三河同飞制冷股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各 项工作，以切实维护公司和广大股东利益为原则，认真贯彻落实股东大会的各项 决议，勤勉尽责，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展。现将公 司董事会 2024 年主要工作情况报告如下： 一、报告期内主要业务及经营情况 1、公司主要经营业绩及分析 报告期内，公司实现营业收入 216,007.44 万元，同比增长 17.07%，公司实 现归属于上市公司股东的净利润 15,342.77 万元，同比下降 15.87%，公司实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,571.97 万元，同比下降 14.07%。 公司紧密围绕既定发展战略和经营目标，始终致力于在工业温控领域为客 户提供全场景系统解决方案，持续加大研发投入，深化和完善市场服务，把握 市场机遇， ...

三河同飞制冷股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"或"同飞股份"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审 议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 暂时闲置自有资金不超过人民币 50,000 万元进行现金管理，使用期限自本次董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。在审议通过的投资额度和期限范围内，资 金可滚动使用。在审议通过的额度范围内，授权公司财务部门具体实施并签署相 关法律文件。现将相关情况公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-022 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况 下，使用部分闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的现金管理产品，以 增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。 （二）投资品种 公司将按照相 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-020 三河同飞制冷股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事张浩雷先生、张国山先生、王淑芬女士、李丽女士对关联交易进行了回避表 决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 本次日常关联交易事项无需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 1 为做好关联交易管理工作，三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的规 定，结合日常经营和业务开展的需要，对公司 2025 年度日常关联交易进行了预 计。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司 2024 年度发生的日常关联交易情况，并结合公司及子公司业务 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-019 三河同飞制冷股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过《关 于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"或"天健会计师事务所"）作为公司 2025 年度审计机构， 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。公司本次续聘会计师事务所事 项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 1 （1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （2）组织形式：特殊普通合伙 （3）成立日期：2011 年 7 月 18 日 （4）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 （5）首席 ...

三河同飞制冷股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 三河同飞制冷股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合三河同飞制冷股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性实施了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

三河同飞制冷股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《董 事会审计委员会实施细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责， 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健会计师事 务所"）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西 溪路 128 号，首席合伙人为钟建国。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务 所共有合伙人 241 人，共有注册会计师 2,356 人，其中 904 人签署过证券服务业 务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 ...

本次 2024 年度网上业绩说明会将采用远程网络方式举行，投资者可登陆深 圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参 与本次 2024 年度网上业绩说明会。 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-026 三河同飞制冷股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日在巨 潮资讯网上刊登了公司《2024 年年度报告》及其摘要。为了便于投资者能够进一 步了解公司的生产经营及发展战略等情况，公司将于 2025 年 4 月 28 日（星期 一）下午 15:00-16:30 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举行 2024 年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下： 2025 年 4 月 17 日 2 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长张国山先生，董事、总经理 张浩雷先生，董事、常务副总经理、董事会秘书高宇先生，财务总监杨丹江先生， ...

三河同飞制冷股份有限公司 2025 年度财务预算报告 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）根据以往年度的经营状况， 在充分考虑资产状况、经营能力以及成本费用的基础上，结合所在行业状况、发 展前景，以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，按照财务合并报表口径，编 制 2025 年度财务预算报告。 一、基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度未发生重大变化； 2、公司主要经营所在地的社会环境及经济环境未发生重大变化； 3、公司所处行业形势及市场未发生重大变化； 4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策未发生重大变化； 5、公司的生产经营规划、市场拓展规划、投资规划得以顺利实施，不存在 因市场或供求关系变化等导致实施各项计划受到严重阻碍； 6、公司各项业务合同得以顺利实现，与合同各方未发生重大争议、纠纷或 者诉讼，经营政策不需要做出重大调整； 二、预算编制基础 1、预算报告选用的会计政策与公司当前所采用的相关会计政策在重要方面 保持一致； 2、以公司经营计划为基础编制预算，包括经营预算、资本支出预算等。 三、财务预算目标 2025 年公司将紧扣中国经济高质量发展的时代主题，继续把 ...