本人谢泓作为广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届 董事会独立董事，严格按照《证券法》《公司法》《公司章程》《上市公司独立 董事管理办法》及相关法律、法规的要求，在2024年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护了公司和股东的整体利益。现将本人2024年度履行独立董 事职责情况向各位股东汇报如下： 二、年度履职情况 1.出席董事会和股东大会会议情况 本人任期内，公司董事会共召开10次董事会会议和4次股东大会，具体出席会 议情况如下表所示： 5 | | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大 会会议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 本年度应参 加董事会次 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 未亲自参加会 | 出席股东大 会次数 | | | 数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 议 | | | 谢泓 | 10 | 9 | 1 | 0 | 否 | 4 | 本人按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章 ...

广东奇德新材料股份有限公司 章程 1 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 董事会 | 22 | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 25 | | | 第六章 总经理（经理）及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | 32 | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 财务会计制度 34 | | | 第二节 内部审计 39 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | | 第九章 通知和 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 广东奇德新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东奇德新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东奇德新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东奇德新材料股份 ...

证券代码：300995 证券简称:奇德新材 公告编号：2025-039 广东奇德新材料股份有限公司 （2）被担保方最近一期资产负债率按照 2024 年 12 月 31 日经审计财务数据计算得出； （3）泰国汽车零部件公司由公司持股 98%，公司全资子公司广东奇德科技孵化器有限 公司持股 2%，公司对泰国汽车零部件公司合计持股 100%。 公司董事会提醒股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代 理人签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件。在不超过已审批担 保总额度及符合法律法规及相关规定的前提下，实际担保金额以最终签订的担保 合同为准。对超出上述担保对象及总担保额度范围之外的担保，公司将根据规定 及时履行审议程序和信息披露义务。 关于公司 2025 年度对子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"奇德新材"）于 2025 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于 2025 年度对子公司提供担保额度预计的议案 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-041 关于对外投资设立境外子公司的公告 一、设立新加坡子公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召 开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立境外子公司的议 案》。 （一）对外投资基本情况 为了充分适应国际环境变化，基于开展境外业务的整体规划，公司拟在新加 坡投资设立子公司。 （二）决策审批程序 本次对外投资事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。本次对外 投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会同 时授权经理层及其合法授权人全权办理公司在境外设立子公司的全部事宜。 本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及新加坡当地 投资许可和企业登记等审批或登记程序。 （三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明 本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 （四）拟设立境外子公司的基本情况 1、公司中文名称 ...

1 详见附件：《2024 年年度报告》 广东奇德新材料股份有限公司 关于公司2024年度财务决算报告 董事会 公司已就 2024 年公司的财务数据及经营情况进行决算及分析，包括对 2024 年 财务状况和经营成果进行分析，具体财务数据说明见《2024 年年度报告》之"第十 节 财务报告"。该事项尚须提交股东大会审议通过。 2024 年 4 月 15 日 特此公告。 广东奇德新材料股份有限公司 ...

广东奇德新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《广东奇德新材料股份有限公司章程》及公司《独立董事工作制度》等要求，广 东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审核了独立董事出具的 《独立董事关于独立性自查情况的报告》，并就公司在任独立董事谢泓、甘露的 独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 广东奇德新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 15 日 经核查独立董事谢泓、甘露的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规及制度中对独立董事独立性的相关 ...

广东奇德新材料股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-12 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025GZAA3B0021 广东奇德新材料股份有限公司 广东奇德新材料股份有限公司全体股东： 我们对后附的广东奇德新材料股份有限公司(以下简称奇德新材)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 奇德新材管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使 用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项 报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和 完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的 基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或 ...

广东奇德新材料股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年度报告工作安排，信永中和对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用 资金情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，信永中和认为公司财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量； 公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财 务报告和非财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。在 执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审 计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 根据《中华人民 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 假设 2025 年实现的归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归 属于母公司所有者的净利润，对应的年度增长率为 0%、-20%、20%三种情形（该 假设分析仅用于测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指 标的影响，并不构成公司对 2025 年的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策， 投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）。 6、不考虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如营业收入、 财务费用、投资收益等）等的影响。 7、不考虑公司现金分红的影响。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度拟向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅关于进一步加强 资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国 务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 ...