2025 年第二次临时股东大会 会议资料 会议时间：2025 年 7 月 25 日（星期五） 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 广东奇德新材料股份有限公司 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 会议议案 | 4 | 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常会议秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法规制度，特制定如下大会 须知，请出席广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"奇德新材"或"公司"） 股东大会的全体人员严格遵守： 一、为确认出席大会的股东、股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 会议地点：广东省江门市江海区连海路 323 号奇德新材办公楼 三楼会议室 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办 理签到手续，并请按规定出示股东账户卡、身份证或企业营业执照复印件（加盖 公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后， ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-068 广东奇德新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通 知》（公告编号：2025-064）。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。现将本次股东大会的相关事项再次提示如下： 一、股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2025 年 7 月 4 日，公司召开第四届董事会第二 十一次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律 法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 25 日（星期五） ...

Group 1: Company Overview - Qide New Materials Co., Ltd. specializes in environmentally friendly, functional high-performance polymer modified plastics and related products, focusing on composite materials, precision molds, and carbon fiber products [2][3] - The company operates production bases in Jiangmen, Guangdong, and Thailand, supporting global delivery capabilities [2] Group 2: Research and Development - The company has established various R&D platforms, including a national postdoctoral workstation and provincial engineering technology research center, and has obtained 34 authorized patents [3] - Certifications include ISO9001, ISO14001, TATF16949, and GRS4.0, among others, ensuring compliance with international standards [3] Group 3: Carbon Fiber Product Advantages - The company leverages its expertise in polymer material modification and precision mold technology to address high costs and low production efficiency in carbon fiber applications [4] - Offers one-stop services for automotive manufacturers, including structural design, material selection, and mass production of carbon fiber products [4] Group 4: Market Prospects for Carbon Fiber Products - The carbon fiber market in China is projected to exceed 25 billion RMB by 2025, with automotive applications expected to significantly increase [5] - In the eVTOL sector, carbon fiber's weight reduction advantage (70% lighter than aluminum) positions it as a leading choice for aircraft structures [5] Group 5: Expansion Plans - The company plans to expand carbon fiber production capacity through facility upgrades, equipment investments, and automation to meet rising customer demand [7] - This expansion aims to enhance the scale and quality of high-end carbon fiber product deliveries, catering to the needs of the automotive and low-altitude flight industries [7]

Group 1 - The company, Qide New Materials (300995), announced the establishment of a partnership fund named Guangdong Yueke Kaiping High-Quality Development Fund Partnership (Limited Partnership) with several investors [1] - The total subscribed capital of the partnership fund is 500 million yuan, with Qide New Materials contributing 25 million yuan from its own funds [1] - Other investors include Guangdong Yueke Venture Capital with a subscription of 1 million yuan, Guangdong New Industry Investment Fund with 174 million yuan, and Kaiping Guocheng Transportation Construction Investment Co., Ltd. with 300 million yuan [1] Group 2 - The partnership fund will focus on investments in high-end equipment manufacturing, biomedicine, new materials, new generation information technology, and key industries in Kaiping City [1]

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-066 广东奇德新材料股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 1.根据广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"奇德新材"、"公司"）经 营发展需要，公司拟与广东粤科风险投资管理有限公司（以下简称"粤科风投"）、 广东省新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"新兴产业"）、开平 市国承交通建设投资有限公司（以下简称"国承交通"）共同出资成立广东粤科开 平高质量发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"目标企业"），目标企业重 点投资于高端装备制造、生物医药、新材料、新一代信息技术及开平市重点产业领 域等相关项目等活动业务，目标企业计划总认缴出资金额为 50,000 万元人民币， 其中公司拟以自有资金认缴出资人民币 2,500 万元，粤科风投拟认缴出资人民币 100 万元，粤科新兴产业基金拟认缴出资人民币 17,400 万元,国承交通拟认缴出资 人民币 30,000 万元。上述相关投资协议于 2025 年 7 ...

Group 1 - The board of directors of Guangdong Qide New Materials Co., Ltd. held its 21st meeting of the fourth session on July 4, 2025, with all 7 directors present, including independent directors participating via remote voting [1][2]. - The board unanimously approved the proposal to nominate Chen Jinjun as an independent director candidate, who will also serve as the chairman of the audit committee and a member of the remuneration and assessment committee, pending approval at the shareholders' meeting [2]. - The board decided to convene the second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on July 25, 2025, at 14:30 [2][3]. Group 2 - The meeting was conducted in compliance with the Company Law and the company's articles of association, ensuring proper governance [1]. - The voting results for both proposals were unanimous, with 7 votes in favor and no votes against or abstentions [2][3].

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-062 广东奇德新材料股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东奇德新材料股份有限公司董事会现就提名陈进军为广东奇德新 材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为广东奇德新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东奇德新材料股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：__________ ...

二、补选独立董事情况 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-061 广东奇德新材料股份有限公司 关于独立董事离任暨补选第四届独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事离任情况 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事甘露女士的辞职报告。甘露女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董 事职务，同时一并辞去公司第四届董事会审计委员会主任委员、第四届董事会薪酬 与考核委员会委员职务，原定任职期间为 2023 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 17 日。 辞职生效后，甘露女士将不再担任公司任何职务。 由于甘露女士的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一 且独立董事中缺少会计专业人士，鉴于上述情况，为保证公司董事会的规范运作， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，甘露女士的辞职将在 公司股东大会选举产生新任具备会计专业背景的独立董事后生效。在此之前，甘露 女 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-063 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 广东奇德新材料股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人陈进军作为广东奇德新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人广东奇德新材料股份有限公司董事会提名为广 东奇德新材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东奇德新材料股份 ...

特此公告。 广东奇德新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有 关法律法规、规范性文件以及《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，我们作为广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会提名委员会的委员，对拟提交公司第四届董事会第二十一次会议审议 的《关于补选第四届董事会独立董事的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选 人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，发表审查意见如下： 1.独立董事候选人陈进军先生具备《管理办法》《规范运作》规定的担任上市 公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条 件要求。 2．独立董事候选人陈进军先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符 合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》《管理办法》《规范运作》等 法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国 证监会确定为市场禁入 ...