关于广东奇德新材料股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为广东 奇德新材料股份有限公司（以下简称"奇德新材"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司首次公开发行前已发行股份上市 流通事项进行了核查。具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奇德新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1147 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 21,040,000 股，并于 2021 年 5 月 26 日在深圳证 券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本 63,120,000 股，首次公开发 行股票完成后，公司总股本为 84,160,000 股。截至本核查意见出具之日，公司 总股本为 84,160,000 股，其中有限售条件股 54,664,319 股，占公司总股本的 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 广东奇德新材料股份有限公司 编号：2024-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 活动类别 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名 称 | 通过深圳证券交易所 "互动易 "平台 "云访谈"栏目（http://irm.cninfo.com. | | | cn）线上参与奇德新材2023年年度业绩说明会的广大投资者。 | | 及人员姓名 | | | 2024 时间 | 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00 至 16:00 | | 地点 | 深圳证券交易所 "互动易 "平台 "云访谈 "栏 目（http://irm.cninfo.com.cn） | | 公司接待人 | 董事长、总经理：饶德生 | | | 董事会秘书：陈云峰 | | | 财务总监：邓艳群 | | 员 | 保荐代表人：文斌 | | 姓名 | 独立董事：章明秋 | | | 独立董事：甘露 | | 投资者关系 | | ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-049 广东奇德新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"公司"）2023 年年度报告于 2023 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）已披露。为便于广大投 资者更加深入全面了解公司 2023 年度生产经营情况和发展战略等情况，公司将 于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00 至 16:00 召开业绩说明会，就投资者 普遍关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会将通过网络文字互动方式召开，公司将针对 2023 年年度业 绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）查看本次业绩说明会的召开情况及在线交流内容。 会议召开网址：深圳证券交易 所"互 动易 "平台 "云 ...

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开第四届董事会第九次会议（紧急会议）和第四届监事会第八次会议（紧急会议）， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）自有资金以集中竞价交易 方式回购部分股份，用于员工持股计划或股权激励，回购股份的价格上限为 26.33 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况，现将具体情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份数量为 696,000 股，占公司总股本的比例为 0.83%；回购的 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-047 广东奇德新材料股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以现场方式在公司会议室召开。本次监事会会议通 知已于 2024 年 4 月 22 日（星期一）以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本 次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李剑英先生主持，董事会 秘书、高级管理人员和证券事务代表列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一） 审议并通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>全文的议案》 2024 年 4 月 29 日 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 三、备查文件 公司第四届监事会第十次会议决议。 特此公告。 广东奇德新材 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥70,499,193.61, representing a 17.16% increase compared to ¥60,173,772.76 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥3,464,004.24, up 9.63% from ¥3,159,621.95 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 50.77% to ¥3,243,874.30 from ¥2,151,520.26 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥70,499,193.61, an increase of 17.8% compared to ¥60,173,772.76 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 was ¥3,461,120.43, representing a 9.4% increase from ¥3,162,680.04 in Q1 2023[20] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 2,171,669.92, a decrease from CNY 3,162,680.04 in Q1 2023, representing a decline of approximately 31.3%[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching -¥1,413,625.56, an 83.03% increase compared to -¥8,332,247.48 in the same period last year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 1,413,625.56, an improvement compared to a net outflow of CNY 8,332,247.48 in the previous year, indicating a reduction in cash burn[24] - Cash inflow from investment activities was CNY 71,515,626.08, down from CNY 92,275,063.26 in the previous year, marking a decrease of approximately 22.5%[24] - The net cash flow from financing activities was CNY 15,913,689.89, a significant recovery from a net outflow of CNY 20,253,220.90 in the same period last year[24] - The ending balance of cash and cash equivalents increased to CNY 109,224,389.49 from CNY 27,267,071.52, showing a substantial rise of 301.5%[24] Expenses - The company reported a 44.66% increase in sales expenses, totaling ¥4,489,630.34, driven by increased business development efforts in the new energy vehicle sector[9] - Management expenses rose by 67.20% to ¥8,883,017.48, attributed to enhanced talent development initiatives[9] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥68,525,037.95, up 17.3% from ¥58,427,492.27 in the same period last year[19] - Research and development expenses increased to ¥3,611,011.71, up 22.1% from ¥2,957,744.25 in the previous year[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥802,276,504.80, a slight decrease of 0.02% from ¥802,474,465.28 at the end of the previous year[5] - Current liabilities decreased to ¥116,796,669.57 from ¥135,014,794.52 year-over-year, a reduction of 13.4%[17] - Long-term borrowings increased to ¥43,500,000.00, up from ¥26,522,083.33, marking a growth of 64.1%[17] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥113,323,391.01 from ¥82,405,575.98, representing a growth of approximately 37.5%[15] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,159[12] - The largest shareholder, Rao Desheng, holds 33.27% of the shares, totaling 28,000,000 shares[12] - The number of shares held by the top ten shareholders includes significant stakes from Jiangmen Bond Investment Co., Ltd. at 13.78% and Chen Qiyang at 4.99%[12] - The company has no preferred shareholders or changes in restricted shares during the reporting period[14] Other Information - The company experienced a significant decrease of 94.42% in trading financial assets, dropping to ¥938,597.66 from ¥16,809,100.91 due to cash flow management strategies[9] - The total amount of accounts receivable financing decreased from ¥4,836,452.82 to ¥2,238,283.09, a reduction of about 53.7%[15] - There are no significant new strategies or product developments mentioned in the current report[14] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin financing or securities lending activities[13] - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[26]

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-046 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十二次会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董事、 监事、高级管理人员。 （二）本次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在江门市江海区连海 路 323 号奇德新材办公楼三楼会议室以现场及通讯表决会议方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人（其中： 独立董事甘露、章明秋以通讯方式参加会议）。 （四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事及高管列席了本 次会议。 （五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规及规范性文件 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： 公司董事会审 ...

证券代码:300995 证券简称:奇德新材 公告编号:2024-044 广东奇德新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，并于 2024 年 4 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金、闲置募集 资金进行现金管理以及追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不 影响公司正常经营和不影响募集资金投资项目建设需要，并有效控制风险的前提 下，以及为提高公司资金使用效率、增加股东回报，同意公司及并表范围内的子 公司计划使用部分自有资金不超过人民币 1.5 亿元（含本数）、闲置募集资金不 超过人民币 0.7 亿元（含本数）进行现金管理，额度有效期自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。在上述审议通过的投资额度和期限范围内，资金可 滚动使用。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分自有资金、闲置 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东奇德新材料股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：奇德新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：文斌 | 联系电话：0769-22119285 | | 保荐代表人姓名：杨娜 | 联系电话：0769-22119285 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | | 1、2023年公司审计委员会共召开三次会 议，违反了公司《董事会审计委员会工 | | | 作细则》之第十八条"审计委员会会议 | | | 分为定期会议和临时会议，定期会议每 | | | 年至少召开四次，每季度召开一次……" ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-043 广东奇德新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议无否决议案的情况。 2、本次会议无变更前次股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 17 日下午 15:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 17 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区连海路 323 号公司办公楼三楼 会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长饶德生先生。 通过网络参加会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表有表决权 ...