证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-039 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于公司聘任董事会秘书、副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书、副总经理辞职的情况 近年来，天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）在国际 化征程上不断提速，为适应快速变化的市场环境和公司战略发展需要，公司持续 推动管理层结构升级，致力于构建更加专业化、年轻化、国际化的管理团队。为 此，公司引入新成员，不仅有助于进一步优化管理层的年龄构成，还能提升团队 活力，增强专业能力，并拓宽多元化视角。 在上述战略背景下，公司董事会于近日收到云志先生的书面辞职报告。云志 先生现年 62 岁，为公司服务多年，凭借其深厚的经验和卓越的领导力，为公司 的稳健发展做出了显著贡献。基于公司战略安排，云志先生申请辞去公司董事会 秘书、副总经理职务，辞任前述职务后，云志先生将继续在公司担任顾问职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，云志先生的辞职报 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-038 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十八次会议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式 召开。召开本次会议的通知已于 2025 年 6 月 20 日以邮件、微信、电话的方式送 达到全体董事。会议由董事长孙兴文主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津津荣天宇精密机械股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过如下决议： 1、审议通过《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》 公司持续推动管理层结构升级，致力于构建更加专业化、年轻化、国际化的 管理团队，基于公司战略安排，现年 62 岁的云志先生申请辞去公司董事会秘书、 副总经理职务，辞任前述职务后，云志先生将继续在公司担任顾 ...

Group 1: Fudan Zhangjiang - Shareholders Yang Zongmeng and Wang Haibo plan to reduce their holdings by a total of up to 1.41% of the company's shares [1] - Yang Zongmeng intends to sell up to 10.36 million shares, representing 1.00% of the total share capital [1] - Wang Haibo plans to sell up to 4.27 million shares, representing 0.41% of the total share capital [1] Group 2: Aisen Co., Ltd. - Shareholders including Ailong Venture Capital and executives plan to reduce their holdings by a total of up to 3.86% of the company's shares [1] - Ailong Venture Capital intends to sell up to 2.644 million shares, representing 3.00% of the total share capital [1] - Other executives plan to sell smaller amounts, with individual reductions ranging from 0.17% to 0.45% of the total share capital [1] Group 3: Youyou Food - Actual controller Zhao Ying plans to reduce his holdings by up to 3% of the company's shares [3] - The planned reduction amounts to up to 12.83 million shares [3] Group 4: Chenfeng Technology - The company plans to sell idle assets, including 6 vehicles and 53 pieces of machinery, for a total estimated sale price of 8.1461 million yuan [5] - Expected disposal gains from the sale are approximately 3.6238 million yuan [5] Group 5: *ST Hengtai - The company will cancel its delisting risk warning and other risk warnings, with the stock name changing from "*ST Hengtai" to "Henglitai" [6] - The stock will be suspended for one day and the price fluctuation limit will change to 10% [6] Group 6: Xinyunda - Shareholder Wuku International Trust plans to reduce its holdings by up to 3% of the company's shares [9] - The planned reduction amounts to up to 5.9823 million shares [9] Group 7: Shaoyang Hydraulic - The company is planning a major asset restructuring, which involves issuing shares and cash to acquire part or all of Chongqing Xincheng Hangrui Technology Co., Ltd. [10] - The stock will be suspended for up to 10 trading days [10] Group 8: Xingwang Yuda - The company announced that part of its bank account funds, totaling 25.9335 million yuan, have been frozen [11] - The frozen amount represents 1.42% of the company's most recent audited net assets [11] Group 9: Tianrong Tianyu - Shareholder Yan Xuewei plans to reduce his holdings by up to 3% of the company's shares [12] - The planned reduction amounts to up to 4.2089 million shares [12] Group 10: Qiming Star - The chairman Wei Bing has resigned due to work adjustments at China Mobile Communications Group [13] Group 11: Aosaikang - The company's subsidiary has received a drug registration certificate for Methotrexate injection, which is considered equivalent to passing consistency evaluation [15][16] Group 12: Xinhau Optoelectronics - The company plans to transfer 100% equity of its wholly-owned subsidiary, Xinguang Energy Technology (Anhui) Co., Ltd. [17] Group 13: ST Baili - The company's controlling shareholder has been applied for bankruptcy liquidation due to inability to repay debts [19]

Core Viewpoint - The major shareholder of Tianjin Jinrong Tianyu Precision Machinery Co., Ltd., Mr. Yan Xuewei, plans to reduce his shareholding by up to 4,208,920 shares, representing no more than 3% of the company's total share capital, within a specified period from July 14, 2025, to October 13, 2025 [1][2]. Shareholder Information - Mr. Yan Xuewei currently holds 32,415,780 shares, accounting for 23.11% of the company's total share capital [1]. - The planned reduction includes a maximum of 2,805,947 shares through block trading (2% of total share capital) and 1,402,973 shares through centralized bidding (1% of total share capital) [2]. Compliance and Commitments - Mr. Yan has committed to comply with relevant regulations regarding share reduction and will disclose the reasons, intended quantity, and future holding intentions prior to the reduction [2][3]. - The shareholder has adhered to previous commitments and has not violated any regulations regarding shareholding [3].

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-037 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 大股东减持股份预披露的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 闫学伟先生持有天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"津荣天 宇"、"公司"）32,415,780股股份（占公司总股本比例23.11%），计划自本 公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月14日起至2025年10月13 日止，减持公司股份不超过4,208,920股，即不超过公司总股本的3%。其中，以 大宗交易方式减持公司股份不超过2,805,947股（占公司总股本比例2%），以集 合竞价方式减持公司股份不超过1,402,973股（占公司总股本比例1%）。 公司于近日收到大股东闫学伟先生出具的《关于计划减持公司股份的告知 函》，现将相关情况公告如下： 一、股东基本情况 1、减持股东：闫学伟。 2、股东持股情况：截至本公告披露日， 闫学伟先生持有公司股份 32,415,780股，占公司总股本比例23.11%。 1、减持原因：个人资金需求。 2、股份来源： ...

太平洋证券股份有限公司 关于 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼） 二〇二五年六月 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 释义 | 3 | | 声明 | 4 | | 基本假设 | 5 | | 第一节 独立财务顾问意见 | 6 | | 一、本激励计划的审批程序 6 | | | 二、本次授予情况与股东大会审议通过的激励计划的差异情况 7 | | | 三、本次限制性股票首次授予条件成就情况说明 7 | | | 四、本次激励计划的首次授予情况 8 | | | 五、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | | 六、结论性意见 10 | | | 第二节 备查文件及咨询方式 | 11 | | 一、备查文件 11 | | | 二、咨询方式 11 | | 太平洋证券股份有限公司 独立财务顾问报告 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 津荣天宇、本公司、公 | 指 | 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 | | --- | --- ...

第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十七次会议于2025年6月5日下午2:00在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号公 司会议室以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年5月30日以邮件、微信、电话的方式送达到 全体监事。本次会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，会议由公司监事 会主席闫国斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-035 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 综上，监事会认为激励对象获授限制性股票的条件已经成就，监事会同意 确定 2025 年 6 月 5 日为首次授予日，向符合授予条件的 14 名激励对象授予 129.00 万股第二类限制性股票。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"津荣天宇"或"公司"） 于 2025 年 6 月 5 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十七 次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》。根据《天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2025 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的有关规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）规定的授予条件已经成就，确定以 2025 年 6 月 5 日为首次授 予部分限制性股票授予日，以 9.23 元/股的授予价格向 14 名激励对象授予 129.00 万股第二类限制性股票。现将有关事项公告如下： 一、限制性股票授予情况 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-036 2、 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十七次会议于2025年6月5日上午9:30在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号 公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年5月30日以邮件、微信、电话的方式送达到 全体董事。本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，会议由公司董事 长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 第三届董事会第二十七次会议决议公告 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 一、董事会会议召开情况 本议案已通过第三届董事会薪酬与考核委员2025年第三次会议审议通过。 根据2024年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划 （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （六）中国证监会认定的其他情形。 二、本激励计划首次授予的激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独 或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍 员工。 三、截至授予日，本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划 草案规定的激励对象条件。 首次授予激励对象名单（截至授予日）的核查意见 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"津荣天宇"或"公司"）监事 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（ ...