太平洋证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"太平洋证券"）作为 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"津荣天宇"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市及 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票项目 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023 年 2 月修订）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月 修订）等有关规定，针对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核 查，核查情况具体如下： 一、 募集资金基本情况 太平洋证券股份有限公司 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委 员会（证监许可[2021]1149 号）注册许可，公司向社会公开发行人民币普通股 （A）股 1,847.68 万股，每股面值为人民币 ...

太平洋证券股份有限公司 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 4 | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | --- | --- | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情 | √ | | 形 | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时 | √ | | 补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变 更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或 | √ | | 者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行高风险投资 | | | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效 | √ | | 益是否与招股说明书等相符 | | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | （六）业绩情况 | | | 现场检查手段：查阅公司定期报告、同行业可比公司定期报告等信息披露文件、行业研究报 | | | 告等。 | | | 1.业绩是否存在大幅波动的情况 √ | | | 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 ...

太平洋证券股份有限公司 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交 易预计的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为天津津荣天宇精密 机械股份有限公司（以下简称"津荣天宇"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市及 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023 年 2 月修订）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等有关规 定，对津荣天宇 2023 年度日常关联交易执行和 2024 年日常关联交易预计事项 进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 津荣天宇于 2024 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监 事会第十七次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日 召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事第十七次会议，分别审议通过了 《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公司2024年度的审计机构，本议案 尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任审计机构情况说明 公证天业具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审 计服务的经验与能力，公证天业在公司2023年度审计过程中，勤勉尽责，遵循 独立、公允、客观的执业准则进行了独立审计，具有审计专业胜任能力，诚信 记录及投资者保护能力良好，勤勉高效地完成了公司各项审计工作。 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-012 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于拟续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘公证天 业为公司2024年审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 基本信息 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （6） 截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 （7） 公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务 收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年报审 计客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包括制造业、信 息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业 等，其中本公司同行业上市公司审计客户 49 家。 （一）机构信息 1、基本信息。 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （ ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 一、独立董事的基本情况 巩云华，女，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年10月毕 业于南开大学经济学院世界经济专业，博士研究生学历。现任首都经济贸易大学金 融学院教授，首都金融研究所所长，北京经济社会发展政策研究基地秘书长。十二、 十三届北京朝阳区政协委员，民盟北京市金融委副主任，民盟朝阳区经济委员会主 任。主要研究领域：行为金融与金融市场、金融发展理论与实务。曾在国家信息中 心、证券金融机构从事经济信息分析和金融投资方面的研究工作。曾任北京WTO事 务研究咨询中心副主任、北京国际经济贸易研究所副所长。 本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 独立董事2023年度述职报告 （巩云华） 各位股东及股东代表： 作为天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年任职期间内（2023年11月-12月）本人严格按照《公司法》《证券法》等有关 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （宋晨曦） 各位股东及股东代表： 作为天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年任职期间内（2023年11月-12月）本人严格按照《公司法》、《证券法》等有 关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实、 勤勉地履行独立董事的职责。积极出席2023年度相关会议，认真审议各项议案，并 对相关议案发表独立意见，对公司的发展及经营活动进行独立判断，做出客观公正 的评价，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 宋晨曦，男，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年6月 毕业于天津财经大学会计学专业，硕士研究生学历。主要工作经历如下：2009 年9月至2012年6月，任德勤华永会计师事务所有限公司天津分所高级审计师； 2012年6月至2015年8月，任中国优材控股有限公司财务总监；2015年8月至2018 年7月，任国美控股集团有限公司、国美金融科技有限公司投资管理中心总监、 首席财务官；2016年9月 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-006 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十七次会议于2024年4月8日下午2:00在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号公 司会议室以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年4月28日以邮件、微信、电话的方式送达到 全体监事。本次会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，会议由公司监事 会主席戚志华先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，一致通过如下议案： （一）《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 公司根据2023年度的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定编 制完成《2023年年度报告》全文及其摘要，其内容真实 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-017 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司自律监管指南第1号——定期 报告披露相关事宜》《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性 原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内 的2023年度各类应收款项、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、在建 工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存 在减值迹象的资产相应计提了减值准备。本次计提减值准备事项无需提交公司 董事会审议，具体情况如下： 一、 本次计提减值准备的资产范围和金额 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | | | 其中：应收账款坏账损失 | -8,034,824.53 | | 其他应收款坏账损失 | -1,587,656.98 | | ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李泽广） 各位股东及股东代表： 作为天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年任职期间内（2023年1月-11月）本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法 律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉 地履行独立董事的职责。积极出席2023年度相关会议，认真审议各项议案，并对相 关议案发表独立意见，对公司的发展及经营活动进行独立判断，做出客观公正的评 价，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李泽广，男，公司独立董事，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，于2008年6月获得南开大学颁发的金融学专业博士研究生毕业证书，于2010 年12月获得南开大学专业技术职务评聘委员会授予的副教授任职资格。主要工 作经历：2008年7月至2010年11月于南开大学经济学院担任讲师；2010年12月至 2015年5月任南开大学经济学院副教授；2015年5月至今任南开大学金融学院副 教授、硕士生导师；2018年 ...