天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》、《证券法》 等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，把握机遇，忠实与勤勉地履行 自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，较好地完成 2023 年度各项 工作，公司总经理代表经营管理层向董事会作 2023 年度总经理工作报告，具体 如下： 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年，公司实现营业收入 1,526,626,377.63 元，较上年同期增长 6.87%； 实现归属于上市公司股东的净利润 92,105,666.36 元，较上年同期增长 10.52%； 实现归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 88,483,879.14 元，较上年 同期增长 27.03%。 二、 2023 年度主要工作回顾 公司长期坚持以客户为中心，以满足客户需求为运营目标，不断加大研发 投入，保证产品技术先进性以及产品质量稳定性。公司绝大部分客户为全球领 先的行业巨头，客户市场地位及产品市场占有率相对稳定。 1、电气精密部品 公司紧跟电气行业发展趋势，加强与战略客户研发中心协同开发，获得了 未来 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-010 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日 召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通 过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案 1、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》； 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度合并 报表实现的归属于母公司股东的净利润为92,105,666.36元，母公司实现净利润 76,330,852.99元。截至2023年12月31日， 公司合并 报表期末 未分配 利润 347,085,295.69元，母公司期末未分配利润240,051,936.22元。 公司独立董事认为：公司2023年度利润分配的预案，符合公司实际情况，符 合公司的长远发展需要。2 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李建军） 各位股东及股东代表： 作为天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年任职期间内（2023年1月-11月）本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法 律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉 地履行独立董事的职责。积极出席2023年度相关会议，认真审议各项议案，并对相 关议案发表独立意见，对公司的发展及经营活动进行独立判断，做出客观公正的评 价，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李建军，男，公司独立董事，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，于2015年1月获得清华大学-英国班戈大学MBA专业硕士研究生毕业证书， 于2005年6月获得中国注册会计师证书。主要工作经历：1991年9月至1995年4月 任山西省长治税务局税管员；1995年5月至2001年12月于大中华国际实业（深圳） 有限公司担任财务会计；2002年1月至2005年12月于深圳永明会计师事务所有限 公司担任审计经理； ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-014 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 1、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》 2、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》 特此公告 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体内容公告如下： 董事会 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为了满足公司及下属子公司生产经营需要，公司计划向银行申请不超过人 民币8亿元的综合授信额度（可循环使用）。本次申请银行综合授信额度的授权 期限自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会决议作出之日止。以上 授信额度不等于公司实际融资金额，具体授信银行、授信额度、担保方式等将 根据公司实际经营需要确定，以公司与相关银行签订的协议 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对年审会计 师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 经审计，公证天业认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度公司经营 成果和现金流量，公证天业出具了标准无保留意见的审计报告；经审核，公证天 业认为公司相关的内部控制在所有重大方面有效地保持了按照《 企业内部控制 基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制，公证天业出具了标准无保留意见 的内部控制审核报告。在执行审计工作的过程中，公证天业就 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 深圳优能 | 中联资产评估集 | | 浙联评报字 （2024）第 140 | 可收回金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 团（浙江）有限 | 冯世图、金源 | | | | | 资产组名称 | 评估机构 公司 | 评估师 | 评估报告编号 号 | 评估价值类型 | 评估结果 不低于 22,359.58 万元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 迹象 | | | | | | | 深圳优能 | 不存在减值迹 | | | | | | | | | 象 | | | | | | | 四、商誉分摊 ...

（以下无正文） （本页无正文，为《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议》签字页） 巩云华（签署）： 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规 和其他规范性文件，以及天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 5 日（星期五） 召开了第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，会议通知及相关材料于 2024 年 4 月 2 日以邮件、微信、电话的形式送达全体独立董事。本次会议应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，经过全体独立董事共同推举，独立董 事黄跃军先生作为本次会议的召集人和主持人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事制度》等 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性的评估意见 2024 年 4 月 8 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事黄跃军先生、宋晨曦先生、巩云华女士，时任独立董事李建军 先生、李泽广先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄跃军先生、宋晨曦先生、巩云华女士、李建军先生和李泽 广先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 董事会 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2023年度董事会工作报告 1、2023年，公司共召开十二次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 序 号 | 届 次 | 召 开日期 | 审 议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届董事会 | | 1、审议通过《关于<天津津荣天宇精密机 | | | | | 械股份有限公司2022年度创业板以简易程 | | | | | 序向特定对象发行股票募集说明书>真实 | | | | | 性、准确性、完整性的议案》；2、审议通 | | | | | 过《关于更新公司2022年度以简易程序向 | | | | 2023年1月10日 | 特定对象发行股票预案的议案》；3、审议 | | | 第五次会议 | | 通过《关于更新公司2022年度以简易程序 | | | | | 向特定对象发行股票募集资金使用的可行 | | | | | 性分析报告的议案》；4、审议通过《关于 | | | | | 更新<天津津荣天宇精密机械股份有限公司 | | | | | 前次募集资金使用情况报告>的议案》。 ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 中国 江苏 无锡 JL: 86 (510) 68798988 传真· 86(510) 68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A230 号 天津津荣天宇精密机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称"津荣天宇")的财务 报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了津荣天宇2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们 ...