作为江西志特新材料股份有限公司第四届董事会 独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江西志特新材料股份有限公司董事会 提名为江西志特新材料股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章 、规 范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立 性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西志特新材料股份有限公司第三届董事会 提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予 日） 江西志特新材料股份有限公司 一、总体分配情况 | | | | 获授的股票 | 占本计划拟授 | 占本计划草案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 期权数量 | 予股票期权总 | 公告日公司股 | | | | | （万份） | 数的比例 | 本总额的比例 | | 1 | 温玲 | 董事、副总 裁、董事会 | 28.00 | 3.50% | 0.1136% | | | | 秘书 | | | | | 2 | 郭凤霞 | 董事 | 0.60 | 0.08% | 0.0024% | | 3 | 李润文 | 董事 | 5.00 | 0.63% | 0.0203% | | 4 | 连洁 | 副总裁 | 32.00 | 4.00% | 0.1299% | | 5 | 沈长生 | 副总裁 | 7.00 | 0.88% | 0.0284% | | 6 | 陈琳 | 总裁助理 | 7.00 | 0.88% | 0.0284% | | 7 | 江炉平 | 总裁助理 | 7.00 | 0.88% | ...

关于江西志特新材料股份有限公司 会计估计变更情况专项说明的审核报告 信会师报字[2024]第 ZE10584 号 关于江西志特新材料股份有限公司 会计估计变更情况专项说明的审核报告 信会师报字[2024]第 ZE10584 号 江西志特新材料股份有限公司全体股东: 基于我们在本次审核中所实施的上述程序和所获取的相关证 据，我们认为志特新材管理层编制的专项说明符合《企业会计准则 第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《深圳证券交 专项审核报告 第 1 页 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定。 我们接受委托，审核了后附的江西志特新材料股份有限公司(以 下简称"志特新材")管理层编制的《江西志特新材料股份有限公司关 于会计估计变更的专项说明》(以下简称"专项说明")。 一、管理层的责任 志特新材根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-111 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 2、公司独立董事薪酬为 102,000 元/年（税前），独立董事张少芳女士不在 公司领取薪酬。 （二）公司监事薪酬方案 关于公司第四届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日 召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过 了《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》《关于公司第四届董事会独 立董事薪酬的议案》《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》《关于公司高级 管理人员薪酬的议案》，其中《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》 《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》《关于公司第四届监事会监事薪 酬的议案》尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，现将有关情况公告 如下： 一、适用对象 公司第四届任 ...